江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民檢察院

起 訴 書

寧雨檢訴刑訴〔2019〕537號

被告人姚某某，女，1994年**月**日生，身份證號碼1309221994********，漢族，本科文化，無業(yè)，住河北省滄州市青縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人姚某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，于2019年6月19日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局雨花臺分局偵查終結(jié)，以被告人姚某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年9月27日退回南京市公安局雨花臺分局補充偵查，該分局于2019年10月25日重新移送本院審查起訴。因案情重大復雜，本院于2019年9月20日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月至12月，被告人姚某某先后發(fā)展姚某某、鄭某某、郭某甲、張某某、劉某某、郭某乙、胡某某、王某甲、潘某某、江某某、王某乙（均另案處理）等11人為其直屬客服，后江某某、郭某甲、鄭某某、胡某某、王某乙等5名直屬客服各發(fā)展數(shù)人為其下級代理，形成固定的詐騙集團，共同在微信上騙取不特定被害人的財物。由被告人姚某某提供用于詐騙的客源微信號、傳授詐騙手法，被告人姚某某及各下線客服在微信客源號中先虛構(gòu)“高富帥”身份，謊稱購買化妝品可以參加猜拳、搖色子活動，并能中蘋果手機、電腦、高額現(xiàn)金返現(xiàn)、名牌口紅、香水等獎品，以此誘騙被害人參加活動，后又使用微信作弊軟件控制開獎結(jié)果，使被害人無法中到大獎，最后由姚某某安排發(fā)貨，郵寄給被害人劣質(zhì)、假冒的名牌口紅、香水等獎品，以此騙取了被害人朱某某（雨花臺區(qū)）、賀某某、王某丙等多人的財物。騙取財物后，客服根據(jù)被告人姚某某確定的分成比例進行分成。經(jīng)計算，被告人姚某某詐騙得款共計人民幣約3367480.86元（其中姚某某本人詐騙得款318720.93元、姚某某轉(zhuǎn)賬人民幣約21971.38元、鄭某某轉(zhuǎn)賬人民幣約868035.9元、郭某甲轉(zhuǎn)賬人民幣約242161.2元、張某某轉(zhuǎn)賬人民幣約148107元、劉某某轉(zhuǎn)賬人民幣約59108.44元、郭某乙轉(zhuǎn)賬人民幣約13079.31元、胡某某轉(zhuǎn)賬人民幣約227687.22元、王某甲轉(zhuǎn)賬人民幣約40806.2元、潘某某轉(zhuǎn)賬人民幣約33356元、江某某轉(zhuǎn)賬人民幣約1197597.35元、王某乙轉(zhuǎn)賬人民幣約196849.93元）。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、猜拳搖色子活動圖、案值表等書證；

2.證人姚某某、江某某、郭某甲等人的證言；

3.被害人賀某某、王某丙、任某某等人的陳述；

4.被告人姚某某的供述和辯解；

5.南京市公安局雨花臺分局調(diào)取的微信客源號交易記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人姚某某利用互聯(lián)網(wǎng)，對不特定多數(shù)人實施詐騙，詐騙數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究刑事責任。被告人姚某某與他人共同故意實施詐騙犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，是共同犯罪。被告人姚某某與他人為共同故意實施詐騙犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款之規(guī)定，是犯罪集團。被告人姚某某組織、領導犯罪集團進行犯罪活動，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第三款的規(guī)定，是首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民法院

檢察員：張梅菁

2019年11月25日

附：

1.被告人姚某某現(xiàn)被羈押于南京市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊、光盤四張。