海南省樂東黎族自治縣人民檢察院　

起?訴?書

樂檢一刑訴〔2020〕Z108號　

被告人姜某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼3421261974********，漢族，半文盲，戶籍所在地安徽省亳州市譙城區(qū)，住海南省瓊海市**鎮(zhèn)**路**號**酒行。因合同詐騙罪于2011年被安徽省亳州市譙城區(qū)人民法院判處有期徒刑七年，2016年2月2日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)樂東黎族自治縣公安局決定，于2020年3月20日被樂東黎族自治縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月3日被樂東黎族自治縣公安局逮捕。

本案由樂東黎族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人姜某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年6月4日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：黑龍江籍的女子王某某購買河南籍的男子卓某某的房屋，因王某某的銀行卡是哈爾濱當(dāng)?shù)劂y行卡，在海南無法大額取款，售樓員崔某某便引薦被害人卓某某認識售樓處旁邊的**超市老板姜某某，卓某某與姜某某商定使用其pos機，姜某某每一萬元人民幣收取80元人民幣的手續(xù)費，錢到賬后姜某某再將現(xiàn)金取出來給卓某某。2017年12月7日下午15時50分許，王某某、卓某某及崔某某一起到姜某某經(jīng)營的超市，以消費的名義王某某在**超市的POS機上刷購房款468000元人民幣（有刷卡小票），刷完卡后，姜某某稱錢24小時以后到賬，然后再一起到樂東建設(shè)銀行取錢。姜某某見財起意，決定卷款逃跑。明知2017年12月8日其建設(shè)銀行賬戶已轉(zhuǎn)入467980元人民幣，在當(dāng)天下午14時許，卓某某來到其超市要求一起去樂東建設(shè)銀行取錢時，對卓某某謊稱錢還未到賬，欺騙卓某某2017年12月9日早上6時一起到樂東建設(shè)銀行取錢，而其卻于2017年12月8日16時許，獨自到樂東建設(shè)銀行支取現(xiàn)金410000元人民幣，剩余5萬元人民幣轉(zhuǎn)入其支付寶賬戶。2017年12月9日凌晨被告人姜某某租車前往海南省?？谑?，并于途中把其所使用的手機及該張建設(shè)銀行卡丟掉。之后被告人姜某某躲藏在瓊海市嘉積鎮(zhèn)生活直至案發(fā)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：有線POS終端一部、密碼鍵盤一部、華為Mate?20x手機一部、銀行卡五張、一百元人民幣面額現(xiàn)金五十張、小汽車一輛（上述物品現(xiàn)存放在樂東黎族自治縣公安局）；

2.書證：常住人口登記表、抓獲經(jīng)過、接受證據(jù)清單、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、扣押物品照片、調(diào)取證據(jù)清單、刑事裁定書、釋放證明書、辨認筆錄；?

3.被害人卓某某的陳述；?

4.證人王某某、崔某某、孫某某、許某某的證言；

5.被告人姜某某的供述及辯解；?

6.現(xiàn)場勘查筆錄、方位圖及照片；

7.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人姜某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人姜某某同意別人通過其POS機刷卡走賬，收取一定的手續(xù)費。之后見財起意，利用到賬的時間差欺騙被害人卓某某等人錢還沒有到賬，自己卻把賬戶里面的錢取走并把銀行卡、手機卡等丟掉，斷絕和卓某某等人的聯(lián)系，把468000元人民幣非法占為己有。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人姜某某系累犯，到案后認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款、第六十七條第三款、第二百六十六條之規(guī)定，建議對其判處有期徒刑八年，并處罰金20000元人民幣。涉案的5000元人民幣現(xiàn)金、一部華為Mate?20x手機有線POS終端一部、密碼鍵盤一部予以沒收。銀行卡五張、小汽車一輛等返還給持有人；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

樂東黎族自治縣人民法院　

檢察官：辛求進

檢察官助理：杜寒凡

2020年7月1日

　

附：1.被告人姜某某現(xiàn)羈押于樂東黎族自治縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊、光盤2張。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。