上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬浦檢二部刑訴〔2020〕3325號(hào)

被告人姜某，男，1978年**月**日生，公民身份號(hào)碼3404061978********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在安徽省淮南市潘集區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2011年1月因犯尋釁滋事罪被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月。2019年10月28日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，2019年10月30日由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2019年12月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。2020年1月16日由上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人趙某某，男，1981年**月**日生，公民身份號(hào)碼3424221981********，漢族，初中文化，原系上海**有限公司**，戶(hù)籍在安徽省淮南市壽縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)。2019年12月2日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，2019年12月5日由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年1月7日經(jīng)本院以詐騙罪、強(qiáng)迫交易罪批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人姜某、趙某某涉嫌詐騙罪、強(qiáng)迫交易罪，于2020年3月4日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年3月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年4月17日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2020年5月17日再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

（一）詐騙事實(shí)

1.2013年6、7月間，被告人姜某采用簽訂虛高借條的手段，在被害人周某乙替朋友借款實(shí)際到手僅人民幣80,000元的情況下，形成借款人民幣100,000元的借條，后周某乙在姜某的催討下支付人民幣8,000元利息并將一輛轎車(chē)抵押給姜某。2013年10月，被告人姜某虛增上述借款至人民幣60萬(wàn)元并讓周某乙重寫(xiě)借條，后因周某乙拒絕未果。

2014年4月5日，被告人姜某在上海市浦東新區(qū)萬(wàn)祥鎮(zhèn)其開(kāi)設(shè)的浴室內(nèi)，逼迫周某乙寫(xiě)下四張不同落款時(shí)間、借款金額合計(jì)為人民幣88萬(wàn)元的借條，周某乙分文未得。后姜某將周某乙?guī)е零y行，制造人民幣40萬(wàn)元的資金走賬流水，其中人民幣15萬(wàn)元的資金系當(dāng)日由被告人趙某某提供給姜某，后經(jīng)周某乙銀行賬戶(hù)當(dāng)日即回流至趙某某的銀行賬戶(hù)。

2014年10月間，被告人姜某持上述多份借條向上海市浦東新區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求周某乙償還借款本金人民幣98萬(wàn)元及利息。2015年11月18日，一審判決周某乙應(yīng)當(dāng)歸還姜某借款本金78萬(wàn)元及利息。2016年6月13日被告人姜某申請(qǐng)執(zhí)行上述判決，后姜某迫于掃黑除惡形勢(shì)于2020年3月31日撤回執(zhí)行申請(qǐng)。

2.2013年7月至2014年8月間，被告人趙某某在上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)地塊拆遷過(guò)程中，租用當(dāng)?shù)剞r(nóng)民土地，搶種果樹(shù)等地上種植物，向動(dòng)遷公司提供偽造的土地租賃合同等，虛增地上種植物數(shù)量，共計(jì)騙得動(dòng)遷補(bǔ)償款人民幣30余萬(wàn)元。

3.2013年7月至2014年8月間，被告人姜某在上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)地塊拆遷過(guò)程中，以本人或他人名義租用當(dāng)?shù)剞r(nóng)民土地，搶種地上種植物，搶建魚(yú)塘，向動(dòng)遷公司提供內(nèi)容虛假的租地協(xié)議等，虛增地上種植物數(shù)量，共計(jì)騙得動(dòng)遷補(bǔ)償款人民幣100余萬(wàn)元。

（二）尋釁滋事事實(shí)

2013年初，被告人姜某、趙某某在上海市浦東新區(qū)書(shū)院鎮(zhèn)路**村，為獲取潛在的土地補(bǔ)償利益，從他人處轉(zhuǎn)租得一處約5畝的魚(yú)塘，后在該魚(yú)塘實(shí)際所有人明確提出收回魚(yú)塘?xí)r，逼迫對(duì)方簽下轉(zhuǎn)讓協(xié)議。同時(shí)，被告人姜某、趙某某從他人處轉(zhuǎn)租得相鄰的一處位于路**村集體土地上約9畝的魚(yú)塘。2013年7月間，被告人趙某某等人在將上述魚(yú)塘改造成鱷魚(yú)塘過(guò)程中，為占用相鄰?fù)恋囟S意毆打他人。2014年間，被告人姜某、趙某某在被多次明確告知租期到期后上述土地不再續(xù)約的情況下，仍然搭建地上物、投放鱷魚(yú)以實(shí)現(xiàn)對(duì)上述土地繼續(xù)占用，造成周?chē)迕竦目只?。直?019年6月，被告人趙某某等人才迫于掃黑除惡形勢(shì)而不再占用上述土地。

2019年10月28日，被告人姜某從境外歸國(guó)投案，但其到案后未能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；2019年11月30日，被告人趙某某在安徽省霍邱縣被公安機(jī)關(guān)抓獲。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被告人姜某、趙某某的供述及辯解，證實(shí)上述部分犯罪事實(shí)；

2.被害人周某乙的陳述，證實(shí)其被騙的事實(shí)；

3.被害單位證人陳某甲、沈某甲、俞某某的證言，證實(shí)**鎮(zhèn)**號(hào)地塊的拆遷及補(bǔ)償款發(fā)放情況；

4.被害人潘某某、陳某乙、周某丙、李某乙的陳述，證實(shí)其被迫向被告人趙某某等人轉(zhuǎn)讓魚(yú)塘及被告人趙某某一方人員為占用土地曾對(duì)其實(shí)施毆打的事實(shí)；

5.證人呂某某、李某甲、朱某某、黃某某的證言，證實(shí)被告人姜某虛增被害人周某乙的借款金額并迫使其簽下借條，后周某乙遭追討的事實(shí)；

6.證人倪某甲、浦某某、倪某乙、張某甲、邵某某的證言，證實(shí)被告人姜某、趙某某所租用土地在拆遷評(píng)估時(shí)的實(shí)際狀況；

7.證人王某甲、沈某乙的證言，證實(shí)被告人姜某、趙某某在**鎮(zhèn)**號(hào)地塊拆遷過(guò)程騙得補(bǔ)償款的情況；

8.證人談某某、顧某甲、康某某、顧某乙、張某乙的證言，證實(shí)被告人姜某、趙某某在拆遷過(guò)程中虛構(gòu)事實(shí)的情況；

9.證人張某丙、邱某某、周某甲、曹某某的證言，證實(shí)**鎮(zhèn)**號(hào)地塊拆遷過(guò)程中存在搶種樹(shù)木、搶建魚(yú)塘及抗拒聯(lián)合執(zhí)法整治等情況；

10.證人王某乙的證言，證實(shí)被害人潘某某等人系被迫轉(zhuǎn)讓魚(yú)塘的事實(shí)；

11.證人汪某某、張某丁、韓某某、徐某某、陸某某、瞿某某、施某某的證言，證實(shí)被告人姜某、趙某某在經(jīng)明確告知土地不再續(xù)租后，仍占用書(shū)院鎮(zhèn)路**村等土地并投放鱷魚(yú)，造成村民恐慌的事實(shí)；

12.相關(guān)銀行卡賬戶(hù)信息、交易明細(xì)等書(shū)證，證實(shí)被告人姜某、趙某某等人與被害人周某乙之間的資金往來(lái)情況；

13.相關(guān)民事訴訟材料等書(shū)證，證實(shí)被告人姜某起訴被害人周某乙，要求其歸還虛高借款及利息的事實(shí)；

14.相關(guān)設(shè)施補(bǔ)償價(jià)格評(píng)估報(bào)告及拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議等書(shū)證，證實(shí)被告人姜某、趙某某騙得拆遷補(bǔ)償款的金額；

15.相關(guān)魚(yú)塘轉(zhuǎn)讓協(xié)議、租塘協(xié)議等書(shū)證，證實(shí)被告人趙某某、姜某占用土地的范圍；

16.相關(guān)刑事判決書(shū)等書(shū)證，證實(shí)被告人姜某的前科情況；

17.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人姜某、趙某某到案的經(jīng)過(guò)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人姜某、趙某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；被告人姜某、趙某某任意占用他人土地，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百九十三條第一款第（三）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人姜某、趙某某系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，其中姜某在共同詐騙犯罪中起主要作用，是主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款之規(guī)定；趙某某起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人姜某、趙某某一人犯兩罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)兩罪并罰。被告人趙某某系詐騙未遂，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：崔皓

2020年6月17日

附：

1．被告人姜某、趙某某現(xiàn)羈押于上海市**看守所,番號(hào)：2**/1901****、2**/1901****）；

2．案卷材料和證據(jù)六冊(cè)；

3．《量刑建議書(shū)》二份；

4．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十三條已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿(mǎn)三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

……

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二百九十三條有下列尋釁滋事行為之一，破壞社會(huì)秩序的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制：

（一）隨意毆打他人，情節(jié)惡劣的；

（二）追逐、攔截、辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣的；

（三）強(qiáng)拿硬要或者任意損毀、占用公私財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重的；

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……_?