山東省煙臺市煙臺經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

煙開檢一部刑訴〔2020〕5號

被告人姚某某，綽號“阿某甲”，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼2321261975********，漢族，小學肄業(yè)文化程度，海南省三亞市**有限公司員工，出生地黑龍江省巴彥縣，戶籍所在地黑龍江省巴彥縣**鎮(zhèn)**村**屯，現(xiàn)住址海南省三亞市天涯區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號。2019年9月3日因涉嫌詐騙罪被煙臺市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準被逮捕。

被告人劉某某，綽號“**”，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼2323251987********，漢族，初中文化程度，海南省三亞市天涯區(qū)**有限公司員工，出生地黑龍江省巴彥縣，戶籍所在地黑龍江省巴彥縣**鎮(zhèn)**村**屯，現(xiàn)住址海南省三亞市天涯區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號。2019年9月3日因涉嫌詐騙罪被煙臺市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準被逮捕。

被告人賈某某，綽號“阿某”，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼2321261986********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地黑龍江省巴彥縣，戶籍所在地黑龍江省巴彥縣**鎮(zhèn)**村**屯，現(xiàn)住址黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)**鎮(zhèn)**村。2017年5月17日因涉嫌詐騙罪被煙臺市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年6月10日被取保候審。2019年8月29日因涉嫌詐騙罪被煙臺市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局監(jiān)視居住。

本案由山東省煙臺市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告人姚某某、劉某某、賈某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情復雜，延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：被告人姚某某、劉某某、賈某某伙同他人自2015年至2016年間，在龍某某（已判決）、施某某（已判決）等人聯(lián)系下，先后多次出境至印度尼西亞、泰國，在臺灣居民“阿某乙”等人組織設立的窩點內，充當一線、二線話務員，按照詐騙“劇本”，一線冒充**公司、**或**公司等客服人員，二線冒充公安局民警等身份接打電話，以被害人涉嫌犯罪，需要對其進行資金清查以洗脫罪名為由，誘騙被害人將錢款轉存入其指定的賬戶內對中國大陸居民實施詐騙，以此獲得基本工資和詐騙金額的提成。其中，被告人姚某某涉案價值195.3萬余元，被告人劉某某涉案價值177.3萬余元，被告人賈某某涉案價值173.8萬余元。

具體犯罪事實如下：

一、2015年8月25日至10月28日，被告人姚某某、劉某某伙同龍某某（已判決）、尹某某（已判決）等人在印度尼西亞對中國大陸居民實施詐騙。2015年9月10日至11日，一線話務員冒充**快遞工作人員，二線話務員“發(fā)*”冒充天津市北辰公安局民警，三線話務員尹某某冒充于某某檢察官，以被害人楊某某涉嫌犯罪，需要對其進行資金清查的方式，詐騙楊某某21.494萬元。

二、2016年3月21日至5月25日，被告人姚某某、賈某某伙同龍某某（已判決）、于某甲（已判決）等人，在印度尼西亞對中國大陸居民實施詐騙。2016年3月31日，一線話務員高某某冒充**客服人員，二線話務員于某甲冒充武漢市公安局民警王某某，三線話務員“石*”冒充武漢市檢察院檢察官張某某，以被害人寶某某涉嫌犯罪，需要對其進行資金清查的方式，詐騙寶某某18萬元。

三、2016年8月11日至2016年11月11日，被告人姚某某、劉某某、賈某某伙同龍某某、賈某某、劉某甲、潘某某、李某某、楊某某、谷某某、高某某、王某甲、曹某某、于某甲、王某乙、尹某某、陳某某、劉某乙、張某甲、汪某某、王某丙（前述人員除姚某某、劉某某、賈某某外均已判決）等人在泰國對中國大陸居民實施詐騙。被告人姚某某、劉某某、賈某某在泰國實施詐騙行為涉案價值155.81萬元。

（1）2016年10月21日，一線話務員潘某某冒充**客服人員，二線話務員“小*”、“阿*”冒充上海市寶山公安局民警，三線話務員陳某某冒充胡某某檢察官，以被害人張某某涉嫌犯罪，需要對其進行資金清查的方式，詐騙張某某61萬元。

（2）2016年10月25日至26日，一線話務員潘某某冒充**客服人員，二線話務員王某乙、汪某某冒充上海市寶山公安局民警，三線話務員陳某某冒充胡某某檢察官，以被害人繆某某涉嫌犯罪，需要對其進行資金清查的方式，詐騙繆某某41.9999萬元。

（3）2016年11月1日，一線話務員谷某某冒充上海**公司工作人員，二線話務員“山*”冒充上海市寶山公安局張警官，三線話務員陳某某冒充胡檢察官，以耿某某涉嫌犯罪，需要對其進行資金清查的方式，詐騙耿某某4.9851萬元。

（4）2016年11月1日至2日，一線話務員高某某冒充碑林區(qū)**公司工作人員，二線話務員曹某某冒充上海市寶山公安局民警劉某丙，三線話務員陳某某冒充胡檢察官，以被害人牛某某涉嫌犯罪，需要對其進行資金清查的方式，詐騙牛某某20.0661萬元。

（5）2016年10月15日至16日，一線話務員高某某冒充**工作人員，二線話務員汪某某冒充上海市寶山公安局民警江某某，三線話務員冒充中央紀委工作人員孫某某，以被害人羅某某涉嫌犯罪，需要對其進行資金清查的方式，詐騙羅某某16.4604萬元。

（6）2016年10月28日，三線話務員尹某某冒充于檢察官，以被害人蔣某某涉嫌犯罪，需要對其進行資金清查的方式，詐騙蔣某某9.9875萬元。

（7）2016年11月10日，一線話務員李某某冒充**營業(yè)廳客服人員，二線話務員冒充上海市寶山公安局民警楊某甲，以被害人李某某涉嫌犯罪，需要對其進行資金清查的方式，詐騙李某某1.311萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：認定上述事實的證據(jù)有：到案經(jīng)過；戶籍證明；銀行交易明細清單、電子回單、業(yè)務委托書；出入境查詢記錄；指定管轄決定書；辨認筆錄；被害人牛某某、張某某、蔣某某等人的陳述；證人龍某某、尹某某、于某甲等人的證言；被告人姚某某、劉某某、賈某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人姚某某、劉某某、賈某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，本院認為，被告人姚某某、劉某某、賈某某等人虛構事實，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

煙臺經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：王傳紅

2020年1月10日

附：

1．被告人姚某某現(xiàn)羈押于煙臺市第二看守所；被告人劉某某現(xiàn)羈押于煙臺市看守所；被告人賈某某現(xiàn)監(jiān)視居住于黑龍江省哈爾濱市**區(qū)**鎮(zhèn)**村，聯(lián)系電話：1834573****，并由煙臺市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行監(jiān)視居住。

2．案卷材料和證據(jù)四冊。

3．證人（鑒定人）名單一份。

4．《認罪認罰具結書》三份。