湖南省長沙市芙蓉區(qū)人民檢察院

起 訴 書

長芙檢公訴刑訴〔2019〕272號

被告人姜某某，曾用名姜紅，化名“秦主任”，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼：522725********303X，貴州甕安縣人，漢族，初中肄業(yè)文化，無業(yè)，戶籍地和住所地為貴州省**縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪，2018年7月12日被長沙市公安局芙蓉分局刑事拘留；同年8月13日經(jīng)本院批準，次日由長沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼：522422********2413，貴州大方縣人，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地和住所地為貴州省畢節(jié)市**縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪，2018年7月12日被長沙市公安局芙蓉分局刑事拘留；同年8月13日經(jīng)本院批準，次日由長沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼：320621********3718，江蘇海安縣人，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地和住所地為江蘇省南通市**縣**街道**村**組**號。因涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪，2018年7月12日被長沙市公安局芙蓉分局刑事拘留；同年8月13日經(jīng)本院批準，次日由長沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

被告人王得孟，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼：520122********3010，貴州息烽縣人，苗族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地和住所地為貴州省**縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪，2018年7月12日被長沙市公安局芙蓉分局刑事拘留；同年8月13日經(jīng)本院批準，次日由長沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，曾用名李聽亮，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼：642223********4318，寧夏西吉縣人，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍地和住所地為寧夏**縣**鎮(zhèn)**村**排**號。因涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪，2018年7月12日被長沙市公安局芙蓉分局刑事拘留；同年8月13日經(jīng)本院批準，次日由長沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，****年**月**日生，居民身份證號碼：612422********3217，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地和住所地為陜西省安康市**縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪，2018年7月12日被長沙市公安局芙蓉分局刑事拘留；同年8月13日經(jīng)本院批準，次日由長沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局芙蓉分局偵查終結(jié)，以被告人姜某某、張某某、張某甲、王某某、李某甲、楊某甲涉嫌搶劫罪、非法拘禁罪，于2018年10月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年10月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。審查期間，本院分別于2018年11月26日、2019年2月9日將本案退回長沙市公安局芙蓉分局補充偵查，長沙市公安局芙蓉分局補充偵查終結(jié)后分別于2018年12月25日、2019年3月6日重新移送本院審查起訴。本院還分別于2018年11月6日、2019年1月22日、2019年4月3日三次決定延長審查起訴期限（分別自2018年11月12日至2018年11月26日、自2019年1月26日至2019年2月9日、自2019年4月7日至2019年4月21日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、犯罪集團的事實

2017年以來，盧某某（另案處理）受其上線人員安排在長沙市芙蓉區(qū)、天心區(qū)、雨花區(qū)、長沙縣**設立多個窩點，以銷售天津**科技有限公司（以下簡稱：“天津天獅”）的產(chǎn)品為名組織、領(lǐng)導傳銷活動。該傳銷集團由大經(jīng)理、經(jīng)理、大主任、主任、“老板”或“國寶”（男性成員內(nèi)部稱為“老板”，女性稱為“國寶”）五個層級，一個窩點稱之為家，每個“家”為該傳銷集團基本的構(gòu)成單元。該組織由大經(jīng)理直接管理經(jīng)理，經(jīng)理直接管理大主任，大主任直接管理主任，主任直接管理“家”內(nèi)所有事務，由主任指定每個家的老板或國寶中的一人或數(shù)人為“管家”協(xié)助管理“家”中事務。集團內(nèi)一般是以“家”為單位實施犯罪,各“家”之間相互配合。主任按照大主任、經(jīng)理授意的方式，安排“家”里的成員使用QQ、微信等聊天軟件以介紹工作、交友、談戀愛等為幌子，將新人騙入該組織傳銷窩點。新人被騙到“家”后，由大主任指揮，主任協(xié)調(diào)配合、授意安排集團其他“家”的成員和新人進入的“家”里成員一起，以暴力、威脅方式逼迫新人交出自己身上的手機、現(xiàn)金、銀行卡等財物，如果新人反抗，眾人就用按手、掐脖子、毛巾捂嘴、拳打腳踢等暴力方式強行將其制服，將其身上手機、銀行卡、現(xiàn)金等財物全部搜走，逼迫新人說出銀行卡密碼進行登記或利用后續(xù)上課“洗腦”的機會逼迫、誘騙新人說出銀行卡密碼。之后專門安排人員對新人進行全程看守，“家”中其他人員予以協(xié)助，一并將新人控制在“家”，不斷對新人進行傳銷“洗腦”、體罰，逼迫新人自己交錢或向家人、朋友籌錢，購買產(chǎn)品（2800元/套，實際沒有獲得產(chǎn)品實物），以獲得加入組織資格。新人購買產(chǎn)品后又繼續(xù)引誘、脅迫新人自己繼續(xù)交錢或向家人、朋友籌錢購買產(chǎn)品，或者騙取其他新人到窩點來，以增加自己收入和晉升層級。若窩點內(nèi)成員不服從安排，窩點內(nèi)人員或者其他窩點的主任會在“家”中對其進行威脅、恐嚇或者暴力毆打，逼迫其屈服、順從。

新人成為“老板”或“國寶”后仍不能自由出入“家”，一般只能在“家”中活動，管家在主任的同意后才能出入“家”，主任、大主任可以隨意出入“家”。個別新人經(jīng)暴力毆打、洗腦、體罰后仍不愿加入傳銷的，在非法拘禁一段時間后由經(jīng)理安排人員將其送走。各“家”的主任之間交叉到其他主任的“家”中收取財物后交給大主任，再由大主任將財物交給經(jīng)理。各“家”的生活費用由經(jīng)理發(fā)放；主任、大主任每月領(lǐng)取固定工資；“老板”、“國寶”發(fā)展的下線每購買一套產(chǎn)品，組織承諾給予一定比例的提成；“國寶”每誘騙一名新人加入該組織，組織承諾給予一定金額的提成。

該組織自成立以來，盧某某作為經(jīng)理、李某丙（另案處理）作為大主任為首糾集團骨干成員被告人姜某某及崔某某、褚某某、王某某、楊某乙、羅某某（五人均另案處理）等主任和其他組織成員，以傳銷為名，在長沙市范圍內(nèi)多次實施搶劫、非法拘禁違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成了較為惡劣的社會影響，已形成以實施搶劫、非法拘禁違法犯罪活動為主的惡勢力犯罪集團。

二、本案被告人的相關(guān)犯罪事實

2017年1月，姜某某被誘騙至長沙縣一銷售“天津天獅”產(chǎn)品的傳銷窩點，后加入該傳銷組織，2018年5月，被李某丙提拔為主任，被抓前負責管理長沙市雨花區(qū)**社區(qū)**區(qū)**棟**單元**樓（以下簡稱“長重社區(qū)窩點”）傳銷窩點事務。長重社區(qū)窩點設立后，被告人張某某、張某甲、王某某、李某甲、楊某甲及許某某、王某某、毛某某（三人均另案處理）先后調(diào)入該窩點，各成員在調(diào)入該窩點之前在其他窩點參與了搶劫、非法拘禁他人；2018年7月3日后，許某某、王某某、毛某某先后調(diào)離該窩點。姜某某作為該窩點主任，負責該窩點的全面管理，向大主任李某丙報告工作，并按照組織安排到其他窩點參與作案；該窩點開始由許某某任管家，許某某于2018年7月6日調(diào)離該窩點后，張某某、張某甲、王某某協(xié)助姜某某管理該窩點事務；李某甲、楊某甲、王某某、毛某某負責接待、看守新人、給新人上課等。其中，姜某某參與搶劫5人/次、非法拘禁3人，參與搶劫犯罪金額為30100元；張某某參與搶劫3人/次，非法拘禁3人，參與搶劫犯罪金額為15900元；張某甲、王某某、李某甲、楊某甲參與搶劫2人/次，非法拘禁3人，參與搶劫犯罪金額為13100元。具體事實如下：

（一）搶劫罪的犯罪事實

1、2017年12月的一天，李某丙（另案處理）被騙至該傳銷組織位于長沙市芙蓉區(qū)**附近的窩點，姜某某等人對其采取搜身、毆打、看守、言語威脅、上課洗腦等手段，致其不敢反抗，李某丙被迫交了3500元購買“產(chǎn)品”，加入了該傳銷組織；

2、2018年4月的一天，孫某某（另案處理）被騙至該傳銷組織位于長沙市雨花區(qū)**附近的窩點，姜某某安排李某丙等人對其采取搜身，看守、言語威脅、上課洗腦等手段，致其不敢反抗，孫某某被迫交了2800元購買“產(chǎn)品”，加入了該傳銷組織；

3、2018年6月的一天，王某某（另案處理）被騙至該傳銷組織位于長沙市芙蓉區(qū)**附近的窩點，張某某等人對其采取搜身、毆打、看守、言語威脅、上課洗腦等手段，致其不敢反抗，王某某被迫交了2800元購買“產(chǎn)品”，加入了該傳銷組織；

4、2018年6月29日，汪某某（另案處理）被梁某某（另案處理）騙至該傳銷組織位于長沙市芙蓉區(qū)**市場附近的窩點，遭到搜身、毆打、看守、言語威脅、上課洗腦，被非法限制人身自由。后被逼說出銀行卡密碼并將銀行卡交給姜某某，后其銀行帳戶被傳銷組織成員取走現(xiàn)金10700元。之后，姜某某將汪某某轉(zhuǎn)移至長沙市雨花區(qū)**汽配城**小區(qū)**棟**單元**房的傳銷窩點，后汪某某加入了該傳銷組織；

5、2018年7月2日22時許，吳兆虎被梁某某、杜某某（另案處理）騙至長重社區(qū)窩點。該集團經(jīng)事先安排、調(diào)度，由另一主任崔某某（另案處理）到該窩點協(xié)助；受姜某某的安排，該窩點人員許某某、毛某某、王某某（均另案處理）、張某某、張某甲、王得孟、李某甲、楊某甲與崔某某互相配合，對吳兆虎搜身、言語威脅，強行將其手機、500元現(xiàn)金、銀行卡等物搜走將其控制。后崔某某與該窩點人員對吳兆虎進行上課洗腦，限制其人身自由，不讓吳兆虎離開該窩點。在上課期間，因吳兆虎不認真，又遭到崔某某、張某某的毆打。吳兆虎被逼說出銀行卡密碼后，其銀行帳戶于2018年7月7日被取走現(xiàn)金10300元。

6、2018年7月3日23時許，李某乙被梁某某、王世花（另案處理）騙至長重社區(qū)窩點。該集團經(jīng)事先安排、調(diào)度，由崔某某到該窩點協(xié)助；受姜某某的安排，該窩點人員張某某、張某甲、王得孟、李某甲與崔某某一起將其按倒在地，對其拳打腳踢、抽打耳光、用毛巾捂嘴直至李某乙不敢再反抗，強行將其手機、2000元現(xiàn)金、銀行卡等物搶走，其他人員在旁協(xié)助。后崔某某與該窩點人員對李某乙上課洗腦，限制其人身自由，不讓李某乙離開該窩點。在上課期間，李某乙又多次遭到崔某某、張某某的毆打、言語威脅。吳兆虎被逼說出銀行卡密碼后，其銀行帳戶于2018年7月7日被取走現(xiàn)金400元；之后，張某某又逼迫李某乙打電話向其親屬借了500元，湊夠了2800元用于購買產(chǎn)品。

（二）非法拘禁罪的犯罪事實

1、2018年6月17日，冀某某被人以同樣的方式騙至該傳銷組織的高橋汽配城窩點，被迫將身上的1500元交出。2018年6月底的一天，該傳銷組織安排人員將冀某某轉(zhuǎn)移到長重社區(qū)窩點，姜某某帶領(lǐng)該窩點人員張某某、張某甲、王得孟、李某甲、楊某甲、許某某、毛某某、王某某對其進行看守，非法限制其人身自由，直至2018年7月11日7時許冀某某被公安機關(guān)解救；

2、2018年7月7日吳兆虎被搶走10300元后，仍被姜某某、張某某、張某甲、王某某、李某甲、楊某甲控制在長重社區(qū)窩點，被限制人身自由，直至2018年7月11日7時許被公安機關(guān)解救；

3、2018年7月7日李某乙被逼交錢后，仍被姜某某、張某某、張某甲、王某某、李某甲、楊某甲控制在長重社區(qū)窩點，被限制人身自由，直至2018年7月11日7時許被公安機關(guān)解救。

2018年7月11日7時許，公安機關(guān)查獲該窩點，將六名被告人抓獲并解救了李某乙、吳兆虎、冀某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、涉案現(xiàn)場抓獲照片及室內(nèi)照片、扣押經(jīng)過、扣押決定書、扣押物品清單、發(fā)還物品清單、六名被告人的戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)材料等物證、書證；2.搜查筆錄，辨認筆錄；3.被害人李某乙、吳兆虎等人的陳述；4.其他同案人李某丙、孫某某、汪某某、梁某某、王某某、王某某、許某某等人的證言；5.九被告人的供述與辯解；

本院認為，被告人姜某某、張某某、張某甲、王某某、李某甲、楊某甲通過暴力、威脅等方法劫取他人財物，其中，姜某某參與搶劫5次、張某某參與搶劫3次、張某甲、王某某、李某甲、楊某甲參與搶劫2次，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十三條之規(guī)定，其中姜某某、張某某觸犯了該條第（四）項的規(guī)定；六被告人還非法限制他人人身自由，其行為還觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款之規(guī)定。犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以搶劫罪、非法拘禁罪追究六被告人的刑事責任。在搶劫和非法拘禁的共同犯罪中，被告人姜某某起主要作用，系主犯，應當適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定；被告人張某某、張某甲、王某某、李某甲、楊某甲均起次要作用，系從犯，應當適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。六名被告人均一人犯兩罪，應依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市芙蓉區(qū)人民法院

檢察員：柏善民

2019年4月19日

附：

1.六名被告人現(xiàn)均被羈押于長沙市第一看守所；

2.全部案卷和證據(jù)材料共5冊。_