云南嵩明縣人民檢察院

起?訴?書

嵩檢刑檢刑訴〔2020〕303號

被告人姜某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼5323261990********，漢族，初中文化，戶籍所在地云南省楚雄彝族自治州大姚縣**鎮(zhèn)**街**村**號，住云南省楚雄彝族自治州大姚縣**鎮(zhèn)**街**村**號。因?qū)め呑淌伦?，?012年12月11日被嵩明縣人民法院判處有期徒刑1年11個月，2014年2月10日刑滿釋放；因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)嵩明縣公安局決定，于2020年3月30日被刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)嵩明縣人民檢察院批準，于2020年4月11日被執(zhí)行逮捕。

被告人顏某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼5134271988********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地四川省涼山彝族自治州寧南縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住四川省寧南縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因?qū)め呑淌伦?，?012年12月11日被嵩明縣人民法院判處有期徒刑1年11個月，2014年2月10日刑滿釋放；因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)嵩明縣公安局決定，于2020年3月30日被刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)嵩明縣人民檢察院批準，于2020年4月11日被執(zhí)行逮捕。

本案由云南省嵩明縣公安局偵查終結(jié)，以被告人姜某某、顏某某涉嫌妨害信用卡管理罪和收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年6月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月8日向已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年7月5日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年8月5日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月至2020年3月期間，被告人姜某某、顏某某以每套人民幣1000元左右的價格先后向李某某、張某某、許某某收買了16套銀行賬戶資料（包含銀行卡及密碼、U盾、電話卡、身份證照片等），后以每套人民幣2000元左右的價格出售了8套銀行賬戶資料給廖某某（另案處理）從中獲利。

2020年3月29日，公安機關(guān)在姜某某隨身物品內(nèi)查獲8套尚未出售的銀行賬戶資料，在顏某某隨身物品內(nèi)查獲許艷、張某某補辦的銀行卡。被賣出的銀行卡中有5張存在數(shù)量巨大的交易記錄，其中張某某的建設(shè)銀行卡多次有涉嫌被騙錢款的轉(zhuǎn)入被公安機關(guān)凍結(jié)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行卡、U盾、電話卡等物證；2.戶籍證明、銀行交易明細等書證；3.證人李某某、張某某、許某某的證言；4.被告人姜某某、顏某某的供述和辯解；5.扣押、提取、辨認等筆錄；6.微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人姜某某、顏某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人姜某某、顏某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，且收買、非法提供他人信用卡信息均超過5張，數(shù)量巨大，足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人姜某某、顏某某是共同犯罪。被告人姜某某、顏某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省嵩明縣人民法院

檢察官：熊建中

2020年9月4日

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于嵩明縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》2份。

4.涉案物品隨案移送。

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