河北省承德縣人民檢察院

起 訴 書

承縣檢公訴刑訴〔2019〕184號

被告人姜某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼1308241991********，滿族，小學(xué)文化，群眾，原某某公司承德縣營業(yè)點總監(jiān)，戶籍所在地河北省承德市灤平縣，現(xiàn)住河北省承德縣某某小區(qū)**號樓**單元**號。2018年12月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被承德縣公安局刑事拘留；2019年1月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被承德縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼1308211990********，漢族，高中文化，群眾，原某某公司承德縣營業(yè)點團隊經(jīng)理，現(xiàn)住河北省承德縣下板城鎮(zhèn)某某村某某組某某號。2019年7月15日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被承德縣公安局取保候?qū)彛?019年7月26日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人孟某某，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼1308211987********，漢族，初中文化，群眾，原某某公司承德縣營業(yè)點團隊經(jīng)理，戶籍所在地承德縣某某鄉(xiāng)某某村，現(xiàn)住承德縣下板城鎮(zhèn)某某小區(qū)**號樓**室。2019年7月15日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被承德縣公安局取保候?qū)彛?019年7月26日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由河北省承德縣公安局偵查終結(jié)，以被告人姜某某、張某某、孟某某涉嫌非法吸收公眾存款罪向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間退回偵查機關(guān)補充偵查兩次，延長審查起訴期限一次。被告人姜某某、張某某、孟某某同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：某某公司（另案處理）違反國家金融管理法律規(guī)定,在不具備向社會公眾吸收存款資格的情況下，以經(jīng)營線上“百合貸”，線下“房享匯”、“博鵬股權(quán)”、“福元保理”等投資理財產(chǎn)品向社會不特定人群進(jìn)行宣傳，吸引投資，并按照8%到14%的年利率向投資人返本付息。該公司在承德縣北環(huán)路某某小區(qū)底商成立營業(yè)點，被告人姜某某任總監(jiān)，負(fù)責(zé)分配業(yè)績?nèi)蝿?wù)、日常管理、人員招聘、宣傳等全面工作，被告人張某某、孟某某任團隊經(jīng)理，負(fù)責(zé)帶團隊、發(fā)展業(yè)務(wù)等工作。營業(yè)點通過發(fā)放宣傳單、組織宣傳活動等方式吸引客戶進(jìn)行投資。2018年10月份，某某公司（另案處理）因資金鏈斷裂，停止向投資人返本付息。

經(jīng)對投資合同進(jìn)行統(tǒng)計，被告人姜某某在擔(dān)任承德縣營業(yè)點團隊經(jīng)理和總監(jiān)期間非法吸收公眾存款金額總計人民幣15076392元，返還利息344182元，返還本金459120元，造成損失14273090元。其中，擔(dān)任團隊經(jīng)理期間非法吸收公眾存款總計人民幣1575000元，涉及投資參與31人次，返還利息86816元，返還本金190000元，造成損失1298184元。擔(dān)任總監(jiān)期間非法吸收公眾存款總計人民幣13501392元，涉及投資參與人174人，返還利息257366元，返還本金269120元，造成損失12974906元人民幣。擔(dān)任總監(jiān)期間的非法吸收公眾存款金額包含原承德縣營業(yè)點負(fù)責(zé)人孫某某掛名在承德縣營業(yè)點業(yè)績總計人民幣2976000元。

經(jīng)對投資合同進(jìn)行統(tǒng)計，被告人張某某擔(dān)任承德縣營業(yè)點團隊經(jīng)理期間非法吸收公眾存款金額總計人民幣4259486元，涉及投資參與人67人，返還利息123079.96元，返還本金109120元，造成損失4027286.04元人民幣。

經(jīng)對投資合同進(jìn)行統(tǒng)計，被告人孟某某擔(dān)任承德縣營業(yè)點業(yè)務(wù)員和團隊經(jīng)理期間非法吸收公眾存款金額總計人民幣2875000元，返還利息99891元，返還本金1000元，造成損失2774109元。其中，擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間非法吸收公眾存款總計人民幣1845000元，涉及投資參與47人次，返還利息55947元，返還本金1000元，造成損失1788053元。擔(dān)任團隊經(jīng)理期間非法吸收公眾存款總計人民幣1030000元，涉及投資參與人18人，返還利息43944元人民幣，返還本金0元人民幣，造成損失986056元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.書證；2證人證言；3.被告人供述和辯解；4.勘驗筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人姜某某、張某某、孟某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，某某公司（另案處理）違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，被告人姜某某、張某某、孟某某作為該公司的其他直接責(zé)任人員，具體實施非法吸收公眾存款行為，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究三被告人的刑事責(zé)任。被告人張某某、孟某某犯罪以后自動投案，并如實供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

承德縣人民法院

檢察員：薛曙光

2019年9月3日

附：

1.被告人姜某某現(xiàn)羈押于承德縣看守所，被告人張某某、孟某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)25冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。