甘肅省金昌市金川區(qū)人民檢察院

起?訴?書

金區(qū)檢一部刑訴〔2020〕154號(hào)

被告人姚某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：6203211988********，漢族，初中文化，戶籍所在地甘肅省永昌縣朱王堡鎮(zhèn)**村**社**號(hào)，住甘肅省金昌市金川區(qū)**家園**棟**單元**號(hào)，系務(wù)工人員。2018年12月21日因犯詐騙罪被永昌縣人民法院判處管制一年，并處罰金1000元。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月10日被金昌市公安局金川分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年2月13日被逮捕。

本案由金昌市公安局金川分局偵查終結(jié)，以被告人姚某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰的法律規(guī)定，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足于2020年5月12日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。案經(jīng)補(bǔ)查，公安機(jī)關(guān)于2020年6月11日再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

（一）2019年9月12日,被告人姚某某到經(jīng)營(yíng)**管業(yè)的被害人楊某某店內(nèi)，稱需要借用被害人pos機(jī)來支付1500元的借款以及訂購的水暖貨款,被害人便將自己的pos機(jī)借給被告人姚某某。當(dāng)天下午，被告人姚某某通過微信將一張變?cè)斓慕痤~為6550元的pos機(jī)轉(zhuǎn)賬憑條發(fā)送給被害人楊某某,在被告人姚某某的誘騙下,被害人楊某某通過微信將4300元轉(zhuǎn)賬給姚某某。次日,被害人楊某某一直未收到被告人姚某某所稱刷卡的6550元,便聯(lián)系姚某某索要轉(zhuǎn)賬的4300元和借款1500元,但姚某某一直借故推脫,被害人意識(shí)到自己被騙，遂報(bào)案。被告人姚某某詐騙被害人楊某某的4300元用于還賬和消費(fèi)了,pos機(jī)未歸還被害人。

（二）2019年11月20日，被告人姚某某來到經(jīng)營(yíng)**裝飾的被害人包某某店內(nèi)，以王某甲的名義和被害人包某某達(dá)成訂購協(xié)議，以自己沒有帶現(xiàn)金為由借用被害人的pos機(jī)，稱需要通過pos機(jī)刷卡的形式向被害人支付定金，被害人便將自己的pos機(jī)借給被告人姚某某。同年11月22日，被告人姚某某稱自己已經(jīng)給害人轉(zhuǎn)賬15000元，讓被害人將多刷的10000元轉(zhuǎn)賬給被告人，后被告人姚某某通過微信將變?cè)斓慕痤~為15000元的pos機(jī)轉(zhuǎn)賬憑條發(fā)送給被害人包某某，在被告人姚某某的誘騙下，被害人包某某通過微信向被告人轉(zhuǎn)賬3000元。同年11月25日，因被害人包某某未收到被告人姚某某所稱刷卡的15000元，發(fā)現(xiàn)自己被騙，遂報(bào)案。被告人姚某某詐騙被害人包某某的3000元用于還賬和消費(fèi)，pos機(jī)未歸還被害人。

（三）2019年12月16日,被告人姚某某到被害人毛某某的**陶瓷金戈店內(nèi)稱要購買瓷磚，并稱要向被害人借用pos機(jī)支付貨款，被害人便將自己的pos機(jī)借給被告人姚某某。當(dāng)天下午,被告人姚某某通過微信向被害人發(fā)送了一張變?cè)斓慕痤~為19000元的pos機(jī)轉(zhuǎn)賬憑條,稱其急需用錢,讓被害人先給其轉(zhuǎn)賬10000元,在被告人姚某某的誘騙下，被害人毛某某便通過微信將10000元轉(zhuǎn)賬給被告人姚某某。之后，被害人毛某某到銀行查詢轉(zhuǎn)賬記錄后發(fā)現(xiàn)自己被騙，遂報(bào)案。被告人姚某某詐騙被害人毛某某的10000元用于還賬和消費(fèi),pos機(jī)未歸還被害人。

（四）2019年12月3日,被告人姚某某以王某乙的名義來到被害人李某某經(jīng)營(yíng)的**門窗展廳店內(nèi),向被害人李某某訂做一批窗戶。被告人姚某某稱要向被害人借用pos機(jī)使用，被害人便將自己的pos機(jī)借給被告人姚某某。次日,被告人姚某某通過微信將一張變?cè)斓慕痤~為29500元的pos機(jī)轉(zhuǎn)賬憑條發(fā)送給李某某,并稱讓被害人李某某減去定金14500元之后，將剩余的15000元轉(zhuǎn)賬給姚某某,在被告人姚某某的誘騙下，被害人李某某通過微信給被告人姚某某轉(zhuǎn)賬15000元。因被害人李某某未收到被告人所稱使用其pos機(jī)刷卡的29500元,發(fā)現(xiàn)自己被騙，遂報(bào)案。被告人姚某某詐騙被害人李某某的15000元用于還賬和消費(fèi),pos機(jī)未歸還被害人。

（五）2019年12月16日,被告人姚某某來到被害人張某某所經(jīng)營(yíng)的**建材經(jīng)營(yíng)部?jī)?nèi),向被害人張某某訂購一批油漆。被告人姚某某稱要向被害人借用pos機(jī)，被害人便將自己的pos機(jī)借給被告人姚某某。當(dāng)天下午,被告人姚某某稱其使用被害人的pos機(jī)刷卡20000元,通過微信給被害人轉(zhuǎn)賬500元,并將一張變?cè)斓慕痤~為20000元的pos機(jī)轉(zhuǎn)賬憑條發(fā)送給被害人張某某,并稱讓被害人扣除油漆貨款后,將剩余的10000元轉(zhuǎn)賬給被告人，在被告人姚某某的誘騙下，被害人張某某便通過支付寶給被告人轉(zhuǎn)賬10500元。次日,被害人發(fā)現(xiàn)被告人姚某某所稱的刷卡的20000元并未到賬,遂聯(lián)系被告人,經(jīng)多次聯(lián)系后,被告人姚某某轉(zhuǎn)賬給被害人1000元。后因難以聯(lián)系上被告人，遂報(bào)案。被告人姚某某詐騙被害人張某某的9000元用于還賬和消費(fèi),pos機(jī)未歸還被害人。

（六）2019年12月17日,被告人姚某某電話聯(lián)系被害人馬某某稱要訂購一些窗戶,后二人在馬某某經(jīng)營(yíng)的馬某某金屬裝修點(diǎn)內(nèi)簽訂了加工單,后被害人馬某某向被告人姚某某索要定金6000元,姚某某稱需要將被害人的pos機(jī)拿走之后刷卡支付定金,馬某某便將pos機(jī)借給了被告人姚某某。次日,被告人姚某某通過微信向被害人馬某某發(fā)送一張變?cè)斓慕痤~為26000元的pos機(jī)轉(zhuǎn)賬憑條,并稱多刷了20000元,讓被害人馬某某將剩余的20000元轉(zhuǎn)賬給被告人,在被告人姚某某的誘騙下，被害人馬某某便通過微信和支付寶將剩余的20000元轉(zhuǎn)賬給被告人姚某某。因被害人馬某某未收到被告人所稱使用其pos機(jī)刷卡的26000元,發(fā)現(xiàn)自己被騙，遂報(bào)案。被告人詐騙被害人馬某某的20000元用于還賬和消費(fèi),pos機(jī)現(xiàn)已發(fā)還被害人。

（七）2019年12月31日,被告人姚某某來到被害人趙某某在武威經(jīng)營(yíng)的**建材店內(nèi),稱要訂購一批礦棉板，需要借用被害人趙某某的pos機(jī)進(jìn)行倒賬,被害人趙某某便將自己的pos機(jī)借給被告人姚某某。當(dāng)天下午，被告人姚某某通過微信給被害人趙某某發(fā)送了一張變?cè)斓慕痤~為16000元的pos機(jī)轉(zhuǎn)賬憑條,被告人姚某某稱6000元作為給被害人的定金,剩余的10000元讓被害人轉(zhuǎn)賬給被告人,在被告人姚某某的誘騙下，被害人趙某某便將10000元通過支付寶和微信轉(zhuǎn)賬給被告人。次日,因被害人趙某某未收到16000元轉(zhuǎn)賬款，發(fā)現(xiàn)自己被騙，經(jīng)聯(lián)系被告人姚某某，姚某某分兩次總共向被害人退款4000元,后因難以聯(lián)系上被告人，遂報(bào)案。被告人姚某某詐騙被害人趙某某的6000元用于還賬和消費(fèi),pos機(jī)未歸還被害人。

（八）2019年12月31日,被告人姚某某到被害人曹某某在武威經(jīng)營(yíng)的**店內(nèi)訂購貨物,被告人姚某某稱需要借用被害人的pos機(jī)刷卡支付貨款,被害人便將自己的pos機(jī)借給被告人姚某某。當(dāng)天下午,被告人姚某某通過微信給被害人發(fā)送一張變?cè)斓慕痤~為16000元的pos機(jī)轉(zhuǎn)賬憑條,并稱是其使用被害人的pos機(jī)刷卡16000元,讓被害人將剩余的10000元轉(zhuǎn)賬給被告人,在被告人姚某某的誘騙下，被害人曹某某便通過微信給被告人姚某某轉(zhuǎn)賬10000元。因被害人曹某某未收到被告人所稱的刷卡16000元,便聯(lián)系被告人姚某某,被告人一直以各種理由推脫,后被害人意識(shí)到自己被騙，遂報(bào)案。被告人姚某某詐騙被害人曹某某的10000元用于還賬和消費(fèi),pos機(jī)未歸還被害人。

（九）2020年1月3日,被告人姚某某到被害人朱某某在武威經(jīng)營(yíng)的**塑膠地板店內(nèi),謊稱自己在內(nèi)蒙古阿拉善右旗有工程需要鋪設(shè)塑膠地板,被害人朱某某要求姚某某支付30000元定金,被告人姚某某稱需要借用被害人朱某某的pos機(jī)刷卡支付定金,被害人便將自己的pos機(jī)借給被告人。次日,被告人姚某某通過微信給被害人朱某某發(fā)送一張變?cè)斓慕痤~為45000元的pos機(jī)轉(zhuǎn)賬憑條,被告人姚某某稱30000元作為給被害人的定金，剩余的15000元讓被害人朱某某轉(zhuǎn)賬給被告人,在被告人姚某某的誘騙下，被害人朱某某便通過支付寶給被告人姚某某轉(zhuǎn)賬10000元。次日,因被害人朱某某未收到被告人姚某某所稱刷卡的45000元,且聯(lián)系不上被告人，遂報(bào)案。被告人姚某某詐騙被害人朱某某的10000元用于還賬和消費(fèi),pos機(jī)未歸還被害人。

（十）2020年1月7日,被告人姚某某來到被害人付某某經(jīng)營(yíng)的**酒店用品店內(nèi),訂購了一些廚房用品,被害人付某某要求被告人支付6400元的定金,被告人姚某某謊稱自己沒有帶銀行卡,需要借用被害人的pos機(jī)刷卡向被害人支付定金,被害人便將自己的pos機(jī)借給被告人。次日,被告人姚某某便通過微信給被害人發(fā)送了一張變?cè)斓慕痤~為18000元的pos機(jī)轉(zhuǎn)賬憑證,稱6400元作為給被害人的定金，剩余的11600元讓被害人轉(zhuǎn)賬給被告人,在被告人姚某某的誘騙下，被害人付某某便通過微信將11600元轉(zhuǎn)賬給被告人,后被害人發(fā)現(xiàn)被告人所稱刷卡的18000元并未到賬,后因聯(lián)系不上被告人，遂報(bào)案。被告人姚某某詐騙被害人付某某的11600元用于還賬和消費(fèi),pos機(jī)現(xiàn)已發(fā)還被害人。

綜上，被告人姚某某實(shí)施詐騙10起，詐騙金額共計(jì)98900元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人報(bào)案材料及陳述；2.到案經(jīng)過、歸案情況說明；3.搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押物品清單、扣押筆錄；4.pos機(jī)轉(zhuǎn)賬憑條、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)清單、微信聊天記錄截圖；5.辨認(rèn)筆錄；6.被告人姚某某的供述與辯解；7.刑事判決書；8.人口基本信息；9.電子證據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人姚某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此???致

金昌市金川區(qū)人民法院

?????????????????????????????檢??察??官?蔡??斌

?????????????????????????????檢察官助理?趙泓博

???????????????????????????????2020年7月10日????????????????????????

附：

1.被告人姚某某現(xiàn)現(xiàn)羈押于金昌市金川區(qū)看守所；

2.偵查卷7冊(cè)、光盤2張；

3.量刑建議書1份。