海南省樂(lè)東黎族自治縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

樂(lè)檢一刑訴〔2020〕Z108號(hào)　

被告人姜某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3421261974********，漢族，半文盲，戶(hù)籍所在地安徽省亳州市譙城區(qū)，住海南省瓊海市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**酒行。因合同詐騙罪于2011年被安徽省亳州市譙城區(qū)人民法院判處有期徒刑七年，2016年2月2日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)樂(lè)東黎族自治縣公安局決定，于2020年3月20日被樂(lè)東黎族自治縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月3日被樂(lè)東黎族自治縣公安局逮捕。

本案由樂(lè)東黎族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人姜某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年6月4日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：黑龍江籍的女子王某某購(gòu)買(mǎi)河南籍的男子卓某某的房屋，因王某某的銀行卡是哈爾濱當(dāng)?shù)劂y行卡，在海南無(wú)法大額取款，售樓員崔某某便引薦被害人卓某某認(rèn)識(shí)售樓處旁邊的**超市老板姜某某，卓某某與姜某某商定使用其pos機(jī)，姜某某每一萬(wàn)元人民幣收取80元人民幣的手續(xù)費(fèi)，錢(qián)到賬后姜某某再將現(xiàn)金取出來(lái)給卓某某。2017年12月7日下午15時(shí)50分許，王某某、卓某某及崔某某一起到姜某某經(jīng)營(yíng)的超市，以消費(fèi)的名義王某某在**超市的POS機(jī)上刷購(gòu)房款468000元人民幣（有刷卡小票），刷完卡后，姜某某稱(chēng)錢(qián)24小時(shí)以后到賬，然后再一起到樂(lè)東建設(shè)銀行取錢(qián)。姜某某見(jiàn)財(cái)起意，決定卷款逃跑。明知2017年12月8日其建設(shè)銀行賬戶(hù)已轉(zhuǎn)入467980元人民幣，在當(dāng)天下午14時(shí)許，卓某某來(lái)到其超市要求一起去樂(lè)東建設(shè)銀行取錢(qián)時(shí)，對(duì)卓某某謊稱(chēng)錢(qián)還未到賬，欺騙卓某某2017年12月9日早上6時(shí)一起到樂(lè)東建設(shè)銀行取錢(qián)，而其卻于2017年12月8日16時(shí)許，獨(dú)自到樂(lè)東建設(shè)銀行支取現(xiàn)金410000元人民幣，剩余5萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)入其支付寶賬戶(hù)。2017年12月9日凌晨被告人姜某某租車(chē)前往海南省?？谑?，并于途中把其所使用的手機(jī)及該張建設(shè)銀行卡丟掉。之后被告人姜某某躲藏在瓊海市嘉積鎮(zhèn)生活直至案發(fā)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：有線POS終端一部、密碼鍵盤(pán)一部、華為Mate?20x手機(jī)一部、銀行卡五張、一百元人民幣面額現(xiàn)金五十張、小汽車(chē)一輛（上述物品現(xiàn)存放在樂(lè)東黎族自治縣公安局）；

2.書(shū)證：常住人口登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、接受證據(jù)清單、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押筆錄、扣押物品照片、調(diào)取證據(jù)清單、刑事裁定書(shū)、釋放證明書(shū)、辨認(rèn)筆錄；?

3.被害人卓某某的陳述；?

4.證人王某某、崔某某、孫某某、許某某的證言；

5.被告人姜某某的供述及辯解；?

6.現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、方位圖及照片；

7.視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人姜某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人姜某某同意別人通過(guò)其POS機(jī)刷卡走賬，收取一定的手續(xù)費(fèi)。之后見(jiàn)財(cái)起意，利用到賬的時(shí)間差欺騙被害人卓某某等人錢(qián)還沒(méi)有到賬，自己卻把賬戶(hù)里面的錢(qián)取走并把銀行卡、手機(jī)卡等丟掉，斷絕和卓某某等人的聯(lián)系，把468000元人民幣非法占為己有。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人姜某某系累犯，到案后認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款、第六十七條第三款、第二百六十六條之規(guī)定，建議對(duì)其判處有期徒刑八年，并處罰金20000元人民幣。涉案的5000元人民幣現(xiàn)金、一部華為Mate?20x手機(jī)有線POS終端一部、密碼鍵盤(pán)一部予以沒(méi)收。銀行卡五張、小汽車(chē)一輛等返還給持有人；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

樂(lè)東黎族自治縣人民法院　

檢察官：辛求進(jìn)

檢察官助理：杜寒凡

2020年7月1日

　

附：1.被告人姜某某現(xiàn)羈押于樂(lè)東黎族自治縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)、光盤(pán)2張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.《量刑建議書(shū)》一份。