廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民檢察院

起 訴 書

北銀檢刑訴〔2020〕42號

被告人姜某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼：1504261980********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地：內(nèi)蒙古自治區(qū)翁牛特旗**鎮(zhèn)**村**組，捕前住山東省青島市黃島區(qū)**鎮(zhèn)**棟**單元**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月1日被北海市公安局刑事拘留，同年10月30日經(jīng)北海市人民檢察院批準逮捕，次日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號碼：1504261982********，漢族，大專文化，個體戶，戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)**小區(qū)**幢**號，捕前住山東省青島市黃島區(qū)**鎮(zhèn)**棟**單元**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月1日被北海市公安局刑事拘留，同年10月30日經(jīng)北海市人民檢察院批準逮捕，次日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局偵查終結(jié)，以被告人姜某某、張某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月31日向北海市人民檢察院移送審查起訴。該院于2020年1月3日移交本院辦理。本院受理后，于2020年1月7日、1月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

所謂“資本運作”，是一個傳銷組織，無任何商品和服務(wù)，以投資國家高回報項目為名，要求參加者以繳納6.98萬元（或7萬元）獲得加入資格，并按照一定順序組成五個層級，其中最高級為A級老總，A級老總又分為A1、A2、A3、A4老總，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。升為A級老總的人員開辦個人名下銀行卡領(lǐng)取老總工資。

2013年11月、2014年2月，被告人姜某某、張某某分別來到北海市轄區(qū)，經(jīng)傳銷人員上線呂某某、趙某某（均另案處理）分別介紹發(fā)展,繳納69800元人民幣申購款加入所謂的“資本運作”非法傳銷組織,然后積極發(fā)展下線牟利。被告人姜某某先后直接發(fā)展趙某某、陳某、李某（均不在案）為下線；被告人張某某發(fā)展了孫某甲、孫某乙（均不在案）加入傳銷組織,建立各自的傳銷體系。至案發(fā)時,姜某某、張某某發(fā)展的下線超過29人且層級在三級以上,均已達到老總級別。

2019年9月26日，被告人姜某某、張某某向公安機關(guān)投案自首。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、抓獲經(jīng)過、銀行流水記錄、傳銷體系圖等書證；2.證人趙某某、白某某的證言；3.被告人姜某某、張某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人姜某某、張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人姜某某、張某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以參加國家暗中支持的資本運作為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人姜某某、張某某犯罪后自動到公安機關(guān)投案，如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。兩被告人自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對兩被告人從寬處理，建議對姜某某在有期徒刑一年二個月至一年六個月判處刑罰，并處罰金；建議對張某某在有期徒刑一年二個月至一年六個月判處刑罰，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民法院

檢 察 員： 蘇意

2020年2月3日

附：

1．被告人姜某某、張某某現(xiàn)羈押在北海市第一看守所。

2．案卷材料和證據(jù)1冊。

3．訊問筆錄、換押證各2份。

4．認罪認罰具結(jié)書、量刑建議書各2份。