廣西壯族自治區(qū)凌某某人民檢察院

起?訴?書

凌檢刑訴〔2020〕76號

被告人姚某某，男，1989年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)百色市凌某某，公民身份證號碼4526281989********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，住廣西凌某某**鎮(zhèn)**村**屯**號。2017年8月16日因賭博被凌某某公安局泗城派出所處以行政處罰。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月31日被凌某某公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被凌某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，男，1996年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)百色市凌某某，公民身份證號碼4526281996********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，住廣西凌某某**鎮(zhèn)**村**屯**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月31日被凌某某公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被凌某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由凌某某公安局偵查終結(jié)，以被告人姚某某、鄧某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月1日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年初，被告人姚某某萌生實施詐騙的想法，隨后從一朋友處獲得被害人屠某某電話，再從陌生男子處購買兩張外地電話卡和自行購買一部華為手機。姚某某偽造自己為老爺子李某甲的外孫身份，從屠某某處獲得屠某某上級被害人馮某某的聯(lián)系方式并先后騙取屠某某使用自己身份為其辦理一張卡號622848037********的農(nóng)業(yè)銀行卡和一張卡號621799330********郵政儲蓄銀行卡寄給姚某某使用；2017年底為實施詐騙又在百色一酒吧向他人購買一張戶名王某某卡號622848102********的農(nóng)業(yè)銀行卡。被告人姚某某電話聯(lián)系到被害人馮某某謊稱自己是銀行工作人員楊某某，虛構(gòu)銀行有款項發(fā)放給馮某某團隊需要繳納手續(xù)費、銀行卡升級費、轉(zhuǎn)賬費、資金來源證費等理由騙取了馮某某團隊共330500元，以上費用馮某某通過其名下（尾號7525、8218、7979、7870）銀行賬戶于2017年11月6日至2018年11月4日通過轉(zhuǎn)賬等方式進賬到姚某某指定的戶名王某某卡號622848102********的農(nóng)業(yè)銀行賬戶中。期間，被告人姚某某電話聯(lián)系到被害人馮某某謊稱自己是銀行工作人員李某乙，虛構(gòu)同樣的理由騙取了馮某某團隊共743980元，以上費用馮某某通過其名下的（尾號7870、8218、2470、3679、7979）銀行賬戶于2017年12月8日至2018年9月26日間通過轉(zhuǎn)賬等方式進賬到姚某某指定的戶名屠某某卡號622848037********的農(nóng)業(yè)銀行賬戶中。之后被告人姚某某再次電話聯(lián)系被害人屠某某，謊稱自己是李某甲老人，虛構(gòu)有500萬元款項要發(fā)放給屠某某團隊，屠某某信以為真便要求其團隊的鐘某某按照其要求轉(zhuǎn)賬至姚某某指定賬戶中。其中，鐘某某名下的622848037********農(nóng)業(yè)銀行賬戶于2019年6月2日至2020年3月11日轉(zhuǎn)賬到姚某某指定的戶名屠某某卡號621799330********郵政儲蓄銀行賬戶中，共292552元；于2019年5月21日至9月2日轉(zhuǎn)賬到戶名屠某某卡號621799330********郵政儲蓄銀行賬戶中，共79500元。綜上，被告人姚某某共騙取被害人1446532元。

在詐騙得手后，姚某某聯(lián)系被告人鄧某某以每筆10%的好處費幫到各地ATM機取款，鄧某某明知取現(xiàn)的款項系姚某某實施詐騙所得仍幫取現(xiàn)共1292952元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行賬戶開戶信息、交易明細等；

2.證人鐘某某、王某某的證言；

3.被害人馮某某、屠某某的陳述；

4.被告人姚某某、鄧某某的供述和辯解；

5.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人姚某某、鄧某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人姚某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實的手段，騙取他人財物，犯罪數(shù)額達1446532元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某某明知是贓款仍幫助取現(xiàn)，犯罪數(shù)額達1292952元，被告人鄧某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人姚某某、鄧某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人姚某某有期徒刑十年六個月，并處罰金15萬元；判處被告人鄧某某有期徒刑三年六個月，并處罰金5萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

凌某某人民法院

檢??察??官：陳璨??

檢察官助理：楊秀袖

2020年7月31日??

附：

1.被告人姚某某、鄧某某現(xiàn)被羈押在凌某某看守所；

2.案卷材料和證據(jù)五冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》兩份；

4.《量刑建議書》兩份；《適用簡易程序建議書》一份。