上海市楊某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬楊檢刑訴〔2021〕77號(hào)

被告人姚某某，男，1946年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101021946********，漢族，高中文化，原系上海**管理有限公司**職場(chǎng)業(yè)務(wù)員，戶籍在上海市黃浦區(qū)**路**號(hào)，現(xiàn)住上海市虹口區(qū)**路**弄**號(hào)**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月7日被上海市公安局楊浦分局取保候?qū)彙?021年1月6日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人姚某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2021年1月4日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

田某某、俞某某（另案處理）等人為募集資金于2014年12月成立上海**管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱：**公司），未經(jīng)國(guó)家金融管理部門(mén)批準(zhǔn)，招募業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，在上海市楊某某等地設(shè)立辦公場(chǎng)所，以投資收購(gòu)動(dòng)遷房等項(xiàng)目為名對(duì)外宣傳，并許以高額利息回報(bào)，通過(guò)與投資人簽訂《個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》等方式非法吸收公眾資金。**公司**職場(chǎng)實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址在上海市黃浦區(qū)**路**號(hào)**棟**樓。

2015年12月被告人姚某某入職**公司**職場(chǎng)擔(dān)任業(yè)務(wù)員，在職期間，其本人參與非法吸收公眾資金共計(jì)人民幣（下同）200余萬(wàn)元。

2020年1月7日被告人姚某某接民警電話通知后，主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查。到案后，被告人姚某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，并向本院退賠4.3萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.《準(zhǔn)予設(shè)立/開(kāi)業(yè)登記通知書(shū)》《準(zhǔn)予變更登記通知書(shū)》《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》等工商材料，證實(shí)**公司注冊(cè)成立時(shí)間、住所地、法定代表人等情況。

2.公安機(jī)關(guān)出具的《辦案說(shuō)明》，證實(shí)**公司**職場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)地址為上海市黃浦區(qū)**路**號(hào)**棟**樓。

3.證人田某某、李某某的證言，證實(shí)**公司的經(jīng)營(yíng)情況、**職場(chǎng)的人員組織情況。

4.證人張某某、丁某某等的《案件調(diào)查取證表》《投資人信息登記表》《個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》《認(rèn)購(gòu)協(xié)議》《不可撤銷承諾函》、銀聯(lián)POS機(jī)簽購(gòu)單、收據(jù)、銀行交易明細(xì)等材料，證實(shí)上述投資人在被告人姚某某介紹下投資且未收回本金的情況。

5.上海公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》，證實(shí)被告人姚某某向社會(huì)不特定公眾吸收資金金額的情況。

6.公安機(jī)關(guān)出具的《辦案說(shuō)明》，證實(shí)被告人姚某某的到案情況。

7.上海市楊某某人民檢察院出具的《扣押財(cái)物、文件清單》、《扣押決定書(shū)（副本）》，證實(shí)被告人姚某某向本院退賠4.3萬(wàn)元的情況。

8.被告人姚某某到案后的歷次供述，對(duì)其參與非法吸收公眾資金的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人姚某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人姚某某伙同他人，違反國(guó)家金融法律規(guī)定，未經(jīng)依法批準(zhǔn)，以投資相關(guān)項(xiàng)目名義非法向社會(huì)不特定公眾變相吸收資金，擾亂金融秩序，吸收金額數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人姚某某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人姚某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人姚某某具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市楊某某人民法院

檢察官：潘玲華

2021年1月29日

附件：1.被告人姚某某現(xiàn)于居住地取保候?qū)?。（電話?360175****）

2.案卷材料四冊(cè)、補(bǔ)充證據(jù)材料一冊(cè)、司法審計(jì)材料一冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份、《量刑建議書(shū)》一份、《隨案移送贓證款物品清單》兩份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

5.相關(guān)法律條文_。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

……

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條在共同犯罪中起次要作用或者輔助作用，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。

_?

_?