湖北省鄂州市鄂城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂城檢二部刑訴〔2019〕53號(hào)

被告人姚某甲（曾用名姚某乙），男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼4305111981********，漢族，高中肄業(yè)，無職業(yè)。出生地湖南省**市，住**省**市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年7月17日被鄂州市公安局鄂城區(qū)分局刑事拘留，同月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由鄂州市公安局鄂城區(qū)分局執(zhí)行。

毛某某，女，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4208811986********，漢族，初中文化，無職業(yè)。出生地湖北省**市，住**省**市**區(qū)**村**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年11月28日經(jīng)鄂州市公安局鄂城區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由鄂州市公安局鄂城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人姚某甲、毛某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活罪，于2019年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了二被告人，聽取了二被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，2019年9月20日，經(jīng)依法批準(zhǔn)，本案延長(zhǎng)審查起訴期限十五天。二被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月，方某某（另案處理）代表湖北**文化科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**文化公司”）與曾某某（另案處理）達(dá)成“互聯(lián)網(wǎng)+國學(xué)”項(xiàng)目合作協(xié)議，約定方某某所在公司負(fù)責(zé)出資，占合作項(xiàng)目股權(quán)60%；曾某某一方負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)搭建出資及后期團(tuán)隊(duì)建設(shè)，占合作項(xiàng)目股權(quán)40%。后曾某某邀約李某甲、何某某、李某乙（均另案處理）共同參與項(xiàng)目合作，李某甲又邀約被告人毛某某及趙某某（另案處理）等人共同組成項(xiàng)目合作團(tuán)隊(duì)，共同參與方案修改、定稿、出資，成功搭建湖北**文化藝術(shù)品收藏**臺(tái)，毛某某在**文化公司系**市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)管理人員，積極進(jìn)行市場(chǎng)推廣；孫某某（另案處理）邀約被告人姚某甲出任**文化公司**，**發(fā)展**、推廣上述**臺(tái)。同月28日，**文化公司正式上線運(yùn)行湖北**文化藝術(shù)品收藏**臺(tái)（亦稱“**1.0系統(tǒng)”）。該**臺(tái)宣稱：繳納200元注冊(cè)費(fèi)注冊(cè)后即可成為**臺(tái)**，成為**后，可登陸寒溪文化官方網(wǎng)站www.hanxishuyuan****購買資產(chǎn)包，資產(chǎn)包為人民幣3000元/個(gè)，每人限購10個(gè)，系統(tǒng)限量發(fā)行1萬個(gè)，發(fā)行完畢后**相互之間發(fā)生交易。資產(chǎn)包在每個(gè)收益周期（14天）內(nèi)可產(chǎn)生每日0.8%-3%的靜態(tài)收益，此外推薦他人注冊(cè)、購買還可獲得發(fā)展下線**產(chǎn)生的動(dòng)態(tài)收益，規(guī)則為可獲得一代下線**投資額的9%、二代下線**投資額的3%、三代下線**投資額的3%作為獎(jiǎng)勵(lì)。發(fā)展下線**團(tuán)隊(duì)人數(shù)達(dá)到200人可升為一級(jí)經(jīng)銷商，除可獲得三代以內(nèi)發(fā)展**動(dòng)態(tài)收益外，還可獲得團(tuán)隊(duì)投資額的1‰作為市場(chǎng)獎(jiǎng)勵(lì)，下線**有三名一級(jí)經(jīng)銷商可升為二級(jí)經(jīng)銷商，可獲得團(tuán)隊(duì)投資額的2‰作為市場(chǎng)獎(jiǎng)勵(lì)；下線**有三名二級(jí)經(jīng)銷商可升為三級(jí)經(jīng)銷商，可獲得團(tuán)隊(duì)投資額的3‰作為市場(chǎng)獎(jiǎng)勵(lì)。

同年6月，方某某、周某某、鄧某某（均另案處理）等人將**1.0系統(tǒng)升級(jí)至**2.0系統(tǒng)，除增值包外另上線發(fā)行藝術(shù)幣項(xiàng)目，宣稱購買資產(chǎn)包并升值至一定程度可購買藝術(shù)幣并享受收益。

截至案發(fā)，該傳銷組織通過發(fā)行資產(chǎn)包、藝術(shù)幣、眾籌電影等形式在全國各地發(fā)展**共計(jì)1.77余萬人次，騙取財(cái)物共計(jì)人民幣4292.0732萬元。

被告人毛某某于2018年11月28日向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、羈押證明、戶籍信息、無違法犯罪記錄證明、層級(jí)表、領(lǐng)款單、銀行轉(zhuǎn)款憑證、工資表、申報(bào)表、通訊錄、刑事判決書等書證；2.證人方某某、曾某某、李某甲、何某某、李某乙、趙某某、孫某某、黃某甲、黃某乙、馮某某、周某某、某某某、鄧某某、張某某、季某某、范某某、肖某某、孟某某等人的證言；3.證人夏某某、孟某某的辨認(rèn)筆錄；4.傳銷層級(jí)關(guān)系電子數(shù)據(jù)光盤等視聽資料；5.被告人姚某甲、毛某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人姚某甲、毛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人姚某甲、毛某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資**文化藝術(shù)品收藏**臺(tái)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用、購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，并建立層級(jí)分明的傳銷網(wǎng)絡(luò)體系，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究二被告人的刑事責(zé)任。被告人毛某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省鄂州市鄂城區(qū)人民法院

檢??察??員：??董潔瓊

2019年9月29日

附：

1．被告人姚某甲現(xiàn)羈押于鄂州市第一看守所；被告人毛某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省深圳市南山區(qū)**村**房，聯(lián)系電話1348088****。

2．案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。