上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢三部刑訴〔2020〕620號

被告人奚某某，男，1971年**月**日生，公民身份證號碼3202211971********，漢族，大專文化，戶籍在本市楊浦區(qū)**村**號**室；2019年1月因犯單位行賄罪被上海市虹口區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個月，緩刑一年三個月；2019年7月9日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人奚某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月25日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案于2019年11月22日、2020年1月20日退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2019年12月20日、2020年2月20日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2008年至2009年期間，呂某某（因犯詐騙罪被判處有期徒刑十一年）虛構(gòu)其在上海高校有“關(guān)系”的事實，以承諾辦理自考生、統(tǒng)招生進(jìn)入本市高校就讀為名，通過被害人陸某甲（1939年2月生）向多名外地考生家長收取“好處費(fèi)”，用于揮霍。為償還收取的“好處費(fèi)”，被害人陸某甲賣房還款。

2009年11月27日，呂某某為繼續(xù)行騙，在本市閔行區(qū)梅隴鎮(zhèn)趁陸某甲不在時誘騙被害人陸某乙（陸某甲兒子，智力殘疾三級、智商45）偷拿家中房產(chǎn)證、工商銀行卡等，帶其至本市虹口區(qū)被告人奚某某處，以陸某乙名下位于本市閔行區(qū)**路**弄**弄**號**室的房產(chǎn)作抵押，從馮某某處借得人民幣50萬元（以下幣種均為人民幣），并于當(dāng)日以陸某乙的工商銀行賬戶收取42.5萬元，隨即被呂某某及被告人奚某某取現(xiàn)2.5萬元，后轉(zhuǎn)出39.95萬元至陸某甲賬戶，用于歸還呂某某騙得的“好處費(fèi)”，同時造成陸某乙、陸某甲借款的假象。陸某乙房產(chǎn)證則由呂某某交給被告人奚某某控制。事后，被害人陸某甲得知陸某乙的房產(chǎn)被呂某某抵押后欲報警，呂某某遂編造其在上海有房產(chǎn)、該50萬元算其本人向陸某甲借款的理由，并出具借條，以安撫被害人陸某甲。

為壘高債務(wù)，被告人奚某某又聯(lián)系賀某某（因犯詐騙罪被判處有期徒刑10年6個月）提供借款。2010年3月13日，呂某某再次誘騙陸某乙一人至本市虹口區(qū)**路**弄**號**室被告人奚某某辦公室，在被告人奚某某妻子張某某聯(lián)系的公證員季某某的公證下，將陸某乙房產(chǎn)全權(quán)委托給賀某某公司的樂某某處置，并以陸某乙房產(chǎn)向賀某某抵押借款70萬元，用以歸還上述50萬元“欠款”，陸某乙房產(chǎn)證則由奚某某當(dāng)場轉(zhuǎn)交給賀某某控制。公證后，呂某某以歸還陸某甲上述50萬“欠款”為由，打電話將陸某甲騙至本市閔行區(qū)中國建設(shè)銀行南方商城支行，讓其等候還款。當(dāng)日，呂某某、賀某某等人替陸某乙開設(shè)建設(shè)銀行賬戶，并從賀某某賬戶轉(zhuǎn)出70萬元至陸某乙的賬戶，其中58.8萬元轉(zhuǎn)入馮某某的賬戶作為“還款”，11.2萬元又轉(zhuǎn)回賀某某賬戶。次日馮某某按被告人奚某某指令從其賬戶轉(zhuǎn)出7.5萬元至奚某某控制的張某某賬戶，同年3月15日馮某某轉(zhuǎn)出50萬元至其公司林某某賬戶作為還款。

2010年5月13日，賀某某授意樂某某和中國**公司簽定260萬元人民幣最高額擔(dān)保合同，用陸某乙名下房產(chǎn)為中國**公司與上海**貿(mào)易發(fā)展有限公司簽訂的《墊付貨款協(xié)議》提供連帶擔(dān)保責(zé)任。至此，陸某乙房產(chǎn)被奚某某等人多次抵押，至今該房產(chǎn)仍處于抵押狀態(tài)。

2012年，賀某某向本市閔行區(qū)人民法院提起虛假民事訴訟，要求陸某乙還款，導(dǎo)致被害人敗訴，法院判決陸某乙返還賀某某58.8萬元，因被害人申訴至今，故未得逞。

2019年7月9日被告人奚某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，其到案后否認(rèn)上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、被害人陸某甲的多次報案陳述證實，其被呂某某、奚某某、賀某某、樂某某等多人“套路貸”團(tuán)伙，詐騙其兒子名下一套房產(chǎn)的事實。

2、證人呂某某的多次交代，本市松江區(qū)人民法院《刑事判決書》、庭審筆錄等證實呂某某伙同被告人奚某某、賀某某等人騙取上述房產(chǎn)抵押款的事實。

證人季某某的證言證實，2010年3月，其接到一房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司負(fù)責(zé)人張某某的電話，讓其去虹口區(qū)海倫路辦理房產(chǎn)公證業(yè)務(wù)，內(nèi)容是陸某乙委托樂某某處理其閔行區(qū)羅錦路的產(chǎn)權(quán)房。當(dāng)時其不知陸某乙是限制民事行為能力人，所以根本不需要監(jiān)護(hù)人現(xiàn)場代理確認(rèn)，并證實樂某某應(yīng)該是放高利貸的人，賀某某與他一起做的。

證人馮某某、樂某某、賀某某等人的證言證實上述“借款”過程。

3、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的陸某乙、陸某甲銀行賬戶明細(xì)，證實兩次“借款”的資金走向。公安機(jī)關(guān)調(diào)取的上海市房地產(chǎn)登記申請書、房地產(chǎn)借款抵押合同等書證，證實陸某乙房產(chǎn)被多次抵押的情況。

《委托書》、《委托公證書》、《撤銷陸某乙的委托公證書》

證實上述陸某乙房產(chǎn)的公證情況?！渡虾Ｊ袣埣踩藛T登記評定表》、司法鑒定科學(xué)技術(shù)研究所司法鑒定中心出具的《鑒定意見書》分別證實，陸某乙智力**三級，患有謹(jǐn)慎發(fā)育遲滯（輕度偏重），評定為限制民事行為能力人。

本市松江區(qū)人民法院、徐匯區(qū)人民法院《刑事判決書》分別證實，呂某某、賀某某被判刑的情況。公安機(jī)關(guān)的《抓獲經(jīng)過》證實，被告人奚某某的到案情況。

與本案70萬元借款相關(guān)的《民事判決書》證實，上述詐騙團(tuán)伙，聯(lián)手編造陸某甲均在抵押貸款、公證現(xiàn)場的事實，導(dǎo)致法院認(rèn)定上述借款成立。

4、被告人奚某某的多次供述，均否認(rèn)詐騙犯罪。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。

本院認(rèn)為，被告人奚某某與他人結(jié)伙，以非法占有為目的、以虛構(gòu)事實隱瞞真相的方法，騙取他人58.8萬元，數(shù)額特別巨大，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人已經(jīng)著手實行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，適用《中華人民共和國刑法》第二十三條，可以比照既遂犯從輕處罰。被告人奚某某一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察員：靳洪清

2020年3月20日

附：

1、被告人奚某某現(xiàn)羈押于本市閔行區(qū)看守所；

2、案卷材料和證據(jù)6冊；

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條（詐騙罪）

詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十三條已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第六十九條（數(shù)罪并罰）

判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。
數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十二條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。