福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢訴刑訴〔2018〕3086號

被告人陳丁福，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3505831984********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月8日被晉江市公安局刑事拘留，2018年10月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人姚某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3505831995********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地及住所地福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月6日被晉江市公安局刑事拘留，2018年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3505251994********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地及住所地福建省永春縣**鄉(xiāng)**村村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月22日被晉江市公安局刑事拘留，2018年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人姚某某、黃某某涉嫌詐騙罪、被告人陳丁福涉嫌詐騙罪，分別于2018年9月27日、2018年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，被告人姚某某、黃某某詐騙案因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回晉江市公安局補(bǔ)充偵查1次（自2018年10月26日至2018年11月23日），因案情重大復(fù)雜，延長審查起訴期限半個(gè)月1次（自2018年12月24日至2019年1月7日）；被告人陳丁福詐騙案因案情重大復(fù)雜，延長審查起訴期限半個(gè)月1次（自2018年12月28日至2019年1月11日）。2018年12月25日，本院決定合并審查。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月份以來，被告人陳丁福、姚某某、黃某某明知收買的信用卡可能被詐騙分子使用，仍由被告人姚某某、黃某某負(fù)責(zé)向持卡人收購，并轉(zhuǎn)賣給被告人陳丁福，再由被告人陳丁福轉(zhuǎn)賣給詐騙團(tuán)伙、個(gè)人或其他人使用。經(jīng)查，被告人陳丁福累計(jì)收買信用卡15套，被告人姚某某累計(jì)收買信用卡11套，被告人黃某某累計(jì)收買信用卡12套。其中，被告人陳丁福、姚某某、黃某某參與收買、轉(zhuǎn)賣的陳某某辦理的賬號為62305206800********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡，被詐騙分子所使用。部分詐騙事實(shí)如下：

1、2018年6月29日，被害人黃某甲在晉江市**鎮(zhèn)**村啟初小學(xué)，被詐騙團(tuán)伙以“淘寶購買的亞斯蘭黛精華質(zhì)量有問題可以退款”為由，騙走人民幣66271.93元，其中人民幣4950元轉(zhuǎn)到上述陳某某辦理的中國農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。

2、2018年6月30日，被害人王某某在福建省三明市明溪縣**鎮(zhèn)**棟**梯**室內(nèi)，被詐騙團(tuán)伙以“淘寶上購買的快遞丟失可以理賠”為由，騙走人民幣20000元，該筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)到上述陳某某辦理的中國農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。

3、2018年6月30日，被害人張某某在湖南省長沙縣**鎮(zhèn)**村**組，被詐騙團(tuán)伙以“淘寶上購買的快遞損壞可以退款”為由，騙走人民幣27000元，其中人民幣11000元轉(zhuǎn)到上述陳某某辦理的中國農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。

4、2018年6月30日，被害人梁某某在廣西省邵平縣**鎮(zhèn)**村**組**號，被詐騙團(tuán)伙以“淘寶上購買的快遞有問題可以退款”為由，騙走人民幣7700元，該筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)到上述陳某某辦理的中國農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。

2018年7月6日，被告人姚某某在福建省福州市閩侯縣匯熊賓館被抓獲歸案；2018年8月22日，被告人黃某某被抓獲歸案；2018年10月8日，被告人陳丁福在福建省泉州市豐澤區(qū)被抓獲歸案。公安機(jī)關(guān)從被告人姚某某處扣押到“蘋果”牌手機(jī)1部，從被告人黃某某處扣押到“vivo”牌手機(jī)1部，從被告人陳丁?？垩旱健疤O果”牌手機(jī)1部。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.物證：作案工具手機(jī)及照片；

2.書證：抓獲、破案經(jīng)過，抓獲經(jīng)過，銀行賬戶交易明細(xì)，微信聊天記錄截圖，被告人的身份證明等；

3.證人證言：證人陳某某、黃某乙的證言；

4.被害人陳述：被害人黃某乙、張某某的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人姚某某、黃某某、陳丁福的供述和辯解；

6.辨認(rèn)筆錄：證人對被告人的辨認(rèn)筆錄及被告人對作案地點(diǎn)的辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人陳丁福、姚某某、黃某某結(jié)伙收買信用卡信息，數(shù)量巨大；以非法占有為目的，結(jié)伙通過電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一、二款、第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買信用卡信息罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳丁福、姚某某、黃某某判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人陳丁福、姚某某、黃某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：許新報(bào)

檢察員：蔡友添

檢察員：郭鴻森

2018年12月28日

附：

1.被告人姚某某、黃某某、陳丁福現(xiàn)羈押于晉江市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)八冊。

3.證人名單一份。

4.隨案移送光盤二十一張。