湖南省懷化市鶴城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

懷鶴檢刑訴刑訴〔2018〕499號(hào)

被告人姚某甲（曾用名“姚某乙”、“姚某丙”），男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4330011980********，漢族，專(zhuān)科文化，原系**（懷化）投資有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，住懷化市鶴城區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌挪用資金罪,2017年11月29日被懷化市公安局直屬分局刑事拘留，2018年1月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被懷化市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人歐某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4330251968********，苗族，專(zhuān)科文化,中共黨員,原系中國(guó)**銀行股份有限公司懷化**支行行長(zhǎng)，住懷化市鶴城區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌挪用資金罪,2017年11月29日被懷化市公安局直屬分局刑事拘留，2018年1月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被懷化市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某某，女，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312811974********，漢族，專(zhuān)科文化,原系中國(guó)**銀行股份有限公司懷化**支行副行長(zhǎng)，住懷化市鶴城區(qū)**家屬區(qū)。因涉嫌挪用資金罪,2017年11月29日被懷化市公安局直屬分局刑事拘留，2018年1月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被懷化市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4330211973********，漢族，初中文化，原系**（懷化）投資有限責(zé)任公司員工，住懷化市鶴城區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌挪用資金罪,2017年11月30日被懷化市公安局直屬分局刑事拘留，2018年1月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被懷化市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4328011973********，漢族，高中文化，經(jīng)商，住湖南省郴州市蘇仙區(qū)**號(hào)。因涉嫌挪用資金罪,2017年11月30日被懷化市公安局直屬分局刑事拘留，2018年1月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被懷化市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

本案由懷化市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人姚某甲、歐某某、馮某某、周某某、吳某某涉嫌挪用資金罪，于2018年3月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并于同日已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害單位意見(jiàn)并審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，本院先后于2018年4月17日、同年6月29日兩次退回懷化市公安局直屬分局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查完畢后分別于2018年5月16日、同年7月29日重新向本院移送審查起訴。因案情重大復(fù)雜，2018年4月2日、同年6月16日、同年8月29日經(jīng)本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月各一次。

經(jīng)依法審查查明：

（一）挪用公款罪

2015年3月，郴州**企業(yè)管理服務(wù)有限公司法定代表人吳某某因該公司在中國(guó)**銀行股份有限公司懷化**支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**支行”）的貸款快到期，而公司資金緊張不能按時(shí)償還，請(qǐng)時(shí)任**支行行長(zhǎng)的被告人歐某某、任副行長(zhǎng)的被告人馮某某幫忙解決，后經(jīng)三人預(yù)謀并意圖挪用**（懷化）投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）存于**支行賬戶內(nèi)的資金。接著通過(guò)被告人周某某的聯(lián)系，被告人歐某某、馮某某與時(shí)任**公司副總經(jīng)理的被告人姚某甲、被告人周某某經(jīng)多次商議，決定利用各自職務(wù)上的便利，將**公司存于**支行賬戶內(nèi)的資金，挪用給被告人吳某某用于歸還銀行貸款及日常經(jīng)營(yíng)，并約定由吳某某按3.5%的月息作為好處費(fèi)送給被告人姚某甲、周某某。在取得被告人姚某甲、周某某的認(rèn)可后，為了便于挪用**公司賬戶的資金，被告人歐某某、馮某某、吳某某又經(jīng)多次商議，由被告人馮某某負(fù)責(zé)偽造**公司印章、財(cái)物專(zhuān)用章、法人蔡某某的私章，由被告人吳某某指派其公司員工金某某冒充**公司的員工身份，使用上述偽造的印章及被告人歐某某、馮某某事先準(zhǔn)備好的相關(guān)資料，在**支行開(kāi)通**公司網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀U盾。隨后，在被告人姚某甲、周某某的積極配合下，經(jīng)被告人姚某甲審批同意，**公司利用該公司的資金多次購(gòu)買(mǎi)了**支行的虛假理財(cái)投資產(chǎn)品，并告知被告人歐某某、馮某某等人**公司的資金使用計(jì)劃，被告人歐某某、馮某某則制作了加蓋**支行相關(guān)印章的虛假“本利豐62天”理財(cái)產(chǎn)品以及虛假銀行對(duì)賬單，并定期送往**公司，來(lái)掩蓋挪用公款的事實(shí)，被告人姚某甲、周某某則向**公司隱瞞了資金的真實(shí)去向。

2015年3月16日至2016年4月15日，通過(guò)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬的方式，被告人姚某甲、歐某某、馮某某、周某某、吳某某合謀共七次挪用**公司存于**支行的賬戶內(nèi)資金，累計(jì)金額共計(jì)6155萬(wàn)元，截止目前尚有第七次挪用的本金1000萬(wàn)元未歸還，其中920萬(wàn)元用于歸還郴州**企業(yè)管理服務(wù)有限公司在**支行的貸款本金及其中4.5萬(wàn)元用于償還貸款的利息。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、公司章程、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資金審批表、理財(cái)產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)委托書(shū)、銀行交易流水等書(shū)證；

2、證人金某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙、曾某某、楊某某、蔡某某等的證言；

3、被告人姚某甲、歐某某、馮某某、周某某、吳某某的供述與辯解；

4、鑒定意見(jiàn)：懷化市公安局刑事科學(xué)技術(shù)研究所鑒定書(shū)、司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)；

5、辨認(rèn)、搜查等筆錄。

（二）受賄罪、行賄罪

2015年4月至2016年底期間，被告人吳某某為謀取不正當(dāng)利益，挪用**公司存于**支行的公款用于歸還銀行貸款及公司經(jīng)營(yíng)，同時(shí)感謝被告人姚某甲、歐某某、馮某某、周某某的幫助，被告人吳某某通過(guò)其本人或公司員工，先在被告人歐某某的辦公室等地點(diǎn)，以付利息的名義，定期將事先商量好的好處費(fèi)送給被告人歐某某、馮某某，再由被告人歐某某、馮某某與被告人姚某甲、周某某聯(lián)系并在懷化市鶴城區(qū)迎豐公園大門(mén)、順天路等地分多次將現(xiàn)金人民幣共計(jì)200萬(wàn)余元送給被告人姚某甲、周某某。被告人吳某某多次向被告人姚某甲、歐某某、馮某某、周某某行賄現(xiàn)金共計(jì)人民幣200萬(wàn)余元，其中被告人姚某甲個(gè)人分得現(xiàn)金150萬(wàn)余元、被告人周某某分得現(xiàn)金50萬(wàn)元，后被告人姚某甲將所得贓款用于安江房地產(chǎn)項(xiàng)目投資及個(gè)人借貸等、被告人周某某將所得贓款用于歸還安江**信用社貸款及房屋裝修等。

案發(fā)后,公安機(jī)關(guān)從被告人姚某甲處扣押車(chē)牌號(hào)為湘N858**的凱迪拉克小轎車(chē)一輛。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、任職文件、黨委會(huì)會(huì)議記錄、扣押決定書(shū)、扣押文件物品清單等書(shū)證；

2、證人肖某某、張某甲、廖某某、沈某某、張某乙的證言；

3、被告人歐某某、姚某甲、馮某某、周某某、吳某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人姚某甲、歐某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，與被告人馮某某、周某某、吳某某共同挪用公款進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，且數(shù)額巨大不退還，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十四條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。在挪用公款共同犯罪中，被告人姚某甲、歐某某起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，被告人馮某某、周某某、吳某某起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十七條。被告人姚某甲身為國(guó)家工作人員，伙同被告人周某某利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，共同收受賄賂共計(jì)人民幣200萬(wàn)余元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。在受賄共同犯罪中，被告人姚某甲、周某某均起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、四款。被告人吳某某為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員現(xiàn)金共計(jì)人民幣200萬(wàn)余元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十九條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以行賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人姚某甲、周某某、吳某某均犯有數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

懷化市鶴城區(qū)人民法院

檢察員：張烜

2018年9月13日

附：

1、五被告人均羈押于懷化市看守所。

2、移送本案?jìng)刹榫碜诙邇?cè)。

3、證人、鑒定人名單一份。?