浙江省安吉縣人民檢察院　

起?訴?書

安檢二部刑訴〔2020〕1760號　

被告人姚某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3305231983********，漢族，初中文化，現(xiàn)住浙江省安吉縣**鎮(zhèn)**村**村**號。2015年12月9日因犯妨害信用卡管理罪被杭州市西湖區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元。2020年7月25日因涉嫌妨害信用卡管理罪被安吉縣公安局刑事拘留，同年8月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，依法執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3305231989********，漢族，初中文化，現(xiàn)住浙江省湖州市安吉縣**鎮(zhèn)**村**村**號。2020年7月26日因涉嫌妨害信用卡管理罪被安吉縣公安局刑事拘留，同年8月18日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由安吉縣公安局偵查終結(jié)，以被告人姚某某、馬某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年10月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于10月20日、10月21日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年下半年至2019年期間，被告人姚某某為牟取私利，先后從被告人馬某某、于某某、樓某某、裘某某獲取銀行卡共計(jì)19張，后轉(zhuǎn)手出售給上家，共計(jì)非法獲利人民幣6400元。

2018年下半年至2019年期間，被告人馬某某為牟取非法利益，從徐某某、龔某某、厲某某等人處獲得銀行卡共計(jì)16張，并將其中11張以人民幣800元的價(jià)格販賣給被告人姚某某，共計(jì)非法獲利人民幣8800元。

案發(fā)后，被告人姚某某積極退贓人民幣6400元，被告人馬某某積極退贓人民幣8800元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證、物證：協(xié)助查詢通知書、人口信息、歸案經(jīng)過、前科材料等；

2.證人樓某某、裘某某、徐某某、龔某某等人的證言；

3.被告人姚某某、馬某某的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人姚某某、馬某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

本院認(rèn)為，被告人姚某某、馬某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第二項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。其中被告人姚某某具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰從寬、退贓、同類故意犯罪前科的量刑情節(jié)，被告人馬某某具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰從寬、退贓的量刑情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第二款的規(guī)定，建議對姚某某判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣一萬元的刑罰，對馬某某判處拘役五個月，緩刑十個月，并處罰金人民幣一萬元的刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二百二十二條第二款的規(guī)定，提起公訴，建議適用速裁程序依法判處。

此致

安吉縣人民法院　

檢察官：史建國

檢察官助理：沈佳奇

2020年11月19日　

附件：

1.被告人姚某某現(xiàn)羈押于安吉縣看守所，被告人馬某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?35********、136********）。

2.電子偵查卷兩冊，檢察卷一冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份