臺州市椒江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺椒檢一部刑訴〔2020〕305號

被告人姜某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼6226261982********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍地甘肅省文縣**鄉(xiāng)**村道**。因本案，于2019年8月18日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年9月24日被逮捕。

被告人黃某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4418811984********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省英德市**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年9月4日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年10月2日被逮捕。

本案由臺州市公安局椒江分局偵查終結，以被告人姜某某、黃某甲涉嫌偷越國（邊）境罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查1次。

經(jīng)依法審查查明：

一、偷越國（邊）境罪：

被告人姜某某于2019年3月25日左右從云南省鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)偷越中緬國界進入緬甸境內(nèi)。被告人黃某甲于2019年6月19日左右，從云南省鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)偷越中緬國界進入緬甸境內(nèi)。同年7月初，被告人姜某某、黃某甲等人從緬甸通過清水河偷越中緬國界進入云南省耿馬縣孟定鎮(zhèn)，后坐車到昆明市辦理銀行卡。約三日后，姜某某和黃某甲等人辦理銀行卡后又通過清水河偷越中緬國界進入緬甸境內(nèi)。

2019年8月17日，被告人姜某某從緬甸偷越中緬國界入境，在云南省鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)芒果林被民警抓獲。同年9月4日，被告人黃某甲從緬甸偷越中緬國界入境，在一輛南傘鎮(zhèn)開往昆明方向的車上被民警抓獲。

二、詐騙罪：

2019年7月上旬，被告人姜某某、黃某甲辦理并向電信網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙出售銀行卡，其中姜某某共出售銀行卡7張，非法獲利約3000元（人民幣，下同）；黃某甲共出售銀行卡4張，非法獲利2800元。陶某某等多名被害人在臺州市椒江區(qū)等各地被騙，被騙錢款流經(jīng)姜某某出售的銀行卡共計450000余元、流經(jīng)黃某甲出售的銀行卡共計170000余元。

認定上述事實的證據(jù)：

1.接受證據(jù)清單、出入境記錄查詢結果、銀行交易明細、銀行轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信轉(zhuǎn)賬截圖、微信聊天記錄、情況說明、羈押說明、戶籍證明等書證；?

2.公安機關出具的抓獲經(jīng)過、歸案經(jīng)過；

3.被害人陶某某、黃某戌、梁某甲、張某甲、方某某、何某某、范某某、華某某、周某某、王某甲、李某甲、王某乙、梁某乙、孟某某、宋某某、李某乙、王某丙、杜某某、黃某乙、萬某某、許某某、黃某丙、陳某甲、唐某某、王某丁、陳某乙、石某某、劉某甲、高某某、楊某某、孫某甲、吳某某、樂某某、張某乙、劉某乙、張某丙、孫某乙、靜某某、覃某某、馮某某、孫某丙、黃某丁、黃某戊、劉某丁、謝某某、游某某、陳某丙、劉某丙的陳述；

4.被告人姜某某、黃某甲的供述與辯解；

5.提取筆錄、現(xiàn)場勘驗筆錄、辨認筆錄；

6.電子光盤11張（銀行卡交易明細）。

本院認為，被告人姜某某、黃某甲違反國（邊）境管理法規(guī)，偷越國（邊）境4次，情節(jié)嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百二十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以偷越國（邊）境罪追究其刑事責任。被告人姜某某、黃某甲以非法占有為目的，為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪分子提供銀行卡，流經(jīng)姜某某提供的銀行卡金額約450000余元，流經(jīng)黃某甲提供的銀行卡金額為170000余元，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人姜某某、黃某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當予以數(shù)罪并罰。被告人姜某某、黃某甲在詐騙共同犯罪中起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應當從輕或者減輕處罰。被告人姜某某、黃某甲到案后如實供述犯罪事實，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人黃某甲自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺州市椒江區(qū)人民法院

檢察員：徐敏

2020年3月18日

附：

1.被告人姜某某、黃某甲現(xiàn)羈押于臺州市看守所。

2.隨案移送偵查卷16冊、檢察卷1冊。

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