上海市楊某某人民檢察院

起?訴?書

滬楊檢刑訴〔2021〕77號

被告人姚某某，男，1946年**月**日生，公民身份號碼：3101021946********，漢族，高中文化，原系上海**管理有限公司**職場業(yè)務員，戶籍在上海市黃浦區(qū)**路**號，現(xiàn)住上海市虹口區(qū)**路**弄**號**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月7日被上海市公安局楊浦分局取保候審。2021年1月6日由本院決定繼續(xù)取保候審。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結，以被告人姚某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2021年1月4日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

田某某、俞某某（另案處理）等人為募集資金于2014年12月成立上海**管理有限公司（以下簡稱：**公司），未經(jīng)國家金融管理部門批準，招募業(yè)務團隊，在上海市楊某某等地設立辦公場所，以投資收購動遷房等項目為名對外宣傳，并許以高額利息回報，通過與投資人簽訂《個人出借咨詢與服務協(xié)議》等方式非法吸收公眾資金。**公司**職場實際經(jīng)營地址在上海市黃浦區(qū)**路**號**棟**樓。

2015年12月被告人姚某某入職**公司**職場擔任業(yè)務員，在職期間，其本人參與非法吸收公眾資金共計人民幣（下同）200余萬元。

2020年1月7日被告人姚某某接民警電話通知后，主動至公安機關配合調(diào)查。到案后，被告人姚某某自愿如實供述自己的罪行，并向本院退賠4.3萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.《準予設立/開業(yè)登記通知書》《準予變更登記通知書》《營業(yè)執(zhí)照》等工商材料，證實**公司注冊成立時間、住所地、法定代表人等情況。

2.公安機關出具的《辦案說明》，證實**公司**職場的經(jīng)營地址為上海市黃浦區(qū)**路**號**棟**樓。

3.證人田某某、李某某的證言，證實**公司的經(jīng)營情況、**職場的人員組織情況。

4.證人張某某、丁某某等的《案件調(diào)查取證表》《投資人信息登記表》《個人出借咨詢與服務協(xié)議》《認購協(xié)議》《不可撤銷承諾函》、銀聯(lián)POS機簽購單、收據(jù)、銀行交易明細等材料，證實上述投資人在被告人姚某某介紹下投資且未收回本金的情況。

5.上海公信會計師事務所有限公司出具的《司法鑒定專項審計報告》，證實被告人姚某某向社會不特定公眾吸收資金金額的情況。

6.公安機關出具的《辦案說明》，證實被告人姚某某的到案情況。

7.上海市楊某某人民檢察院出具的《扣押財物、文件清單》、《扣押決定書（副本）》，證實被告人姚某某向本院退賠4.3萬元的情況。

8.被告人姚某某到案后的歷次供述，對其參與非法吸收公眾資金的犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人姚某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人姚某某伙同他人，違反國家金融法律規(guī)定，未經(jīng)依法批準，以投資相關項目名義非法向社會不特定公眾變相吸收資金，擾亂金融秩序，吸收金額數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人姚某某承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人姚某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應當減輕處罰。被告人姚某某具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市楊某某人民法院

檢察官：潘玲華

2021年1月29日

附件：1.被告人姚某某現(xiàn)于居住地取保候審。（電話：1360175****）

2.案卷材料四冊、補充證據(jù)材料一冊、司法審計材料一冊。

3.《認罪認罰具結書》一份、《量刑建議書》一份、《隨案移送贓證款物品清單》兩份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.相關法律條文_。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條在共同犯罪中起次要作用或者輔助作用，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。

_?

_?