許昌市魏都區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

許魏檢一部刑訴〔2020〕537號(hào)

被告人姚某，男，1982年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼4107111982********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)**街****小區(qū)*號(hào)樓***室（戶(hù)籍所在地：河南省新鄉(xiāng)市牧野區(qū)**街**號(hào)*號(hào)樓*單元*號(hào)）。因過(guò)失致人死亡案2013年12月16日被新鄉(xiāng)市公安局勝利路派出所行政拘留十日。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪2020年9月6日被許昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪2020年9月30日經(jīng)許昌市魏都區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被許昌市公安局魏都分局逮捕。

被告人溫某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4130261992*********，漢族，大學(xué)本科畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住廣東省深圳市寶安區(qū)**路*巷*號(hào)***（戶(hù)籍地：河南省固始縣***鄉(xiāng)**村**組）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪2020年8月31日被許昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪2020年9月30日經(jīng)許昌市魏都區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被許昌市公安局魏都分局逮捕。

本案由許昌市公安局魏都分局偵查終結(jié)，以被告人姚某、溫某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月30日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年12月1日已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年12月1日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。二被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：?

1、2020年8月，被告人姚某明知款項(xiàng)來(lái)源不明，可能系違法犯罪贓款情況下，出借其名下支付寶（支付寶賬號(hào):13072629953）幫助轉(zhuǎn)移被害人朱某某詐騙案贓款人民幣89700元，從中非法獲利人民幣1030元。

2、2020年8月，被告人溫某某明知其銀行卡可能用于違法犯罪贓款轉(zhuǎn)移情況下，經(jīng)彭某某（另案處理）介紹，出借其名下銀行卡（農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)：6259770195553816、建設(shè)銀行賬號(hào)：622708042040224）幫助轉(zhuǎn)移被害人朱某某詐騙案贓款人民幣160452元，從中非法獲利人民幣6000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證；2、證人證言；3、被害人陳述；4、被告人供述與辯解；5、搜查、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人姚某、溫某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人姚某、溫某某明知是犯罪所得而幫助予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人姚某、溫某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可酌定從輕處罰。綜合犯罪情節(jié)、認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)等，建議對(duì)被告人姚某判處有期徒刑二年零三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；對(duì)被告人溫海文判處有期徒刑三年零三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

許昌市魏都區(qū)人民法院

檢察官：魏立峰

2020年12月10日

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附：

1、被告人姚某、溫某某現(xiàn)羈押于許昌市看守所；

2、全部案卷和證據(jù)材料共3冊(cè)；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)2份。

4、適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。