山東省濟(jì)南市歷下區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

濟(jì)歷下檢公刑訴〔2019〕325號(hào)

被告人姜某某，女，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼3210811969********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，住濟(jì)南市歷城區(qū)**花園**號(hào)樓**單元**室，戶籍所在地濟(jì)南市歷城區(qū)**路63號(hào)**樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月30日被刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由濟(jì)南市公安局歷下區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣某某，男，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼3701051969********，漢族，大學(xué)文化，系濟(jì)南**資本管理有限公司營(yíng)業(yè)部經(jīng)理，住濟(jì)南市市中區(qū)**路**城**號(hào)樓**單元**室，戶籍所在地濟(jì)南市歷下區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月18日被刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由濟(jì)南市公安局歷下區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼3709821983********，漢族，大學(xué)文化，系濟(jì)南**有限公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理，住濟(jì)南市槐蔭區(qū)**豪庭**號(hào)樓**室，戶籍所在地山東省新泰市青云街道辦事處**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月25日被刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由濟(jì)南市公安局歷下區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由濟(jì)南市公安局歷下區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人姜某某、蔣某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料，并依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月3次，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月21日再次向本院移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2014年至2017年期間，江蘇恒德東匯投資集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)趙某甲、總裁趙某乙（均另案處理）決定成立江蘇愛(ài)融資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱愛(ài)融公司）,在未經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，從事非法集資業(yè)務(wù)。2014年4月，被告人姜某某受趙某甲的任命，在濟(jì)南市歷下區(qū)黑虎泉西路183號(hào)東樓5層注冊(cè)成立江蘇愛(ài)融資產(chǎn)管理有限公司濟(jì)南分公司（以下簡(jiǎn)稱濟(jì)南分公司)，擔(dān)任城市經(jīng)理。

2014年4月至2017年5月期間，被告人姜某某、蔣某某、李某某先后擔(dān)任濟(jì)南分公司的城市經(jīng)理，根據(jù)愛(ài)融公司的要求，通過(guò)招聘業(yè)務(wù)員發(fā)送投資理財(cái)宣傳單、口口相傳、舉辦活動(dòng)等方式，以汽車(chē)融資租賃收益權(quán)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等理財(cái)項(xiàng)目形式，以高額利息為誘餌，承諾到期返本付息，向社會(huì)不特定公眾非法吸收存款349550277元，其中已返還115998803.69元，未返還233551473.31元。吸收的存款全部轉(zhuǎn)入愛(ài)融公司賬戶。

經(jīng)審計(jì)，自2014年4月至2017年5月期間，被告人姜某某共參與吸收存款349550277元。自2015年10月至2016年6月期間，被告人蔣某某共參與吸收存款130568000元。自2016年8月至2017年5月，被告人李某某共參與吸收存款137756000元。

被告人蔣某某、李某某分別于2018年7月18日、25日到濟(jì)南市公安局歷下區(qū)分局泉城路派出所投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、鑒定意見(jiàn)等。

本院認(rèn)為，被告人姜某某、蔣某某、李某某違反國(guó)家金融管理有關(guān)規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔣某某、李某某系自首，依法可以從輕或者減輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款和根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省濟(jì)南市歷下區(qū)人民法院

檢察員：崇敏

2019年5月31日

（此頁(yè)無(wú)正文）

附：

????1.被告人姜某某、蔣某某、李某某現(xiàn)羈押于濟(jì)南市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)353冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單。