合肥市人民檢察院

起?訴?書

合檢刑訴〔2019〕48號(hào)

被告人姚某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3426011982********，漢族，大專文化程度，原**控股股份有限公司合肥分公司**，住合肥市瑤海區(qū)**路**棟**室（戶籍地:安徽省巢湖市**鎮(zhèn)**宿舍）。被告人姚某因涉嫌偽造、變造金融票證罪，于2019年5月1日被合肥市公安局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)我院批準(zhǔn)被逮捕，次日由合肥市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由合肥市公安局偵查終結(jié)，以被告人姚某涉嫌偽造、變造金融票證罪于2019年8月1日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，聽取了辯護(hù)人的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，期間依法延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2014年底，**控股股份有限公司（以下簡稱**控股公司）、深圳**商業(yè)保理有限公司（以下簡稱**公司）實(shí)際控制人姚延中（已判決）與上海**發(fā)展銀行股份有限公司合肥分行（以下簡稱**銀行合肥分行）票據(jù)中心**鄒某某商談以**公司名義與**銀行合肥分行開展商業(yè)承兌匯票資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)（以下簡稱商票資管業(yè)務(wù)，即持票企業(yè)向銀行轉(zhuǎn)讓票據(jù)，由銀行審批后，按照票據(jù)面額出資給持票企業(yè)，持票企業(yè)在商業(yè)承兌匯票到期后足額支付銀行資金、利息以及約定的費(fèi)用回購原票據(jù)的一種經(jīng)營業(yè)務(wù)），并安排**控股公司合肥分公司**被告人姚某負(fù)責(zé)與**銀行合肥分行對(duì)接。鄒某某告訴姚延中**銀行規(guī)定開展業(yè)務(wù)的商業(yè)承兌匯票必須有同業(yè)銀行的背書。后姚延中本人并指使姚某以姚延中實(shí)際控制的**控股公司、杭州**實(shí)業(yè)有限公司、杭州**儀器儀表有限公司等公司作為商業(yè)承兌匯票的付款人、收款人，開具商業(yè)承兌匯票94張，并在商票上加蓋了偽造的中國**銀行股份有限公司呼和浩特分行（以下簡稱**銀行呼和浩特分行）背書章（“中國**銀行******票據(jù)專用章”、“夏某某”個(gè)人印章），同時(shí)偽造了證實(shí)**銀行呼和浩特分行背書行為的貼現(xiàn)憑證、查詢證實(shí)書復(fù)印件等材料，用于同**銀行合肥分行開展商票資管業(yè)務(wù)。2015年1月至7月，**銀行合肥分行委托證券公司發(fā)行定向資產(chǎn)管理計(jì)劃，與**公司開展了12筆商票資管業(yè)務(wù)，票面金額共計(jì)9305000000元，扣除利息后姚延中實(shí)際獲得資金9103155590.28元。2015年10月至12月，后三筆票面金額總計(jì)2900000000元的商票資管業(yè)務(wù)到期后，姚延中未能付款贖回票據(jù)，截止案發(fā)，造成**銀行合肥分行2663931145.83元資金損失。

2019年4月30日，被告人姚某在合肥市瑤海區(qū)**路**棟樓下被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.刑事判決書、裁定書、歸案經(jīng)過、戶籍證明等書證；2.證人姚某甲、姚某乙、聶某某等人的證言；3.被告人姚某的供述和辯解；4.同案犯姚延中的供述；5.合肥市公安局刑事科學(xué)技術(shù)研究所鑒定書等鑒定意見；6.電子物證檢查記錄等。

本院認(rèn)為，被告人姚某在和**銀行合肥分行開展商票資管業(yè)務(wù)過程中，在商業(yè)承兌匯票上加蓋偽造的**銀行呼和浩特分行背書章并偽造、變造了貼現(xiàn)憑證、查詢證實(shí)書復(fù)印件等材料，套取銀行資金，造成**銀行合肥分行巨額資金損失，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條第一款（一）、（二）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造、變造金融票證罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省合肥市中級(jí)人民法院

檢察員　陳嵐

2019年9月9日

附:?

1、被告人姚某羈押于合肥市看守所；

2、偵查卷宗五冊、光盤二張。