南通市海門區(qū)人民檢察院
起?訴?書
海檢二部刑訴〔2020〕346號
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被告人姜某某,女,19**年**月**日生,身份證號碼32062519**********,漢族,高中文化,上海**金融信息服務(wù)有限公司海門分公司、上海****商務(wù)咨詢有限公司海門分公司負(fù)責(zé)人,上海**資產(chǎn)管理有限公司海門分公司團隊經(jīng)理,戶籍地南通市海門區(qū)海門街道**新村***幢***室,住南通市海門區(qū)海門街道**花園*幢***室。被告人姜某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年4月10日被南通市海門區(qū)公安局取保候?qū)?2020年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由南通市海門區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。
被告人蔡某某,女,19**年*月**日生,身份證號碼32068419**********,漢族,大學(xué)文化,上海**金融信息服務(wù)有限公司海門分公司、上海****商務(wù)咨詢有限公司海門分公司大團隊經(jīng)理,上海**資產(chǎn)管理有限公司海門分公司業(yè)務(wù)員,戶籍地南通市海門區(qū)海門街道**村***組***號,住南通市海門區(qū)海門街道**新村***幢***室。被告人蔡某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年4月10日被南通市海門區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年8月3日經(jīng)本院決定取保候?qū)?,同日由南通市海門區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>
被告人施某某,女,19**年**月**日生,身份證號碼32062519**********,漢族,高中文化,上海**金融信息服務(wù)有限公司海門分公司、上海****商務(wù)咨詢有限公司海門分公司團隊長,住南通市海門區(qū)海門街道**弄*幢***室。被告人施某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年4月10日被南通市海門區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年8月3日經(jīng)本院決定取保候?qū)?,同日由南通市海門區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>
被告人陸某某,女,19**年*月*日生,身份證號碼32062519**********,漢族,初中文化,上海**金融信息服務(wù)有限公司海門分公司、上海****商務(wù)咨詢有限公司海門分公司團隊長,戶籍地南通市海門區(qū)海門街道**路社區(qū)居委會*組***號,住南通市海門區(qū)海門街道**新村***幢***室。被告人陸某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年4月10日被南通市海門區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年8月3日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼赡贤ㄊ泻iT區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>
被告人梁某某,男,19**年*月*日生,身份證號碼32062519**********,漢族,初中文化,上海**金融信息服務(wù)有限公司海門分公司、上海****商務(wù)咨詢有限公司海門分公司業(yè)務(wù)員,上海**資產(chǎn)管理有限公司海門分公司業(yè)務(wù)員,戶籍地南通市海門區(qū)海門街道**新村***幢***室,住南通市海門區(qū)海門街道*****號樓****室。被告人梁某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年4月10日被南通市海門區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年8月3日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼赡贤ㄊ泻iT區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>
本案由南通市海門區(qū)公安局偵查終結(jié),以被告人姜某某、蔡某某、施某某、陸某某、梁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年8月3日移送本院審查起訴,本院受理后于2020年8月3日告知各被告人有權(quán)委托辯護人,告知集資參與人有權(quán)委托訴訟代理人,已告知各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了各被告人,聽取了辯護人的意見,審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明:
2015年3月某日,上海**集團有限公司(另案處理)相關(guān)負(fù)責(zé)人與被告人姜某某等人聯(lián)系,先后成立了上海**金融信息服務(wù)有限公司海門分公司、上海****商務(wù)咨詢有限公司海門分公司,被告人姜某某任兩分公司負(fù)責(zé)人。上海**集團有限公司及其海門兩分公司,在未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn),無金融業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證和P2P證照的情況下,在海門地區(qū)主要通過壹理財線上融資平臺,以發(fā)宣傳單、開酒會、門店接待、口口相傳等手段公開宣傳,向社會不特定公眾銷售“壹財寶”、“招財貓”等名稱不同、投資期限為三個月、半年期、一年期不等、年化收益為7%至13%不等的還本付息理財產(chǎn)品。經(jīng)審計,海門兩分公司通過壹理財線上融資平臺向社會公眾717人非法吸收公眾存款計人民幣162425442.99元,未兌付公眾存款計人民幣109180087.03元。
被告人姜某某系上海**集團海門兩分公司負(fù)責(zé)人,全面負(fù)責(zé)海門兩分公司的非法吸收公眾存款活動,聘用了被告人蔡某某、施某某、陸某某、梁某某等人分別擔(dān)任各級職務(wù),開展非法吸收資金活動。各被告人均從中獲取非法利益。
在上述作案過程中,各被告人實施的行為分述如下:
1.被告人姜某某于2015年6月至2018年6月任上海**金融信息服務(wù)有限公司海門分公司、上海****商務(wù)咨詢有限公司海門分公司負(fù)責(zé)人,直接組織上述二公司非法吸收資金活動。被告人姜某某參與非法吸收公眾存款162205442.99元,造成109124533.21元未兌付,非法獲利人民幣1023042.53元。
2.被告人蔡某某于2015年6月至2018年6月任上海**金融信息服務(wù)有限公司海門分公司、上海****商務(wù)咨詢有限公司海門分公司團隊長、大團隊經(jīng)理,直接參與上述二公司非法吸收資金活動。被告人蔡某某參與非法吸收公眾存款161958541.99元,造成108875242.34元未兌付,非法獲利人民幣904266.66元。
3.被告人施某某于2015年8月至2018年6月任上海**金融信息服務(wù)有限公司海門分公司、上海****商務(wù)咨詢有限公司海門分公司業(yè)務(wù)員、團隊長,直接參與上述二公司非法吸收資金活動。被告人施某某參與非法吸收公眾存款70808946.48元,造成48110208.99未兌付,非法獲利人民幣2034515.38元。
4.被告人陸某某于2015年8月至2018年6月任上海**金融信息服務(wù)有限公司海門分公司、上海****商務(wù)咨詢有限公司海門分公司業(yè)務(wù)員、團隊長,直接參與上述二公司非法吸收資金活動。被告人陸某某參與非法吸收公眾存款68159601.13元,造成44278272.81未兌付,非法獲利人民幣1332176.9元。
5.被告人梁某某于2017年5月至2018年6月任上海**金融信息服務(wù)有限公司海門分公司、上海****商務(wù)咨詢有限公司海門分公司業(yè)務(wù)員,直接參與上述二公司非法吸收資金活動。被告人梁某某參與非法吸收公眾存款13635432.6元,造成11100750.45未兌付,非法獲利人民幣147574.68元。
另查明,2014年11月至2018年6月,上海**資產(chǎn)管理有限公司(已判刑)未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn),在無金融業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證和P2P證照的情況下,設(shè)一月期、三月期、六月期、一年期四種所謂“理財產(chǎn)品”,每種“產(chǎn)品”有封閉式和非封閉式兩種類型,承諾4.67%至13%不等的固定保本年化收益率,采取債權(quán)轉(zhuǎn)讓模式進(jìn)行自融。**公司在海門、啟東、如皋、海安、南通市崇川區(qū)、通州區(qū)及鹽城市等地設(shè)立多家分公司,制定業(yè)務(wù)提成獎勵機制,招募大量業(yè)務(wù)員,通過發(fā)放傳單、門店廣告、組織聚會、口口相傳及線上“漁豐收”平臺等手段向社會公開宣傳,向社會公眾吸收資金。經(jīng)審計,**公司線下累計吸收資金人民幣33.45億余元,案發(fā)時有6.26億余元本金無法歸還。線上平臺累計吸收資金745萬余元,案發(fā)時有245萬余元本金無法歸還。
甘某某(已判刑)系**公司法定代表人和實際控制人,聘用了丁某甲、仇某某、袁某某、謝某某、劉某某、王某甲、茅某某、占某某、東某某、仇某某(均已判刑)及被告人姜某某、梁某某、蔡某某等人分別擔(dān)任各級職務(wù),開展非法吸收資金活動。各被告人均從中獲取非法利益。
在上述作案過程中,被告人姜某某、蔡某某、梁某某實施的行為分述如下:
(1)被告人姜某某于2014年12月至2015年5月期間任**公司海門分公司團隊經(jīng)理,先后組織本團隊業(yè)務(wù)員向社會公眾非法吸收資金共計人民幣1061萬元,被告人姜某某共非法獲利48124.33元。
(2)被告人蔡某某于2014年12月至2015年3月期間任**公司海門分公司業(yè)務(wù)員,先后向社會公眾非法吸收資金共計人民幣42萬元,被告人蔡某某共非法獲利16866.01元。
(3)被告人梁某某于2015年2月至2017年4月期間任**公司海門分公司業(yè)務(wù)員,先后向社會公眾非法吸收資金共計人民幣1990萬元,被告人梁某某共非法獲利901664.39元。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下:
1.個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、上海市人民檢察院第一分院起訴書、資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等書證;
2.證人朱某某、丁某乙等人的證言;
3.集資參與人徐某某、王某乙等人的陳述;
4.被告人姜某某、蔡某某、施某某、陸某某、梁某某及另案處理的甘某某、仇某某、王某甲等人的供述及辯解;
5.南通含章光大會計師事務(wù)所專項鑒定報告等。
本院認(rèn)為,上海**資產(chǎn)管理有限公司非法變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,被告人姜某某、蔡某某、梁某某系其直接責(zé)任人員;上海**金融信息服務(wù)有限公司海門分公司、上海****商務(wù)咨詢有限公司海門分公司非法變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,被告人姜某某、蔡某某、施某某、陸某某、梁某某系其直接責(zé)任人員,各被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定,犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究各被告人的刑事責(zé)任。本案系共同犯罪,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、第四款、第二十七條的規(guī)定,被告人姜某某、蔡某某在上海**金融信息服務(wù)有限公司海門分公司、上海****商務(wù)咨詢有限公司海門分公司非法吸收公眾存款共同犯罪中起主要作用,均是主犯,應(yīng)當(dāng)按照各自所參與的全部犯罪處罰;被告人施某某、陸某某、梁某某在共同犯罪中均起次要作用,均是從犯,均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人姜某某、蔡某某、梁某某在上海**資產(chǎn)管理有限公司非法吸收公眾存款共同犯罪中均起次要作用,均是從犯,均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人姜某某、蔡某某、施某某、陸某某、梁某某均如實供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,均可以從輕處罰;各被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,均可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法分別判處。
此致
南通市海門區(qū)人民法院
檢察官:倪超
檢察官助理:方暉
2020年8月26日
附:
1.被告人姜某某現(xiàn)羈押于南通市看守所,被告人蔡某某、施某某、陸某某、梁某某均取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>
2.全部案卷材料。
3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書五份。
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