上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬松檢金融刑訴〔2020〕263號(hào)

被告人奚有本，男，1963年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3209261963********，漢族，初中文化，原系宿遷**酒業(yè)有限公司法人，戶籍在江蘇省鹽城市大豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年6月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年6月18日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人奚有本涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月23日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年6月9日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2020年1月24日、4月5日延長(zhǎng)審查起訴期限15日，于2020年2月5日、4月17日退回上海市公安局松江分局補(bǔ)充偵查，上海市公安局松江分局于2020年3月4日、5月17日補(bǔ)充偵查完畢移送本院審查起訴。被告人奚有本同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月至案發(fā)，被告人奚有本在本區(qū)**鎮(zhèn)設(shè)立辦公地點(diǎn)，以宿遷市**酒業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**酒業(yè)公司）的名義，招募金某甲、金某乙（均另案處理）為報(bào)單中心，通過報(bào)單中心推廣、舉辦發(fā)布會(huì)、口口相傳等方式向社會(huì)公開宣傳，以**酒業(yè)公司名義和客戶簽訂《消費(fèi)商協(xié)議書》，客戶按照每單1.5萬元人民幣（以下幣種同）的價(jià)格購買商品清單上價(jià)格為4.5萬元的“卯酉河”系列等酒品，其中市場(chǎng)價(jià)值3萬元的酒品委托**酒業(yè)公司代為銷售，設(shè)定不同的投資期限，承諾按照每月分期向客戶返還收益，向不特定的社會(huì)公眾非法吸收資金。經(jīng)審計(jì)，被告人奚有本非法吸收資金5,500萬余元，造成投資人損失1,500萬余元。

2019年6月15日，被告人奚有本被公安人員抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人金某甲、金某乙、許某某的證言，公安機(jī)關(guān)調(diào)取的檔案機(jī)讀材料、營業(yè)執(zhí)照、納稅申報(bào)表等工商營業(yè)資料，《證明》、酒品照片、發(fā)布會(huì)宣傳單等書證證實(shí)，2017年4月至案發(fā)期間，被告人奚有本在本區(qū)**鎮(zhèn)設(shè)立辦公地點(diǎn)，以其注冊(cè)成立的**酒業(yè)公司的名義，招募金某甲、金某乙作為報(bào)單中心，通過報(bào)單中心推廣、舉辦發(fā)布會(huì)、口口相傳等渠道，以代售“卯酉河”系列等酒品的方式承諾高額利息回報(bào)，向不特定的社會(huì)公眾非法吸收資金。

2.投資參與人柳某某、丁某某、張某甲、田某某、李某某、殷某某、孫某某、戴某某、王某某、劉某某、崔某某、陳某某、談某某、姜某某、候某某、宗某某、馬某甲、張某乙、楊某甲、楊某乙、馬某乙、陸某某等人的證言，證人奚某某的證言，《消費(fèi)商協(xié)議書》、《投資者信息登記表》、支付憑證、銀行交易明細(xì)、對(duì)賬臺(tái)賬等書證，上海滬港金茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《會(huì)計(jì)鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》證實(shí)，被告人奚有本非法吸收資金的數(shù)額。

3．公安機(jī)關(guān)出具的《抓獲經(jīng)過》證實(shí)，被告人奚有本的到案情況。

4．公安機(jī)關(guān)出具的《常住人口基本信息》證實(shí)，被告人奚有本的自然身份情況，其作案時(shí)已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。

5.公安機(jī)關(guān)出具的《協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書》、《協(xié)助查封通知書》、《查封決定書》、《查封清單》證實(shí)，案發(fā)后，已查封、凍結(jié)被告人奚有本涉案財(cái)產(chǎn)。

6．被告人奚有本的多次供述證實(shí)，其對(duì)基本犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人奚有本對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人奚有本違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)不特定公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人奚有本認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人奚有本到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察官：馬晶晶

2020年6月11日

附：

1．被告人奚有本現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2．偵查卷宗三十冊(cè)、補(bǔ)充證據(jù)一冊(cè)。

3．《證人（鑒定人）名單》一份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

5．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

6．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院?！?

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的。人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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