安徽省阜陽市潁州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

州檢一部刑訴〔2020〕169號

被告人姚某甲，女，****年**月**日出生，身份證號碼342101********2224，漢族，中專文化，安徽省阜陽市人，住安徽省阜陽市潁州區(qū)**商城**幢**戶。被告人姚某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年8月21日被阜陽市公安局潁州分局刑事拘留，同年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由阜陽市公安局潁州分局偵查終結(jié)，以被告人姚某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月5日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，并審閱了全部案件材料。本院于2019年12月19日、2020年3月2日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月18日、4月2日補充偵查完畢移送起訴。依法延長審查起訴期限15日（三次）。

經(jīng)依法審查查明：

1.2018年7月15日，被告人姚某甲找到被害人王某甲，對其稱手中有一個阜陽合肥產(chǎn)業(yè)園內(nèi)萬國農(nóng)貿(mào)市場的項目，要王某甲參與投資阜合產(chǎn)業(yè)園區(qū)萬國農(nóng)貿(mào)市場招租的招標(biāo)事宜，姚某甲稱其和上海正源農(nóng)貿(mào)市場有限公司阜陽分公司溝通好了可以拿到這個工程，并讓其投入招標(biāo)資金200萬元，同時承諾王某甲其所投入的200萬元在2018年8月15日前可以返還。后王某甲多方打聽確實有萬國農(nóng)貿(mào)市場項目對外招租，于是從7月19日、7月25日、7月30日，先后轉(zhuǎn)給姚某甲銀行賬戶191萬元作為前期招標(biāo)保證金。到了姚某甲約定還款期限后，王某甲多次向姚某甲索要轉(zhuǎn)給其的萬國農(nóng)貿(mào)市場招標(biāo)的保證金，姚某甲以各種理由不退還。后王某甲咨詢上海正源農(nóng)貿(mào)市場有限公司阜陽分公司，得知姚某甲并未參與該項目招標(biāo)和投標(biāo)事宜，該公司的負(fù)責(zé)人告知王某甲并不認(rèn)識姚某甲，也沒有與其合作的事宜，其發(fā)現(xiàn)被詐騙。后經(jīng)核實，被告人姚某甲收到這筆錢償還其之前的借于海某某等人的本金及利息。

2.2017年中旬，被告人姚某甲以阜陽市元豐實業(yè)有限公司開發(fā)需要資金為由先后從沈某某處借款130余萬元，并給沈某某出具多張借條。后經(jīng)核實，被告人姚某甲收到沈某某轉(zhuǎn)給其錢款后，將該筆錢款用于償還之前的借款和利息。

3.2018年10月，被害人王某乙因要租賃潁泉區(qū)祥和居安置區(qū)商鋪認(rèn)識姚某甲，姚某甲向王某乙出示康峰與城投公司租賃協(xié)議，并稱此事由其處理，姚某甲讓王某乙交納房屋保證金、押金、裝修費及租房費，王某乙多次通過現(xiàn)金、手機網(wǎng)銀向姚某甲賬戶轉(zhuǎn)賬共計62690元。10月中旬，王某乙發(fā)現(xiàn)房屋已租賃出去，姚某甲稱退其錢款或競拍門面房，并稱競拍成功給王某乙三間門面房使用，同意后，姚某甲讓王某乙參與競拍阜合產(chǎn)業(yè)園福合家園門面房拍租，稱收益按出資額進行分配，項目很好。2019年1月2日至8月9日，期間姚某甲以競拍阜合產(chǎn)業(yè)園福合家園門面房要交納拍賣保證金及押金、送禮、交納首年租金、保證金、加蓋屋頂費用為由騙取王某乙錢款共計101余萬元。后王某乙聯(lián)系不上姚某甲，姚某甲也未退其錢款。經(jīng)查明：被告人姚某甲收到王某乙轉(zhuǎn)給其的錢款后將該筆錢款用于償還之前借姚某乙、侯某某及網(wǎng)上貸款本金及利息。

4.2019年1月，被告人姚某甲找到被害人王某丙，稱準(zhǔn)備競拍阜合產(chǎn)業(yè)園福合家園東區(qū)E門面房，要與其一起競拍，稱要找關(guān)系以優(yōu)惠價格拍到手，并稱競拍成功后，按照投資比例分紅。1月11日，王某丙通過手機銀行向姚某甲銀行賬戶轉(zhuǎn)賬30萬元，姚某甲給王某丙出具收條，并稱若招租失敗，30萬元押金全額退回。4月至6月份，期間王某丙聯(lián)系姚某甲，問阜合產(chǎn)業(yè)園福合家園東區(qū)E門面房競拍情況，姚某甲以各種理由推脫。7月份，王某丙聯(lián)系王某乙（同參與競拍福合家園東區(qū)E門面房者），得知王某乙從姚某甲處拿到競拍成功合同。8月份，王某乙去阜合產(chǎn)業(yè)園查證此合同系造假，阜合產(chǎn)業(yè)園福合家園東區(qū)E門面房并未開始拍賣，姚某甲也未退回王某丙錢款。后經(jīng)查明：被告人姚某甲收到王某丙轉(zhuǎn)給的錢款后將該筆錢款用于償還曹某甲、王某丁、姚某乙等人借款。

5.2019年2月至6月，被告人姚某甲以給張某某辦理銀行貸款為由先后從張某某處騙取現(xiàn)金24.5萬元，后姚某甲告知張某某其的貸款辦不下來后，張某某向姚某甲索要錢時，姚某甲一直拖著不給。后經(jīng)查明：被告人姚某甲收到張某某轉(zhuǎn)給其錢款后將該筆錢款用于償還之前的借款和利息。

6.2019年2月，陳某某通過朋友認(rèn)識姚某甲，姚某甲得知陳某某因喜好踢球沒有場地，后姚某甲以幫著陳某某聯(lián)系足球場為由，先后讓陳某某拿出2萬元作為活動經(jīng)費，后陳某某多次催姚某甲給找足球場地時，姚某甲以各種理由推脫并不歸還收取陳某某的2萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.歸案情況說明、報案材料、戶籍信息、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.被害人王某乙等人的陳述；

3.證人曹某乙等人的證言；

4.被告人姚某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人姚某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省阜陽市潁州區(qū)人民法院

檢察官：盧佳佳?

2020年5月14日

1.被告人姚某甲現(xiàn)被羈押于阜陽市看守所。

2.案件材料和證據(jù)七冊，光盤七張。