江蘇省南京江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧開(kāi)檢一部刑訴〔2020〕384號(hào)

被告人姚某某，男，1976年**月**日出生于廣西省貴港市，身份證號(hào)碼4525021976********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住南京市江寧區(qū)**街道**寓**苑**幢**室（戶(hù)籍所在地廣西省貴港市港南區(qū)**鎮(zhèn)**屯**號(hào)）。被告人姚某某曾因使用虛假材料辦理居住證被南京市公安局江寧分局罰款十元。被告人姚某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年7月24日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，2020年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行。

被告人王某甲，男，1990年**月**日出生于四川省蒼溪縣，身份證號(hào)碼5108241990********，漢族，大學(xué)本科文化，廣東省東莞市**鎮(zhèn)**精密模具廠(chǎng)員工，住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**社區(qū)**路**巷**號(hào)**房（戶(hù)籍所在地四川省蒼溪縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)）。被告人王某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年9月22日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，2020年10月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行。

被告人王某乙，男，1977年**月**日出生于安徽省蚌埠市，身份證號(hào)碼3403221977********，漢族，初中文化，浙江省寧波市海曙區(qū)**食品有限公司裝卸工，住浙江省寧波市海曙區(qū)**港**路**號(hào)（戶(hù)籍所在地安徽省蚌埠市五河縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人王某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年9月18日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，2020年10月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人姚某某、王某甲、王某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年10月26日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、有權(quán)獲得法律幫助，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師、被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人姚某某、王某甲、王某乙均同意適用速裁程序。

經(jīng)依法審查查明：

“**經(jīng)營(yíng)”也稱(chēng)“**工程”組織，不生產(chǎn)或銷(xiāo)售商品、不提供服務(wù)，系以“拉人頭”式收取加入資格費(fèi)的傳銷(xiāo)組織。該組織規(guī)定，參加者必須繳納人民幣（下同）3800元購(gòu)買(mǎi)1份“份額”才能加入該組織，最高繳納69800元購(gòu)買(mǎi)21份“份額”，并宣傳投資69800元，回報(bào)可達(dá)1040萬(wàn)元，該組織實(shí)施五級(jí)三晉制，參加者根據(jù)自己購(gòu)買(mǎi)及發(fā)展的下線(xiàn)購(gòu)買(mǎi)的“份額”層層累計(jì)提升級(jí)別，并收取返利。該組織將成員分散到團(tuán)隊(duì)，每個(gè)團(tuán)隊(duì)都由直接管理的老總、大總管、自律總管、能力總管、經(jīng)晨總管等職務(wù)，負(fù)責(zé)傳銷(xiāo)活動(dòng)的運(yùn)轉(zhuǎn)。

2016年以來(lái)，被告人姚某某、王某甲、王某乙等人陸續(xù)加入該組織并在南京市江寧區(qū)從事傳銷(xiāo)活動(dòng)發(fā)展下線(xiàn)。被告人姚某某于2019年3月起擔(dān)任大總管，被告人王某甲于2018年起擔(dān)任自律總管，被告人王某乙于2020年4、5月起擔(dān)任自律配合。至2020年7月23日，該組織層級(jí)已達(dá)3級(jí)以上，組織成員已達(dá)30人以上。

被告人姚某某、王某乙、王某甲分別于2020年7月23日、9月18日、9月21日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，到案后均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人姚某某、王某甲、王某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍資料、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、“經(jīng)晨十日表”等書(shū)證；

2.證人代某某、慕某某、王某丙等人的證人證言；

3.被告人姚某某、王某甲、王某乙的供述和辯解；

4.南京市公安局江寧分局制作的搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人姚某某、王某甲、王某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人姚某某、王某甲、王某乙共同實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，構(gòu)成共同犯罪。被告人姚某某、王某甲、王某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

????檢??察??員：花??揚(yáng)

????檢察官助理：余榮杰

????2020年11月2日

附件：

1.被告人姚某某、王某甲、王某乙現(xiàn)均羈押于南京市江寧區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)；

3.U盤(pán)1個(gè)；

4.適用速裁程序建議書(shū)1份，被告人姚某某、王某甲、王某乙的認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)、量刑建議書(shū)各1份。