天津市人民檢察院第二分院

起訴書(shū)

津檢二分院公訴刑訴〔2018〕131號(hào)

被告單位天津*甲物流有限公司，單位地址天津市空港經(jīng)濟(jì)區(qū)**路**號(hào)**室，法定代表人郝某某。

訴訟代表人郝某某，男，天津*甲物流有限公司法定代表人。

被告單位余姚市**進(jìn)出口有限公司，單位地址余姚市**國(guó)際商務(wù)中心**幢**室，法定代表人張斌。

訴訟代表人嚴(yán)某某，女，余姚市**進(jìn)出口有限公司**。

被告單位天津*乙物流有限公司，單位地址天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**廣場(chǎng)**，法定代表人張某某。

訴訟代表人張某某，男，天津*乙物流有限公司法定代表人。

被告人王某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：1101041975********，漢族，大學(xué)本科文化，無(wú)職業(yè)，北京市人，戶(hù)籍地北京市后沙峪地區(qū)**園**號(hào)樓**單元**號(hào)，住北京市順義區(qū)**東區(qū)**。2017年12月17日因本案被天津海關(guān)緝私局刑事拘留，2018年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由天津海關(guān)緝私局執(zhí)行逮捕。

被告人張淼，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：1201031981********，漢族，中專(zhuān)文化，天津*甲物流有限公司**，天津市人，戶(hù)籍所在地天津市河西區(qū)**里**號(hào)院**號(hào)，住天津市塘沽區(qū)**路**園**棟**號(hào)。2017年12月17日因本案被天津海關(guān)緝私局刑事拘留，2018年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由天津海關(guān)緝私局執(zhí)行逮捕。

被告人張斌，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3302191966********，漢族，高中文化，余姚市**進(jìn)出口有限公司**兼**，浙江省人，住浙江省余姚市**街道**幢**室。2018年1月17日因本案被天津海關(guān)緝私局取保候?qū)?，同?月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人俞麗萍，女，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3302221978********，漢族，中專(zhuān)文化，余姚市**進(jìn)出口有限公司**，住浙江省余姚市**街道**幢**室。2018年1月17日因本案被天津海關(guān)緝私局取保候?qū)?，同?月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人田某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：5102151973********，漢族，中專(zhuān)文化，天津*乙物流有限公司**，四川省人，住天津市濱海新區(qū)**路**棟**門(mén)**號(hào)。2018年1月3日因本案被天津海關(guān)緝私局刑事拘留，2018年2月7日釋放，同日被取保候?qū)?，同?月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津海關(guān)緝私局偵查終結(jié)，以被告單位天津*甲物流有限公司、余姚市**進(jìn)出口有限公司、天津*乙物流有限公司，被告人王某、張淼、張斌、俞麗萍、田某某涉嫌走私廢物罪，于2018年6月22日移送審查起訴。本院受理后，均已告知被告單位及被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，依法退回補(bǔ)充偵查兩次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某、張淼以被告單位天津*甲物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*甲公司”）名義以及被告人王某以個(gè)人名義經(jīng)營(yíng)代理進(jìn)口國(guó)家限制進(jìn)口的廢塑料、廢紡織品業(yè)務(wù)。后由王某找到被告單位天津*乙物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*乙公司”）實(shí)際控制人劉某甲（另案處理）商議決定由*乙公司提供《中華人民共和國(guó)限制進(jìn)口類(lèi)可用作原料的固體廢物進(jìn)口許可證》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“許可證”）為無(wú)環(huán)評(píng)資質(zhì)企業(yè)和個(gè)人進(jìn)口廢塑料、廢紡織品，并由*乙公司負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)口的廢塑料、廢紡織品報(bào)關(guān)報(bào)檢。具體事實(shí)如下：

1.2014年至2015年，被告人王某、張淼以*甲公司名義使用劉某乙（另案處理）提供的利用商為河北省文安縣**金屬有限公司的許可證，為無(wú)進(jìn)口環(huán)評(píng)資質(zhì)的被告單位余姚市**進(jìn)出口有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*丙公司”）進(jìn)口廢塑料338.033噸；使用王某提供的利用商為天津**塑料原料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**塑料公司”）許可證為*丙公司進(jìn)口廢塑料176.819噸。以上共計(jì)為*丙公司進(jìn)口廢塑料514.852噸。

另查，被告人王某、張淼以*甲公司名義使用王某提供的利用商為**塑料公司的許可證為關(guān)某某（另案處理）個(gè)人進(jìn)口廢塑料27.88噸。

2.2014年，被告人王某以個(gè)人名義，使用由被告人田某某提供的利用商為河北**紡織品有限公司的許可證為關(guān)某某個(gè)人進(jìn)口國(guó)家限制進(jìn)口的廢紡織品39.75噸。

3.2017年，被告人王某以個(gè)人名義，使用劉某乙提供的利用商為大城縣**再生資源利用有限公司的許可證為無(wú)進(jìn)口環(huán)評(píng)資質(zhì)的廈門(mén)**進(jìn)出口有限公司及陳某某（另案處理）個(gè)人進(jìn)口廢塑料1094.62噸。

案發(fā)后，被告人王某、張淼、張斌到偵查機(jī)關(guān)投案，被告人俞麗萍、田某某被帶至偵查機(jī)關(guān)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.結(jié)算單、報(bào)關(guān)單等書(shū)證；

2.證人盧某某、黃某某等人的證言；

3.被告人王某、張淼、張斌、俞麗萍、田某某的供述與辯解；

4搜查、扣押等筆錄；

本院認(rèn)為，被告單位天津*甲物流有限公司、天津*乙物流有限公司、余姚市**進(jìn)出口有限公司及被告人王某、張淼、張斌、俞麗萍、田某某違反國(guó)家法律和海關(guān)管理制度，未經(jīng)許可進(jìn)口國(guó)家限制進(jìn)口的可用作原料的固體廢物，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十二條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私廢物罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市第二中級(jí)人民法院

檢 察 員：溫德強(qiáng)

2018年12月27日

附：

1.被告人王某、張淼現(xiàn)羈押于天津市第二看守所；被告人張斌、俞麗萍、田某某現(xiàn)在居住地取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料拾捌冊(cè)。