江蘇省鎮(zhèn)江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

鎮(zhèn)經(jīng)檢一部刑訴〔2020〕95號　

被告單位大連**信息咨詢有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼91210281MAOXKN****，住所地遼寧省大連市瓦房店市**路**號。法定代表人楊某甲，公司負(fù)責(zé)人。

訴訟代表人司某某，女，1989年**月**日出生，大連**信息咨詢有限公司員工。

被告人楊某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼2102811987********，漢族，高中文化，大連**信息咨詢有限公司**，住遼寧省大連市瓦房店市**路**號。被告人楊某甲因涉嫌組織他人偷越國(邊)境罪，于2019年4月19日被鎮(zhèn)江市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2019年5月19日被該分局取保候?qū)彛?020年7月16日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人蔡明輝，江蘇江成（鎮(zhèn)江新區(qū)）律師事務(wù)所律師。

本案由鎮(zhèn)江市公安局新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌組織他人偷越國(邊)境罪，于2020年7月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月22日、2020年7月16日已告知被告單位、被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告單位的值班律師張潔、被告人的辯護(hù)人蔡明輝的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、騙取出境證件

2018年1月，趙某某（已判決）在其經(jīng)營的鎮(zhèn)江新區(qū)**中介服務(wù)部（以下簡稱中介服務(wù)部），明知王某甲、朱某某意向出國務(wù)工,聯(lián)系重慶**人力資源服務(wù)有限公司（以下簡稱重慶公司）辦理旅游簽證出國務(wù)工。重慶公司業(yè)務(wù)員蔣某某（已判決）聯(lián)系河南**人力資源服務(wù)有限公司（以下簡稱河南公司）代辦旅游簽證，重慶公司總監(jiān)張某某（已判決）聯(lián)系了法國的工作崗位。2018年6、7月，河南公司經(jīng)理郝某某（另案處理）聯(lián)系被告單位大連**信息咨詢有限公司（以下簡稱大連公司）的負(fù)責(zé)人楊某甲，被告人楊某甲指派王某乙（已判決）負(fù)責(zé)辦理，王某乙委托王某丙（已判決）代辦。王某丙遂為王某甲、朱某某編造了虛假的工作單位、職務(wù)、銀行流水等簽證申請材料，于2018年7月10日引導(dǎo)二人在上海西班牙簽證申請中心遞交申請材料，騙取了赴法國的旅游簽證。2018年7月27日，王某甲、朱某某持旅游簽證離境赴法國從事擠奶工和保姆工作。期間，楊某甲向河南公司收取費(fèi)用4萬元人民幣（以下幣種同），支付給王某丙1萬元，分給王某乙7000元。

二、組織他人偷越國（邊）境

（一）2018年8月，趙某某在其經(jīng)營的中介服務(wù)部，明知王某丁意向出國務(wù)工，聯(lián)系大連公司辦理旅游簽證出國務(wù)工事宜，并指使其兒子謝某某（已判決）與王某乙聯(lián)系。被告人楊某甲與阿拉伯聯(lián)合酋長國當(dāng)?shù)厝藛T“迪瑪”聯(lián)系辦理旅游簽證和提供工作崗位。2018年9月4日，王某丁持旅游簽證離境赴阿拉伯聯(lián)合酋長國從事廚師工作。期間，楊某甲向中介服務(wù)部收取費(fèi)用1.5萬元，支付給“迪瑪”6000元，分給王某乙1600元。

（二）2018年9月，趙某某在其經(jīng)營的逸德服務(wù)部，明知楊某乙、于某某意向出國務(wù)工，聯(lián)系大連公司辦理旅游簽證出國務(wù)工事宜，并指使謝某某與王某乙聯(lián)系。被告人楊某甲與阿拉伯聯(lián)合酋長國當(dāng)?shù)厝藛T“迪瑪”聯(lián)系辦理旅游簽證和提供工作崗位。2018年9月25日，楊某乙、于某某持旅游簽證離境赴阿拉伯聯(lián)合酋長國從事發(fā)卡員、保姆工作。期間，楊某甲向中介服務(wù)部收取費(fèi)用3萬元，支付給“迪瑪”1.2萬元，分給王某乙3000?元。

被告人楊某甲被抓獲歸案，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。已退出涉案款33400元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?簽證、護(hù)照、合同、廣告、到案經(jīng)過、營業(yè)執(zhí)照等書證；2.證人趙某某、王某乙、郝某某等人的證言；3.被告人楊某甲的供述和辯解；4.由鎮(zhèn)江市公安局新區(qū)分局制作的檢查、辨認(rèn)等筆錄；5.聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告單位大連**信息咨詢有限公司、被告人楊某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位大連**信息咨詢有限公司為他人弄虛作假，騙取赴法國簽證，為組織他人偷越國（邊）境使用，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取出境證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲系單位犯罪直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取出境證件罪追究其刑事責(zé)任。楊某甲組織他人以旅游名義，弄虛作假，騙取簽證進(jìn)入阿拉伯聯(lián)合酋長國打工，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十八條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織他人偷越國（邊）境罪追究其刑事責(zé)任。楊某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。大連**信息咨詢有限公司、楊某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理；大連澳歐亞信息咨詢有限公司、楊某甲如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；楊某甲犯有數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省鎮(zhèn)江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民法院　

檢察官：朱莉莉

???????????????????????????????????2020年7月22日

附件：

????1.?被告人楊某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√?/span>

2.?案卷材料和證據(jù)五冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份

4.《量刑建議書》二份

5.?被告人楊某甲退出的涉案款33400元扣押于本院