山東省煙臺市煙臺經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

煙開檢一部刑訴〔2020〕5號

被告人姚某某，綽號“阿某甲”，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼2321261975********，漢族，小學(xué)肄業(yè)文化程度，海南省三亞市**有限公司員工，出生地黑龍江省巴彥縣，戶籍所在地黑龍江省巴彥縣**鎮(zhèn)**村**屯，現(xiàn)住址海南省三亞市天涯區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號。2019年9月3日因涉嫌詐騙罪被煙臺市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人劉某某，綽號“**”，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼2323251987********，漢族，初中文化程度，海南省三亞市天涯區(qū)**有限公司員工，出生地黑龍江省巴彥縣，戶籍所在地黑龍江省巴彥縣**鎮(zhèn)**村**屯，現(xiàn)住址海南省三亞市天涯區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號。2019年9月3日因涉嫌詐騙罪被煙臺市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人賈某某，綽號“阿某”，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼2321261986********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地黑龍江省巴彥縣，戶籍所在地黑龍江省巴彥縣**鎮(zhèn)**村**屯，現(xiàn)住址黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)**鎮(zhèn)**村。2017年5月17日因涉嫌詐騙罪被煙臺市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年6月10日被取保候?qū)彙?019年8月29日因涉嫌詐騙罪被煙臺市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局監(jiān)視居住。

本案由山東省煙臺市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人姚某某、劉某某、賈某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人姚某某、劉某某、賈某某伙同他人自2015年至2016年間，在龍某某（已判決）、施某某（已判決）等人聯(lián)系下，先后多次出境至印度尼西亞、泰國，在臺灣居民“阿某乙”等人組織設(shè)立的窩點(diǎn)內(nèi)，充當(dāng)一線、二線話務(wù)員，按照詐騙“劇本”，一線冒充**公司、**或**公司等客服人員，二線冒充公安局民警等身份接打電話，以被害人涉嫌犯罪，需要對其進(jìn)行資金清查以洗脫罪名為由，誘騙被害人將錢款轉(zhuǎn)存入其指定的賬戶內(nèi)對中國大陸居民實(shí)施詐騙，以此獲得基本工資和詐騙金額的提成。其中，被告人姚某某涉案價值195.3萬余元，被告人劉某某涉案價值177.3萬余元，被告人賈某某涉案價值173.8萬余元。

具體犯罪事實(shí)如下：

一、2015年8月25日至10月28日，被告人姚某某、劉某某伙同龍某某（已判決）、尹某某（已判決）等人在印度尼西亞對中國大陸居民實(shí)施詐騙。2015年9月10日至11日，一線話務(wù)員冒充**快遞工作人員，二線話務(wù)員“發(fā)*”冒充天津市北辰公安局民警，三線話務(wù)員尹某某冒充于某某檢察官，以被害人楊某某涉嫌犯罪，需要對其進(jìn)行資金清查的方式，詐騙楊某某21.494萬元。

二、2016年3月21日至5月25日，被告人姚某某、賈某某伙同龍某某（已判決）、于某甲（已判決）等人，在印度尼西亞對中國大陸居民實(shí)施詐騙。2016年3月31日，一線話務(wù)員高某某冒充**客服人員，二線話務(wù)員于某甲冒充武漢市公安局民警王某某，三線話務(wù)員“石*”冒充武漢市檢察院檢察官張某某，以被害人寶某某涉嫌犯罪，需要對其進(jìn)行資金清查的方式，詐騙寶某某18萬元。

三、2016年8月11日至2016年11月11日，被告人姚某某、劉某某、賈某某伙同龍某某、賈某某、劉某甲、潘某某、李某某、楊某某、谷某某、高某某、王某甲、曹某某、于某甲、王某乙、尹某某、陳某某、劉某乙、張某甲、汪某某、王某丙（前述人員除姚某某、劉某某、賈某某外均已判決）等人在泰國對中國大陸居民實(shí)施詐騙。被告人姚某某、劉某某、賈某某在泰國實(shí)施詐騙行為涉案價值155.81萬元。

（1）2016年10月21日，一線話務(wù)員潘某某冒充**客服人員，二線話務(wù)員“小*”、“阿*”冒充上海市寶山公安局民警，三線話務(wù)員陳某某冒充胡某某檢察官，以被害人張某某涉嫌犯罪，需要對其進(jìn)行資金清查的方式，詐騙張某某61萬元。

（2）2016年10月25日至26日，一線話務(wù)員潘某某冒充**客服人員，二線話務(wù)員王某乙、汪某某冒充上海市寶山公安局民警，三線話務(wù)員陳某某冒充胡某某檢察官，以被害人繆某某涉嫌犯罪，需要對其進(jìn)行資金清查的方式，詐騙繆某某41.9999萬元。

（3）2016年11月1日，一線話務(wù)員谷某某冒充上海**公司工作人員，二線話務(wù)員“山*”冒充上海市寶山公安局張警官，三線話務(wù)員陳某某冒充胡檢察官，以耿某某涉嫌犯罪，需要對其進(jìn)行資金清查的方式，詐騙耿某某4.9851萬元。

（4）2016年11月1日至2日，一線話務(wù)員高某某冒充碑林區(qū)**公司工作人員，二線話務(wù)員曹某某冒充上海市寶山公安局民警劉某丙，三線話務(wù)員陳某某冒充胡檢察官，以被害人牛某某涉嫌犯罪，需要對其進(jìn)行資金清查的方式，詐騙牛某某20.0661萬元。

（5）2016年10月15日至16日，一線話務(wù)員高某某冒充**工作人員，二線話務(wù)員汪某某冒充上海市寶山公安局民警江某某，三線話務(wù)員冒充中央紀(jì)委工作人員孫某某，以被害人羅某某涉嫌犯罪，需要對其進(jìn)行資金清查的方式，詐騙羅某某16.4604萬元。

（6）2016年10月28日，三線話務(wù)員尹某某冒充于檢察官，以被害人蔣某某涉嫌犯罪，需要對其進(jìn)行資金清查的方式，詐騙蔣某某9.9875萬元。

（7）2016年11月10日，一線話務(wù)員李某某冒充**營業(yè)廳客服人員，二線話務(wù)員冒充上海市寶山公安局民警楊某甲，以被害人李某某涉嫌犯罪，需要對其進(jìn)行資金清查的方式，詐騙李某某1.311萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：到案經(jīng)過；戶籍證明；銀行交易明細(xì)清單、電子回單、業(yè)務(wù)委托書；出入境查詢記錄；指定管轄決定書；辨認(rèn)筆錄；被害人牛某某、張某某、蔣某某等人的陳述；證人龍某某、尹某某、于某甲等人的證言；被告人姚某某、劉某某、賈某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人姚某某、劉某某、賈某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，本院認(rèn)為，被告人姚某某、劉某某、賈某某等人虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

煙臺經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：王傳紅

2020年1月10日

附：

1．被告人姚某某現(xiàn)羈押于煙臺市第二看守所；被告人劉某某現(xiàn)羈押于煙臺市看守所；被告人賈某某現(xiàn)監(jiān)視居住于黑龍江省哈爾濱市**區(qū)**鎮(zhèn)**村，聯(lián)系電話：1834573****，并由煙臺市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行監(jiān)視居住。

2．案卷材料和證據(jù)四冊。

3．證人（鑒定人）名單一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。