浙江省玉某市人民檢察院

起?訴?書

玉檢公訴刑訴〔2019〕553號

被告人姚某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3310211982********，漢族，大專文化，原系銀行工作人員，家住浙江省玉某市**街道**宅**巷。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月29日被玉某市公安局刑事拘留，2019年1月4日經(jīng)本院批準逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3310211981********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營，家住浙江省玉某市**街道**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月17日被玉某市公安局刑事拘留，2019年1月21日經(jīng)本院批準逮捕，次日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由玉某市公安局偵查終結(jié)，以被告人姚某某、孫某某涉嫌詐騙罪，于2019年3月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人孫某某的辯護人莊慧杰（浙江法效律師事務(wù)所律師）的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年4月16日第一次退回玉某市公安局補充偵查，玉某市公安局于2019年5月14日補查重報；本院于2019年6月28日第二次退回玉某市公安局補充偵查，玉某市公安局于2019年7月28日補查重報。本院分別于2019年4月2日、6月15日、8月29日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年始，銀行工作人員即被告人姚某某因工作便利，掌握了部分需要續(xù)貸的客戶名單，為牟取利益，其與被告人孫某某合作從事提供資金短期周轉(zhuǎn)并賺取高額利息業(yè)務(wù)，所需資金由二人共同籌集，客戶由姚某某介紹，資金流轉(zhuǎn)由孫某某負責。

2016年5月25日至6月1日，被告人姚某某在已向工作單位提出辭職的情況下，仍謊稱有續(xù)貸客戶需要資金短期周轉(zhuǎn)，其在30萬元貸款額度內(nèi)有審批權(quán)限可確保資金安全，并承諾高額利息，以此騙取信任，陸續(xù)從被害人陳某甲處騙得人民幣共計300萬元。該款項均由被告人孫某某操作流轉(zhuǎn)，主要用于償還二人的民間債務(wù)等，其中有7.14萬元作為利息支付給被害人陳某甲。

2016年6月中旬至2018年11月，被告人姚某某逃離玉某，被告人孫某某在上述二年多時間內(nèi)一直為被告人姚某某提供藏身之所并支付住宿費和生活費等，以幫助其逃匿。

2018年11月29日，被告人姚某某主動到玉某市公安局港南刑偵隊投案，但未如實供述上述犯罪事實；2018年12月17日，被告人孫某某接公安民警電話通知到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、六查一聯(lián)系說明、辭職報告、玉某永興村鎮(zhèn)銀行文件、銀行憑證、借款借據(jù)、貸款確認單、個人保證借款合同、銀行明細、微信聊天截圖、拘留證、在逃人員登記表、扣押清單、照片、不動產(chǎn)登記資料查詢結(jié)果證明、個人信用報告、銀行資料；?

2.證人林某甲、顏某某、姚某甲、蘇某某、陳某乙、林某乙、洪某某、王某某、孫某某、林某丙、林某丁、張某甲、姚某乙、董某某、張某乙、張某丙、葉某某、錢某某、徐某某、鄭某某、莊某某、龔某某、姚某丙、周某某、郭某某的證言，公安民警出具的歸案經(jīng)過；

4.被害人陳某甲的陳述；

5.被告人姚某某、孫某某的供述與辯解；

6.辨認、搜查筆錄、照片；

7.視聽資料：光盤3張。

本院認為，被告人姚某某、孫某某結(jié)伙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

玉某市人民法院

檢察員：張敏玲

2019年9月12日

附：

????1.被告人姚某某、孫某某現(xiàn)羈押于玉某市看守所。

2.公安卷宗8冊、光盤3張。

3.證人名單1份。