蘭州市西固區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

西檢二部刑訴〔2020〕33號(hào)　

被告人姚某甲，男性，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4103291972********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系甘肅**投資有限公司實(shí)際控制人，戶籍所在地河南省伊川縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住河南省伊川縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年12月29日被蘭州市公安局西固分局取保候?qū)?，?019年12月30日被該局監(jiān)視居住，于2020年6月9日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省蘭州市公安局西固分局偵查終結(jié)，以被告人姚某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年6月，被告人姚某甲使用其弟弟姚某乙的身份證，在甘肅省蘭州市西固區(qū)**路**號(hào)**層**室注冊(cè)成立了甘肅**投資有限公司，姚某甲為公司實(shí)際控制人。該公司成立后于2014年6月至12月期間，通過向張某某、王某某等不特定多名群眾虛假宣傳，以10000元起步，三個(gè)月1.2％、六個(gè)月1.3％、十二個(gè)月1.5％不同檔次高額現(xiàn)金返利等手段，與張某某、王某某等60名群眾簽訂借款擔(dān)保合同，非法吸收公眾存款3290000元整，返還群眾投資利息142765元，造成投資群眾實(shí)際損失3157235元。案發(fā)后，被告人姚某甲向蘭州市公安局西固分局涉案財(cái)物專用賬戶退款2530000元，向被騙群眾以貨物抵賬方式退賠658000元，并取得多數(shù)被害人的諒解。

被告人姚某甲在蘭州市公安局西固分局偵辦的甘肅**投資管理有限公司非法吸收公眾存款一案中有立功表現(xiàn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????扣押清單、受案登記表、立案決定書、報(bào)案材料、身份信息、借款擔(dān)保合同書復(fù)印件、承諾函、收據(jù)復(fù)印件、銀行交易明細(xì)、甘肅**投資有限公司退款明細(xì)、收據(jù)、身份證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照、全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、食品生產(chǎn)許可證商標(biāo)注冊(cè)證復(fù)印件、檢驗(yàn)報(bào)告、諒解書、內(nèi)資企業(yè)基本信息、**公司員工通訊表、宣傳彩頁、考勤及工資表、商鋪?zhàn)赓U合同、證人證言、各被害人陳述、審計(jì)報(bào)告、被告人供述與辯解、辨認(rèn)筆錄、情況說明等。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人姚某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人姚某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，數(shù)額巨大，擾亂國家金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人的刑事責(zé)任。被告人姚某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人姚某甲有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人姚某甲有立功情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人姚某甲已賠償被害人損失，并取得被害人諒解，亦可從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第六十七條第一款、第六十八條的規(guī)定，建議判處被告人姚某甲有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金5萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第十五條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

??檢??察??官：路曉峰

??檢察官助理：楊??瑤

???????????????????????????????????????2020年8月26日

附件：

1.被告人姚某甲現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷十一冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份，簡易程序建議書、意見書各一份。

4.涉案款項(xiàng)253萬元、電腦等物品已扣押。