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起訴書(shū)(姜某某、蔡某某等非法吸收公眾存款案)_南通市海門(mén)區(qū)人民檢察院

2021-09-26 塵埃 評(píng)論0

南通市海門(mén)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

海檢二部刑訴〔2020〕346號(hào)

?

被告人姜某某,女,19**年**月**日生,身份證號(hào)碼32062519**********,漢族,高中文化,上海**金融信息服務(wù)有限公司海門(mén)分公司、上海****商務(wù)咨詢(xún)有限公司海門(mén)分公司負(fù)責(zé)人,上海**資產(chǎn)管理有限公司海門(mén)分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理,戶(hù)籍地南通市海門(mén)區(qū)海門(mén)街道**新村***幢***室,住南通市海門(mén)區(qū)海門(mén)街道**花園*幢***室。被告人姜某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年4月10日被南通市海門(mén)區(qū)公安局取保候?qū)?2020年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由南通市海門(mén)區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某某,女,19**年*月**日生,身份證號(hào)碼32068419**********,漢族,大學(xué)文化,上海**金融信息服務(wù)有限公司海門(mén)分公司、上海****商務(wù)咨詢(xún)有限公司海門(mén)分公司大團(tuán)隊(duì)經(jīng)理,上海**資產(chǎn)管理有限公司海門(mén)分公司業(yè)務(wù)員,戶(hù)籍地南通市海門(mén)區(qū)海門(mén)街道**村***組***號(hào),住南通市海門(mén)區(qū)海門(mén)街道**新村***幢***室。被告人蔡某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年4月10日被南通市海門(mén)區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年8月3日經(jīng)本院決定取保候?qū)?,同日由南通市海門(mén)區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人施某某,女,19**年**月**日生,身份證號(hào)碼32062519**********,漢族,高中文化,上海**金融信息服務(wù)有限公司海門(mén)分公司、上海****商務(wù)咨詢(xún)有限公司海門(mén)分公司團(tuán)隊(duì)長(zhǎng),住南通市海門(mén)區(qū)海門(mén)街道**弄*幢***室。被告人施某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年4月10日被南通市海門(mén)區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年8月3日經(jīng)本院決定取保候?qū)?,同日由南通市海門(mén)區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人陸某某,女,19**年*月*日生,身份證號(hào)碼32062519**********,漢族,初中文化,上海**金融信息服務(wù)有限公司海門(mén)分公司、上海****商務(wù)咨詢(xún)有限公司海門(mén)分公司團(tuán)隊(duì)長(zhǎng),戶(hù)籍地南通市海門(mén)區(qū)海門(mén)街道**路社區(qū)居委會(huì)*組***號(hào),住南通市海門(mén)區(qū)海門(mén)街道**新村***幢***室。被告人陸某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年4月10日被南通市海門(mén)區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年8月3日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼赡贤ㄊ泻iT(mén)區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人梁某某,男,19**年*月*日生,身份證號(hào)碼32062519**********,漢族,初中文化,上海**金融信息服務(wù)有限公司海門(mén)分公司、上海****商務(wù)咨詢(xún)有限公司海門(mén)分公司業(yè)務(wù)員,上海**資產(chǎn)管理有限公司海門(mén)分公司業(yè)務(wù)員,戶(hù)籍地南通市海門(mén)區(qū)海門(mén)街道**新村***幢***室,住南通市海門(mén)區(qū)海門(mén)街道*****號(hào)樓****室。被告人梁某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年4月10日被南通市海門(mén)區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年8月3日經(jīng)本院決定取保候?qū)?,同日由南通市海門(mén)區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由南通市海門(mén)區(qū)公安局偵查終結(jié),以被告人姜某某、蔡某某、施某某、陸某某、梁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪2020年8月3日移送本院審查起訴,本院受理后于2020年8月3日告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,告知集資參與人有權(quán)委托訴訟代理人,已告知各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問(wèn)了各被告人,聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn),審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:

2015年3月某日,上海**集團(tuán)有限公司(另案處理)相關(guān)負(fù)責(zé)人與被告人姜某某等人聯(lián)系,先后成立了上海**金融信息服務(wù)有限公司海門(mén)分公司、上海****商務(wù)咨詢(xún)有限公司海門(mén)分公司,被告人姜某某任兩分公司負(fù)責(zé)人。上海**集團(tuán)有限公司及其海門(mén)兩分公司,在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),無(wú)金融業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證和P2P證照的情況下,在海門(mén)地區(qū)主要通過(guò)壹理財(cái)線上融資平臺(tái),以發(fā)宣傳單、開(kāi)酒會(huì)、門(mén)店接待、口口相傳等手段公開(kāi)宣傳,向社會(huì)不特定公眾銷(xiāo)售“壹財(cái)寶”、“招財(cái)貓”等名稱(chēng)不同、投資期限為三個(gè)月、半年期、一年期不等、年化收益為7%至13%不等的還本付息理財(cái)產(chǎn)品。經(jīng)審計(jì),海門(mén)兩分公司通過(guò)壹理財(cái)線上融資平臺(tái)向社會(huì)公眾717人非法吸收公眾存款計(jì)人民幣162425442.99元,未兌付公眾存款計(jì)人民幣109180087.03元。

被告人姜某某系上海**集團(tuán)海門(mén)兩分公司負(fù)責(zé)人,全面負(fù)責(zé)海門(mén)兩分公司的非法吸收公眾存款活動(dòng),聘用了被告人蔡某某、施某某、陸某某、梁某某等人分別擔(dān)任各級(jí)職務(wù),開(kāi)展非法吸收資金活動(dòng)。各被告人均從中獲取非法利益。

在上述作案過(guò)程中,各被告人實(shí)施的行為分述如下:

1.被告人姜某某于2015年6月至2018年6月任上海**金融信息服務(wù)有限公司海門(mén)分公司、上海****商務(wù)咨詢(xún)有限公司海門(mén)分公司負(fù)責(zé)人,直接組織上述二公司非法吸收資金活動(dòng)。被告人姜某某參與非法吸收公眾存款162205442.99元,造成109124533.21元未兌付,非法獲利人民幣1023042.53元。

2.被告人蔡某某于2015年6月至2018年6月任上海**金融信息服務(wù)有限公司海門(mén)分公司、上海****商務(wù)咨詢(xún)有限公司海門(mén)分公司團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、大團(tuán)隊(duì)經(jīng)理,直接參與上述二公司非法吸收資金活動(dòng)。被告人蔡某某參與非法吸收公眾存款161958541.99元,造成108875242.34元未兌付,非法獲利人民幣904266.66元。

3.被告人施某某于2015年8月至2018年6月任上海**金融信息服務(wù)有限公司海門(mén)分公司、上海****商務(wù)咨詢(xún)有限公司海門(mén)分公司業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)長(zhǎng),直接參與上述二公司非法吸收資金活動(dòng)。被告人施某某參與非法吸收公眾存款70808946.48元,造成48110208.99未兌付,非法獲利人民幣2034515.38元。

4.被告人陸某某于2015年8月至2018年6月任上海**金融信息服務(wù)有限公司海門(mén)分公司、上海****商務(wù)咨詢(xún)有限公司海門(mén)分公司業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)長(zhǎng),直接參與上述二公司非法吸收資金活動(dòng)。被告人陸某某參與非法吸收公眾存款68159601.13元,造成44278272.81未兌付,非法獲利人民幣1332176.9元。

5.被告人梁某某于2017年5月至2018年6月任上海**金融信息服務(wù)有限公司海門(mén)分公司、上海****商務(wù)咨詢(xún)有限公司海門(mén)分公司業(yè)務(wù)員,直接參與上述二公司非法吸收資金活動(dòng)。被告人梁某某參與非法吸收公眾存款13635432.6元,造成11100750.45未兌付,非法獲利人民幣147574.68元。

另查明,2014年11月至2018年6月,上海**資產(chǎn)管理有限公司(已判刑)未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),在無(wú)金融業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證和P2P證照的情況下,設(shè)一月期、三月期、六月期、一年期四種所謂“理財(cái)產(chǎn)品”,每種“產(chǎn)品”有封閉式和非封閉式兩種類(lèi)型,承諾4.67%至13%不等的固定保本年化收益率,采取債權(quán)轉(zhuǎn)讓模式進(jìn)行自融。**公司在海門(mén)、啟東、如皋、海安、南通市崇川區(qū)、通州區(qū)及鹽城市等地設(shè)立多家分公司,制定業(yè)務(wù)提成獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,招募大量業(yè)務(wù)員,通過(guò)發(fā)放傳單、門(mén)店廣告、組織聚會(huì)、口口相傳及線上“漁豐收”平臺(tái)等手段向社會(huì)公開(kāi)宣傳,向社會(huì)公眾吸收資金。經(jīng)審計(jì),**公司線下累計(jì)吸收資金人民幣33.45億余元,案發(fā)時(shí)有6.26億余元本金無(wú)法歸還。線上平臺(tái)累計(jì)吸收資金745萬(wàn)余元,案發(fā)時(shí)有245萬(wàn)余元本金無(wú)法歸還。

甘某某(已判刑)系**公司法定代表人和實(shí)際控制人,聘用了丁某甲、仇某某、袁某某、謝某某、劉某某、王某甲、茅某某、占某某、東某某、仇某某(均已判刑)及被告人姜某某、梁某某、蔡某某等人分別擔(dān)任各級(jí)職務(wù),開(kāi)展非法吸收資金活動(dòng)。各被告人均從中獲取非法利益。

在上述作案過(guò)程中,被告人姜某某、蔡某某、梁某某實(shí)施的行為分述如下:

(1)被告人姜某某于2014年12月至2015年5月期間任**公司海門(mén)分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理,先后組織本團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員向社會(huì)公眾非法吸收資金共計(jì)人民幣1061萬(wàn)元,被告人姜某某共非法獲利48124.33元。

(2)被告人蔡某某于2014年12月至2015年3月期間任**公司海門(mén)分公司業(yè)務(wù)員,先后向社會(huì)公眾非法吸收資金共計(jì)人民幣42萬(wàn)元,被告人蔡某某共非法獲利16866.01元。

(3)被告人梁某某于2015年2月至2017年4月期間任**公司海門(mén)分公司業(yè)務(wù)員,先后向社會(huì)公眾非法吸收資金共計(jì)人民幣1990萬(wàn)元,被告人梁某某共非法獲利901664.39元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.個(gè)人出借咨詢(xún)與服務(wù)協(xié)議、上海市人民檢察院第一分院起訴書(shū)、資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等書(shū)證;

2.證人朱某某、丁某乙等人的證言;

3.集資參與人徐某某、王某乙等人的陳述;

4.被告人姜某某、蔡某某、施某某、陸某某、梁某某及另案處理的甘某某、仇某某、王某甲等人的供述及辯解;

5.南通含章光大會(huì)計(jì)師事務(wù)所專(zhuān)項(xiàng)鑒定報(bào)告等。

本院認(rèn)為,上海**資產(chǎn)管理有限公司非法變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,被告人姜某某、蔡某某、梁某某系其直接責(zé)任人員;上海**金融信息服務(wù)有限公司海門(mén)分公司、上海****商務(wù)咨詢(xún)有限公司海門(mén)分公司非法變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,被告人姜某某、蔡某某、施某某、陸某某、梁某某系其直接責(zé)任人員,各被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究各被告人的刑事責(zé)任。本案系共同犯罪,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、第四款、第二十七條的規(guī)定,被告人姜某某、蔡某某在上海**金融信息服務(wù)有限公司海門(mén)分公司、上海****商務(wù)咨詢(xún)有限公司海門(mén)分公司非法吸收公眾存款共同犯罪中起主要作用,均是主犯,應(yīng)當(dāng)按照各自所參與的全部犯罪處罰;被告人施某某、陸某某、梁某某在共同犯罪中均起次要作用,均是從犯,均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人姜某某、蔡某某、梁某某在上海**資產(chǎn)管理有限公司非法吸收公眾存款共同犯罪中均起次要作用,均是從犯,均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人姜某某、蔡某某、施某某、陸某某、梁某某均如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,均可以從輕處罰;各被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,均可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法分別判處。

此致

南通市海門(mén)區(qū)人民法院

檢察官:倪超

檢察官助理:方暉

2020年8月26日

附:

1.被告人姜某某現(xiàn)羈押于南通市看守所,被告人蔡某某、施某某、陸某某、梁某某均取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.全部案卷材料。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)五份。

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