湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院

起?訴?書

寧檢公訴刑訴〔2020〕97號

被告人姜某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼4301241983********，漢族，初中文化程度，**，戶籍所在地湖南省寧鄉(xiāng)市，現(xiàn)住湖南省寧鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月8日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，同年1月10日被寧鄉(xiāng)市公安局決定取保候審。2019年12月26日，經本院決定，于同日被寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行取保候審。

被告人王某某，女，1967年**月**日出生，公民身份號碼4301241967********，漢族，初中文化程度，**，戶籍所在地湖南省寧鄉(xiāng)市，現(xiàn)住湖南省寧鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月8日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，同年11月20日因本院不批準逮捕，于次日被寧鄉(xiāng)市公安局決定取保候審。2019年12月26日，經本院決定，于同日被寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行取保候審。

本案由寧鄉(xiāng)市公安局偵查終結，以被告人姜某某、王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年12月26日、2020年3月10日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復雜延長審查起訴期限一次（自2020年1月26日至2月9日）。因部分事實不清、證據不足，退回偵查機關補充偵查一次（自2020年2月3日至3月3日）。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2019年1月5日，被告人姜某某、王某某在明知楊某甲（另案處理）、胡某某（己判刑）等人實施“地下六合彩”賭博被公安機關調查，且明知卡號為xxxx8（用戶名：王某某）的寧鄉(xiāng)農商銀行卡內的資金是楊某甲、胡某某等人實施“地下六合彩”所得的賭博贓款的情況下，被告人姜某某接受楊某甲的指揮，被告人王某某接受胡某某的指揮，兩人合作在寧鄉(xiāng)市道林鎮(zhèn)寧鄉(xiāng)農商銀行道林支行，由被告人王某某持身份證，將該卡掛失，將卡內的資金人民幣140000元按照被告人姜某某的要求進行轉移。后被告人姜某某又將卡內剩余的人民幣12800元從自動取款機中取出。上述合計人民幣152800元均由被告人姜某某按照楊某甲的要求進行了轉移。

2019年1月8日，被告人姜某某主動向公安機關上繳了違法所得人民幣152800元。

2019年1月22日，被告人姜某某規(guī)勸涉嫌賭博犯罪的胡某某主動到寧鄉(xiāng)市公安局投案，胡某某到案后如實供述了自己的犯罪事實。

被告人姜某某、王某某分別于2019年1月8日、11月7日經寧鄉(xiāng)市公安局道林派出所傳喚到案，到案后均如實供述了犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍資料、現(xiàn)實表現(xiàn)證明、到案經過、借記卡歷史明細清單、刑事判決書、通話清單等；2.證人證言：證人楊某乙、黃某某、楊某丙、胡某某的證言；3.被告人供述和辯解：被告人姜某某、王某某的供述和辯解；4.筆錄：提取筆錄、扣押筆錄；5.視聽資料：取款視頻監(jiān)控。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人姜某某、王某某對本院指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人姜某某、王某某，明知是犯罪所得而予以幫助轉移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。其法定刑為三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。因其具有以下量刑情節(jié)：?

（1）被告人姜某某在共同犯罪中起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。

（2）被告人王某某在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕、減輕處罰。

（3）被告人姜某某揭發(fā)他人犯罪，查證屬實，根據《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，有立功表現(xiàn)，可以從輕或者減輕處罰。

（4）被告人姜某某、王某某到案后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。

（5）被告人姜某某、王某某自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。

（6）被告人王某某為近親屬掩飾、隱瞞犯罪所得，且系初犯、偶犯，可以酌情從輕處罰。

（7）被告人姜某某積極配合辦案機關追繳贓款，且系初犯、偶犯，可以酌情從輕處罰。

綜合以上量刑情節(jié)，建議判處被告人姜某某二年以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人王某某一年六個月以下有期徒刑，并處罰金，均可適用緩刑。本院已委托寧鄉(xiāng)市司法局對被告人姜某某、王某某進行社區(qū)矯正評估調查。公安機關扣押的被告人姜某某違法所得的財物，根據《中華人民共和國刑法》第六十四條，應當予以沒收，上繳國庫。

根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

此致

湖南省寧鄉(xiāng)市人民法院

????????????????????????????檢察官：易為志

?檢察官助理：劉??靜

2020年3月23日

附：

1.被告人姜某某、王某某現(xiàn)均取保候審在家（姜某某1867038****，王某某1314207****）。

2.案卷材料和證據三冊。

3.《認罪認罰從寬制度告知書》、《認罪認罰具結書》各兩份、《適用簡易程序建議書》一份。