江蘇省東?？h人民檢察院

起?訴?書

東檢二部刑訴〔2020〕13號

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被告人姚某，男，1972年**月**日生，公民身份號碼3203261972********，漢族，初中文化，個體，戶籍地江蘇省徐州市**市**鎮(zhèn)**村**莊**組，住新沂市**小區(qū)**號樓**室。曾因犯搶劫罪，于1990年6月15日被新沂市人民法院判處有期徒刑二年；又因犯虛報注冊資本罪，于2013年10月8日被新沂市人民法院判處有期徒刑一年十個月，并處罰金20萬元；又因犯非法吸收公眾存款罪，于2018年7月18日被新沂市人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金10萬元。因涉嫌非法采礦罪，于2019年12月10日被東海縣公安局取保候?qū)彙?020年2月25日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

被告人房某甲，曾用名房某乙，男，1976年**月**日生，公民身份號碼320381976********，漢族，初中文化，個體，住江蘇省徐州市**市**街道**村**組**號。因涉嫌非法采礦罪，于2019年11月12日被東?？h公安局刑事拘留，2019年12月19日經(jīng)本院批準逮捕，同日由東?？h公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人房榮榮，江蘇蘇沂律師事務(wù)所律師。

被告人袁某甲，曾用名袁某甲、袁某乙，女，1965年**月**日生，公民身份號碼320381965********，漢族，初中文化，個體，戶籍地江蘇省徐州市**市**鎮(zhèn)**巷**號，住新沂市**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法采礦罪，于2019年11月12日被東?？h公安局刑事拘留，2019年12月19日被該局取保候?qū)彙?020年2月25日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

辯護人閆海珍，江蘇東帝律師事務(wù)所律師。

本案由東?？h公安局偵查終結(jié)，以被告人姚某、房某甲、袁某甲涉嫌非法采礦罪，于2020年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實不清、證據(jù)不足，本院依法于2020年3月19日退回偵查機關(guān)補充偵查，東?？h公安局于2020年4月19日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月至2019年2月17日期間，被告人袁某甲、房某甲、姚某未經(jīng)批準擅自在袁某甲承包的東?？h**鎮(zhèn)**村果園內(nèi)非法盜采砂土并出售牟利。期間，被告人姚某因突發(fā)疾病于2019年2月1日入院治療，不再參與任何事宜，其涉案金額為20.08萬元；被告人袁某甲、房某甲安排對盜采塘口進行回填，但于2019年2月17日房某甲在還土回填時仍私自采砂土銷售給李某某，被告人袁某甲涉案金額為20.08萬元，被告人房某甲涉案金額為23.74萬元。其中，向李某某銷售砂款11.5萬元（2019年2月1日前銷售7.84萬元）、向牟某某銷售砂款5萬元，向席某某銷售砂款7.24萬元。

案發(fā)后，被告人袁某甲退繳非法所得5萬元；被告人袁某甲、房某甲、姚某主動投案，如實供述基本犯罪事實。三人均表示認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明及照片、發(fā)破案及到案經(jīng)過、刑事判決書、房某甲、吳某某、袁某甲、李某某、席某某等人銀行查詢流水、劉某甲提供的承租金及不挖沙保證金結(jié)算憑證、吳某某提供的微信轉(zhuǎn)賬相關(guān)截圖等書證；

2.證人吳某某、李某某、馬某某、劉某乙、劉某甲、胡某某、席某某、龐某某、劉某丙、谷某某等人證言；

3.被告人姚某、房某甲、袁某甲供述和辯解；

4.山東省**勘查開發(fā)局**大隊出具的挖方量核查報告鑒定和東?？h物價局出具的價格鑒定意見；

5.辨認筆錄。

本院認為，被告人姚某、房某甲、袁某甲違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十三條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法采礦罪追究其刑事責任；根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人姚某、房某甲、袁某甲案發(fā)后自動投案，如實供述基本犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人姚某在緩刑考驗期內(nèi)再犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條、第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告人姚某、房某甲、袁某甲自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省灌南縣人民法院

檢察員：印慶梅

2020年5月18日

附：

????1.被告人房某甲現(xiàn)羈押于東?？h看守所；被告人姚某、袁某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谧√?，電話?855616****，1585207****；

2.案卷材料和證據(jù)4冊、補充材料15頁；

3.刑事附帶民事訴狀四份。