高安市人民檢察院

起?訴?書(shū)

高檢公訴刑訴〔2020〕193號(hào)

被告人姜某某，男性，1948年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3707861948********，漢族，高中，戶籍所在地山東省濰坊市坊子區(qū)，住山東省濰坊市坊子區(qū)***街道辦事處**路**號(hào)，因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)高安市公安局決定于2019年11月20日被高安市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由高安市公安局偵查終結(jié)，以被告人姜某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年4月14日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年5月15日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2015年4、5月份，被告人姜某某通過(guò)王某某(另案處理）認(rèn)識(shí)李某某（已死亡），王某某給姜某某出具一份李某某是煙臺(tái)至大連海底隧道工程副總指揮兼?zhèn)淞现笓]部總指揮的任命書(shū)，及其簽訂的煙臺(tái)至大連海底隧道工程500部車(chē)的土石方運(yùn)輸業(yè)務(wù)，需要找承包方來(lái)負(fù)責(zé)實(shí)施。姜某某便著手去找人來(lái)做這個(gè)土石方工程。姜某某與趙某某（已起訴）先后找了好幾個(gè)人來(lái)接這一業(yè)務(wù)，因王某某的山東**石油化工有限公司沒(méi)有做土石方工程的資質(zhì)，均未果。后姜某某找到珠海市***機(jī)械化建設(shè)工程有限（以下簡(jiǎn)稱***公司）公司法定代表人王某甲，拿到該公司的法人授權(quán)委托證明書(shū)后，在青島聯(lián)系一家印章店，并安排趙某某去刻了一枚假的***公司合同專用章并以***公司名義與李某某簽訂合同。

后來(lái)趙某某找到牛某某和高安人黃某某并告訴他們煙臺(tái)至大連國(guó)際海底隧道工程要找人來(lái)做500部車(chē)的土石方運(yùn)輸業(yè)務(wù)。趙某某告知姜某某說(shuō)黃某某在江西找了胡某某來(lái)做這個(gè)工程。2015年6月份，在黃某某與趙某某聯(lián)系下，被害人胡某某等人先后多次到山東煙臺(tái)、青島等地與姜某某、李某某、趙某某見(jiàn)面詳談并考察該項(xiàng)目。姜某某用假的李某某的任命書(shū)、中標(biāo)通知書(shū)（珠海市***機(jī)械化建設(shè)工程有限公司中標(biāo)煙臺(tái)至大連國(guó)際海底隧道備料工程）及煙臺(tái)至大連國(guó)際海底隧道備料施工合同（系2015年8月2日姜某某假冒***公司（乙方）的名義與假冒煙臺(tái)至大連國(guó)際海底隧道工程指揮部副總指揮、備料車(chē)輛運(yùn)輸總指揮（甲方）的李某某（已死亡）簽訂煙臺(tái)至大連國(guó)際海底隧道備料施工合同，合同約定李某某以工程備料車(chē)輛總指揮的名義將煙臺(tái)至大連國(guó)際海底隧道備料工程3500臺(tái)前四后八自卸車(chē)運(yùn)輸砂石的業(yè)務(wù)交由姜某某的***公司實(shí)施，如因甲方原因造成乙方停工，甲方每日每輛車(chē)補(bǔ)償2000元）等材料取得胡某某的信任，并提出要交合同保證金。2015年8月12日，被告人姜某某與胡某某等人在青島一家賓館談好工程合作的具體內(nèi)容后，胡某某打電話叫其弟弟胡友成在高安用胡某甲（系胡某某的父親）的銀行卡轉(zhuǎn)了一筆40萬(wàn)元到姜某某的農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)為3016賬號(hào)上作為合同保證金。姜某某假冒***公司的名義與胡某某、黃某某在山東青島簽訂了煙臺(tái)至大連國(guó)際海底隧道備料合作股權(quán)效益聯(lián)營(yíng)協(xié)議書(shū)（約定煙臺(tái)至大連國(guó)際海底隧道備料工程中250部工程車(chē)運(yùn)輸砂石的業(yè)務(wù)交由胡某某等人實(shí)施，胡某某等人交納40萬(wàn)元合同保證金，并承諾車(chē)輛進(jìn)場(chǎng)后退還保證金），并出具一份中標(biāo)通知書(shū)（系姜某某假冒***公司名義出具的江西省**汽運(yùn)集團(tuán)**有限公司中標(biāo)煙臺(tái)至大連的國(guó)際海底隧道備料工程)、***公司的法人授權(quán)委托證明書(shū)、收款收條及他本人的身份證復(fù)印件給胡某某。其中趙某某協(xié)助姜某某打印協(xié)議書(shū)并在協(xié)議書(shū)蓋章等事宜。

姜某某與胡某某簽訂合同后，被告人姜某某告訴趙某某，海底隧道工程還需要工程車(chē)，要趙某某繼續(xù)尋找施工隊(duì)伍來(lái)做。趙某某聯(lián)系了黃某某，黃某某通過(guò)其侄子黃某甲聯(lián)系到被害人張某某。2015年9月，黃某某帶張某某等人到山東青島與姜某某、趙某某見(jiàn)面商談承包煙臺(tái)至大連國(guó)際海底隧道砂石運(yùn)輸業(yè)務(wù)一事。姜某某謊稱將煙臺(tái)至大連國(guó)際海底隧道備料工程250部工程車(chē)運(yùn)輸砂石的業(yè)務(wù)交由張某某等人實(shí)施為由，以同樣的方式騙取張某某等人信任，要張某某等人交納40萬(wàn)元合同保證金（經(jīng)協(xié)商，張某某與黃某甲各出20萬(wàn)）。張某某在青島打電話給其妻子謝某某于2015年9月5日在高安農(nóng)商銀行柜臺(tái)存20萬(wàn)到姜某某尾號(hào)為3016的農(nóng)業(yè)銀行卡，因黃某某侄子黃某甲的20萬(wàn)未湊到，張某某回到高安后湊了14萬(wàn)元借給黃某甲，并于2015年9月21日按黃某甲要求在高安將14萬(wàn)轉(zhuǎn)入席某某賬戶，當(dāng)日黃某甲在高安市將這14萬(wàn)打給黃某某尾號(hào)為8927工行卡上。2015年9月23日，黃某某將13萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給姜某某尾號(hào)為8536銀行卡上。后姜某某再次假冒***公司的名義與張某某等人簽訂煙臺(tái)至大連國(guó)際海底隧道勞務(wù)合作協(xié)議書(shū)，并出具一份中標(biāo)通知書(shū)（系姜某某假冒***公司名義出具的高安市**裝飾有限公司中標(biāo)煙臺(tái)至大連的國(guó)際海底隧道備料工程）、收款收條及他本人的身份證復(fù)印件給張某某。

后工程一直不見(jiàn)開(kāi)工，被害人胡某某、張某某便打電話追問(wèn)姜某某工程進(jìn)展情況并要求姜某某退還保證金，姜某某每次均以各種理由拖延搪塞直至案發(fā)。經(jīng)調(diào)查，姜某某所稱的煙臺(tái)至大連國(guó)際海底隧道工程，目前國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)沒(méi)有收到該工程相關(guān)的立項(xiàng)申請(qǐng)，也沒(méi)有煙臺(tái)至大連國(guó)際海底隧道工程指揮部這個(gè)機(jī)構(gòu)，更沒(méi)有煙臺(tái)至大連國(guó)際海底隧道工程的開(kāi)工建設(shè)一事。姜某某、趙某某故意編造虛假的國(guó)家工程項(xiàng)目來(lái)與他人簽訂工程轉(zhuǎn)包合同，騙取他人合同保證金73萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.被害人陳述；3.證人證言；4.被告人的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人姜某某以非法占有為目的，在簽訂合同過(guò)程中，通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、冒用他人名義方式伙同他人騙取他人合同保證金，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條,犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

高安市人民法院

檢察官：陳紅霞

2020年5月26日

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附：

1、被告人姜某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?。（姜某某?836467****，姜某某兒子姜某甲：1537669****）

2、案卷材料和證據(jù)共陸冊(cè)。