重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝九檢刑訴〔2018〕1252號

被告人夏某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼5102311983********，漢族，大學(xué)本科文化程度，重慶**商務(wù)信息咨詢有限公司（原重慶**企業(yè)管理咨詢有限公司）股東，戶籍地重慶市兩江新區(qū)**路**號附**號**，住重慶市渝北區(qū)**。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月5日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌合同詐騙罪，于2018年3月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人廖祥金，男，1988年**月**日出生，身份證號碼5002261988********，漢族，中專文化程度，重慶**商務(wù)信息咨詢有限公司（原重慶**企業(yè)管理咨詢有限公司）股東，住重慶市榮昌區(qū)**街道**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月17日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌合同詐騙罪，于2018年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人嚴(yán)某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3625021984********，漢族，初中文化程度，重慶**商務(wù)信息咨詢有限公司市場部**，戶籍地江西省撫州市臨川區(qū)**鄉(xiāng)**村**組，住重慶市大渡口區(qū)**村**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月1日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌合同詐騙罪，于2018年3月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人何波，男，1987年**月**日出生，身份證號碼5116811987********，漢族，初中文化程度，重慶**商務(wù)信息咨詢有限公司渠道部**，戶籍所在地四川省廣安市華鎣市**鎮(zhèn)**街**號附**號**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月26日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某某，女，1993年**月**日出生，身份證號碼5001021993********，漢族，高中文化程度，重慶**商務(wù)信息咨詢有限公司**，戶籍地重慶市涪陵區(qū)**鎮(zhèn)**組，住重慶市大渡口區(qū)**道**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月1日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉宗平，男，1992年**月**日出生，身份證號碼5002371992********，漢族，大專文化程度，重慶**商務(wù)信息咨詢有限公司市場部二組**。戶籍地重慶市巫山縣**鎮(zhèn)**村**組37號，住重慶市九龍坡區(qū)**小區(qū)**棟**單元**。因涉嫌犯詐騙罪，于2018年2月1日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留。因涉嫌合同詐騙罪，于2018年3月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人萬某某，女，1995年**月**日出生，身份證號碼5003821995********，漢族，中專文化程度，重慶**商務(wù)信息咨詢有限公司市場部三組**，戶籍所在地重慶市北碚區(qū)**里**號**，住重慶市九龍坡區(qū)**路**象**棟**。?因涉嫌詐騙罪，于2018年2月1日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人猶某某（曾用名：尤某某），女，1991年**月**日出生，身份證號碼5001101991********，漢族，高中文化程度，重慶**商務(wù)信息咨詢有限公司渠道部**，戶籍地重慶市萬盛區(qū)**鎮(zhèn)**街**號附**號**，住重慶市九龍坡區(qū)**路**號**。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月1日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，于2018年3月9日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人蔣彬彬，男，1992年**月**日出生，身份證號碼5116021992********，漢族，初中文化程度，重慶**商務(wù)信息咨詢有限公司渠道部業(yè)務(wù)員，戶籍地四川省廣安市廣安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住重慶市南岸區(qū)**里**道**城**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月1日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，于2018年3月9日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某戊，女，1993年**月**日出生，身份證號碼5002271993********，漢族，大專文化程度，重慶**商務(wù)信息咨詢有限公司行政部文員，戶籍地重慶市璧山區(qū)**路**號**單元**，住重慶市九龍坡區(qū)**城**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月1日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人廖某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號碼5110281995********，漢族，中專文化程度，重慶**商務(wù)信息咨詢有限公司市場部一組業(yè)務(wù)員，戶籍地四川省內(nèi)江市隆昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住重慶市九龍坡區(qū)**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月1日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人何某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號碼5002311996********，漢族，中專文化程度，重慶**商務(wù)信息咨詢有限公司市場部二組業(yè)務(wù)員，戶籍所在地重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住重慶市九龍坡區(qū)**橋**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月1日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號碼5138221993********，漢族，大專文化程度，重慶**商務(wù)信息咨詢有限公司市場部二組業(yè)務(wù)員，戶籍地四川省眉山市仁壽縣**鎮(zhèn)**村**組，住重慶市渝北區(qū)**居**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月1日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，1987年**月**日出生，身份證號碼5002331987********，漢族，大專文化程度，重慶**商務(wù)信息咨詢有限公司市場部三組業(yè)務(wù)員，戶籍地重慶市忠縣**鎮(zhèn)**場**號附**號，住重慶市九龍坡區(qū)**道**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月1日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼5002221989********，漢族，大專文化程度，重慶市**商務(wù)信息咨詢有限公司市場部二組業(yè)務(wù)員，戶籍地重慶市綦江區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月1日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人鐘某某，女，1988年**月**日出生，身份證號碼5110281988********，漢族，初中文化程度，重慶**商務(wù)信息咨詢有限公司市場部二組業(yè)務(wù)員，戶籍所在地四川省內(nèi)江市隆昌縣**鎮(zhèn)**路**號附**號，住重慶市九龍坡區(qū)**鄉(xiāng)**村**棟**單元。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月7日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼5002211992********，漢族，大專文化程度，重慶**商務(wù)信息咨詢有限公司市場部三組業(yè)務(wù)員，戶籍所在地重慶市長壽區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住重慶市九龍坡區(qū)**坪**幢**。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月7日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人夏某、廖祥金、嚴(yán)某某、何波、彭某某、劉宗平、萬某某、猶某某、蔣彬彬、周某戊、廖某甲、何某甲、羅某甲、張某甲、吳某甲、鐘某某、李某甲涉嫌詐騙罪，于2018年6月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年6月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2018年7月23日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，重慶市公安局九龍坡區(qū)分局于2018年8月20日再次移送審查起訴；因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2018年10月5日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，重慶市公安局九龍坡區(qū)分局于2018年10月31日再次移送審查起訴。本院審查起訴期間延長審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月以來，被告人夏某、廖祥金等人共謀后成立重慶**企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡稱**公司），公司法人代表廖祥金，經(jīng)營范圍包括商務(wù)信息咨詢、企業(yè)管理咨詢等。公司成立后，夏某、廖祥金作為公司實(shí)際經(jīng)營者，先后招募被告人嚴(yán)某某、劉宗平、彭某某、猶某某等多名員工，成立市場部、行政部和渠道部。其中市場部由被告人嚴(yán)某某擔(dān)任**，負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)市場部開展工作，并從市場部全部業(yè)績中提成1%，市場部下轄四個業(yè)務(wù)組，其中一組**由被告人嚴(yán)某某兼任，二組**為被告人劉宗平、三組**為被告人萬某某，四組**為邱某甲（另案處理）。各業(yè)務(wù)組**負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)本組業(yè)務(wù)員開展業(yè)務(wù)，同本組發(fā)展的被害人簽訂融資服務(wù)協(xié)議并代收服務(wù)費(fèi)，各組業(yè)務(wù)**對本組的全部業(yè)績提成2%，業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)冒充平安普惠工作人員以低息快速貸款為誘餌誘騙被害人到**公司辦理貸款。行政部由被告人彭某某擔(dān)任**，被告人周某戊擔(dān)任文員，負(fù)責(zé)**公司的業(yè)務(wù)員招聘、員工考勤、業(yè)績統(tǒng)計、工資發(fā)放、發(fā)放被害人電話名單等工作。渠道部**由何波擔(dān)任，員工分別有猶某某和蔣彬彬，渠道部具體負(fù)責(zé)辦理虛假流程、謊稱因被害人原因無法辦理貸款拒不退還被害人預(yù)交的服務(wù)費(fèi)用。2017年9月**公司更名為重慶**商務(wù)信息咨詢有限公司（以下簡稱**公司），實(shí)際經(jīng)營者仍為廖祥金、夏某等人。被告人廖祥金、夏某等人成立公司以后，市場部業(yè)務(wù)員冒充平安銀行等銀行工作人員，以快速辦理低息貸款、貸款不成功全額退還服務(wù)費(fèi)等方式誘騙大量被害人前往公司辦理貸款并收取貸款服務(wù)費(fèi)。該公司工作人員在明知被害人不符合貸款條件的情況下，采用為被害人辦理虛假銀行審核、被害人提交資料不合格等方式，編造因被害人自身原因不能辦理貸款的虛假事實(shí)，或者采取謊稱一直在為客戶辦理貸款的拖延手段，不退或者少退被害人繳納的貸款服務(wù)費(fèi)，從而達(dá)到騙取被害人貸款服務(wù)費(fèi)的目的，最后再由各個部門參與實(shí)施詐騙人員對違法所得進(jìn)行瓜分。其中，被告人廖祥金、夏某涉嫌詐騙金額為人民幣554380元；被告人嚴(yán)某某參與詐騙金額為人民幣442250元（包括升任市場**前一組的人民幣45500元業(yè)績及10月升任市場**的公司總業(yè)績?nèi)嗣駧?96750元），被告人彭某某參與詐騙金額為人民幣554380元；被告人何波參與詐騙金額人民幣282700元（2017年11月21日入職之后**公司業(yè)績）；被告人劉宗平參與詐騙金額人民幣237050元（市場部二組業(yè)績）；被告人萬某某參與詐騙金額人民幣135800元；被告人猶某某參與詐騙金額人民幣548800元（2017年6月14日猶某某入職之后**公司業(yè)績）；被告人蔣彬彬參與詐騙金額人民幣281200元（2017年11月27日蔣彬彬入職之后**公司業(yè)績）；周某戊參與詐騙金額人民幣396750元（2017年10月以來**公司業(yè)績）；被告人廖某甲參與詐騙金額人民幣38800元；被告人何某甲參與詐騙金額人民幣38200元；被告人張某甲參與詐騙金額人民幣29800元；被告人吳某甲參與詐騙金額人民幣29000元；被告人羅某甲參與詐騙金額人民幣25100元；被告人鐘某某參與詐騙金額人民幣23500元；被告人李某甲參與詐騙金額人民幣24600元。

自2017年5月以來，被告人夏某、廖祥金團(tuán)伙對四川省、重慶市等多省市125人實(shí)施詐騙，涉案金額共計人民幣554380元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2017年5月31日，被害人石某某被冒充平安銀行工作人員的劉宗平等人，以低息貸款虛假廣告騙至重慶市九龍坡區(qū)謝家灣華潤萬象城B座13-10**公司，后劉宗平以貸款不成功退還全部服務(wù)費(fèi)的承諾獲取石某某信任，進(jìn)而騙取服務(wù)費(fèi)人民幣4800元。

2.2017年6月9日，被害人邱某乙被嚴(yán)某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣1000元。

3.2017年6月12日，被害人唐某甲被劉宗平等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣500元。

4.2017年6月19日，被害人吳某乙被嚴(yán)某某等人采用相同方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣1500元。

????5.2017年6月20日，被害人王某甲被劉宗平等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣2000元。

????6.2017年6月26日，被害人陸某某被萬某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣1500元。

????7.2017年6月26日，被害人周某甲被嚴(yán)某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣9800元。

????8.2017年6月27日被害人李某乙被萬某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣1000元。

????9.2017年6月28日被害人蘇某某被萬某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣1000元。

????10.2017年6月29日，被害人喬某某被劉宗平等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣9700元。

????11.2017年6月30日，被害人吳某丙被嚴(yán)某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣800元。

????12.2017年6月30日，被害人陳某甲被嚴(yán)某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣3500元。

13.2017年7月5日，被害人曾某甲被邱某甲等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣1000元。

14.2017年7月7日，被害人張某乙被萬某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣4000元。

15.2017年7月7日，被害人鄧某甲被劉宗平等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣2000元。

16.2017年7月8日，被害人徐某甲被劉宗平等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣4000元。

17.2017年7月10日，被害人羅某乙被邱某甲等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣3000元。

18.2017年7月10日，被害人劉某甲被邱某甲等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣1000元。

19.2017年7月11日，被害人侯某某被劉宗平等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣3000元。

20.2017年7月12日，被害人李某丙被廖某甲、嚴(yán)某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣2500元。

21.2017年6月，被害人張某丙在位于四川省廣元市蒼溪縣漓江鎮(zhèn)接到工冒充平安銀行信貸部工作人員的**公司員工推銷虛假貸款的廣告，后被害人張某丙于2017年7月13日被騙到**公司，被劉宗平等人以收取貸款服務(wù)費(fèi)的名義騙取人民幣1000元。

22.2017年7月14日，被害人龔某某被劉宗平等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣4000元。

23.2017年7月18日，被害人趙某甲被劉宗平等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣1000元。

24.2017年7月19日，被害人黃某甲被嚴(yán)某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣2000元。

25.2017年7月20日，被害人劉某乙被劉宗平等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣2000元。

26.2017年7月21日，被害人冉某某被邱某甲等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣9800元。

27.2017年7月21日，被害人程某甲被邱某甲等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣4500元。

28.2017年7月25日，被害人胡某甲被劉宗平等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣3100元。

29.2017年7月26日，被害人李某丁被萬某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣1500元。

30.2017年7月27日，被害人姜某某被邱某甲等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣1000元。

31.2017年7月28日，被害人李某戊被劉宗平等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣1200元。

32.2017年7月31日，被害人李某己被劉宗平等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣1600元。

33.2017年8月1日，被害人殷某甲被嚴(yán)某某、廖某甲等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣5000元。

34.2017年8月2日，被害人楊某甲被萬某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣2000元。

35.2017年8月5日，被害人陳某乙被劉宗平等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣5000元。

36.2017年8月7日，被害人楊某乙被嚴(yán)某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣2000元。

37.2017年8月16日，被害人黃某乙被嚴(yán)某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣1000元。

38.2017年8月18日，被害人王某乙被劉宗平等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣2680元。

39.2017年8月19日，被害人唐某乙被嚴(yán)某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣3000元。

40.2017年8月24日，被害人易某某被嚴(yán)某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣2400元。

41.2017年8月28日，被害人王某丙被劉宗平等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣9800元。

42.2017年9月4日，被害人李某庚被猶某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣2400元。

43.2017年9月4日，被害人歐某某被劉宗平等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣3000元。

44.2017年9月7日，被害人曾某乙被嚴(yán)某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣8000元。

45.2017年9月25日，被害人薛某某被劉宗平等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣2250元。

46.2017年9月29日，被害人李某辛被劉宗平等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣4000元。

47.2017年9月29日，被害人諶某某被萬某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣9800元。

48.2017年10月13日，被害人張某丁被萬某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣19800元。

49.2017年10月17日，被害人杜某某被劉宗平等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣1000元。

50.2017年10月18日，被害人蔣某某被嚴(yán)某某。廖某甲等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣9800元。

51.2017年10月19日，被害人傅某某來被劉宗平等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣7500元。

52.2017年10月20日，被害人韋某甲被嚴(yán)某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣700元。

53.2017年10月中旬，被害人曹某某在四川省廣安市接到**公司員工的低息貸款的詐騙電話。2017年10月23日，被害人曹某某被騙至重慶市九龍坡區(qū)謝家灣華潤萬象城B座13-10**公司，被告人嚴(yán)某某等人以收取服務(wù)費(fèi)的名義騙取被害人曹某某人民幣2800元。

54.2017年10月23日，被害人田某甲被邱某甲等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣3000元。

55.2017年10月24日，被害人鄭某某被劉宗平、羅某甲等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣2500元。

56.2017年10月30日，被害人張某戊被邱某甲等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣5000元。

57.2017年10月31日，被害人劉某丙被邱某甲等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣3000元。

58.2017年11月1日，被害人崔某某被萬某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣5000元。

59.2017年11月2日，被害人陳某丙被萬某某、羅某甲等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣2000元。

60.2017年11月7日，被害人馬某某被嚴(yán)某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣13650元。

61.2017年11月9日，被害人張某己被嚴(yán)某某、周某丁等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣1000元。

62.2017年11月13日，被害人肖某甲有被劉宗平、萬某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣19800元。

63.2017年11月13日，被害人劉某丁被劉宗平、羅某甲等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣4500元。

64.2017年11月16日，被害人陳某丁被劉宗平、何某甲等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣1500元。

65.2017年11月17日，被害人黃某丁被嚴(yán)某某、猶某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣4500元。

66.2017年11月20日，被害人譚某甲被嚴(yán)某某、周某丁等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣7000元。

67.2017年11月25日，被害人謝某甲被嚴(yán)某某、周某丁等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣1500元。

68.2017年11月29日，被害人謝某乙被嚴(yán)某某、廖某甲等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣15000元。

69.2017年11月30日，被害人肖某乙盛被劉宗平、羅某甲等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣2100元。

70.2017年12月1日，被害人張某庚被嚴(yán)某某、周某丁等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣1000元。

71.2017年12月4日，被害人曾某丙被劉宗平、何某甲等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣4900元。

72.2017年12月5日，被害人劉某戊被何某甲、劉宗平等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣9800元。

73.2017年12月6日，被害人張某辛被萬某某、李某甲等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣3000元。

74.2017年12月12日，被害人譚某乙被劉宗平等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣6000元。

75.2017年12月12日，被害人代某甲被劉宗平等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣8000元。

76.2017年12月15日，被害人周某乙被劉宗平、吳某甲等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣4000元。

77.2017年12月16日，被害人孟某某被劉宗平、周某丁等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣1200元。

78.2017年12月18日，被害人劉某己被等嚴(yán)某某、廖某甲人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣2000元。

79.2017年12月18日，被害人陳某戊被嚴(yán)某某、廖某甲等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣1500元。

80.2017年12月19日，被害人黃某戊被周某丁、嚴(yán)某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣6000元。

81.2017年12月19日，被害人韋某乙被吳某甲、劉宗平等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣3000元。

82.2017年12月19日，被害人徐某乙被吳某甲、劉宗平等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣1000元。

83.2017年12月20日，被害人胡某乙被嚴(yán)某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣2500元。

84.2017年12月21日，被害人熊某某被萬某某、張某甲等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣3000元。

85.2017年12月21日，被害人謝某丙被萬某某、李某甲等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣4000元。

86.2017年12月21日，被害人黎某某被萬某某、李某甲等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣6000元。

87.2017年12月26日，被害人王某丁被劉宗平、何某甲等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣13000元。

88.2017年12月28日，被害人鄧某乙被羅某甲、劉宗平等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣4000元。

88.2017年12月28日，被害人王某戊被劉宗平、鐘某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣2500元。

89.2017年12月28日，被害人徐某丙被萬某某、張某甲等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣2000元。

90.2017年12月29日，被害人劉某庚被張某甲、萬某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣1000元。

91.2017年12月28日，被害人李某壬被劉宗平、羅某甲等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣4000元。

92.2018年1月2日，被害人趙仁置被嚴(yán)某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣15000元。

93.2018年1月5日，被害人伍某某被萬某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣4000元。

94.2018年1月5日，被害人王某己被萬某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣4000元。

95.2018年1月8日，被害人張某壬被劉宗平、吳某甲等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣5000元。

96.2018年1月9日，被害人陳某己被邱某甲等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣1000元。

97.2018年1月9日，被害人曹某甲被劉宗平、鐘某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣1000元。

98.2018年1月9日，被害人毛某某被張某甲、劉宗平等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣19800元。

99.2018年1月10日，被害人劉某辛被劉宗平、羅某甲等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣3000元。

100.2018年1月11日，被害人廖某乙被何某甲、羅某甲等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣9000元。

101.2018年1月12日，被害人曹某乙被劉宗平、鐘某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣5000元。

102.2018年1月12日，被害人周某丙超被羅某甲、萬某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣5000元。

103.2018年1月12日，被害人金某某被劉宗平、吳某甲等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣1000元。

104.2018年1月15日，被害人趙某丙被邱某甲等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣5000元。

105.2018年1月15日，被害人白某某被劉宗平、鐘某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣5000元。

106.2018年1月15日，被害人胡某丙被萬某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣4800元。

107.2018年1月16日，被害人劉某壬被劉宗平等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣1000元。

108.2018年1月16日，被害人殷某乙被劉宗平等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣2000元。

109.2018年1月17日，被害人唐某丙被劉宗平、鐘某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣3000元。

110.2018年1月19日，被害人莫某某被嚴(yán)某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣4000元。

111.2018年1月19日，被害人肖某丙被劉宗平等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣2000元。

112.2018年1月20日，被害人程某乙被邱某甲等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣1500元。

113.2018年1月20日，被害人程某丙被嚴(yán)某某、廖某甲等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣3000元。

114.2018年1月22日，被害人吳某丁被劉宗平、鐘某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣3000元。

115.2018年1月22日，被害人萬某某被萬某某、李某甲等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣8000元。

116.2018年1月22日，被害人魏某某被萬某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣12000元。

117.2018年1月23日，被害人張某癸被劉宗平、鐘某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣1000元。

118.2018年1月23日，被害人鄭某某被劉宗平等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣6000元。

119.2018年1月23日，被害人楊某丙被嚴(yán)某某、周某丁等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣3500元。

120.2018年1月24日，被害人丁某某被劉宗平、吳某甲等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣5000元。

121.2018年1月24日，被害人楊某丁被李某甲、萬某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣3600元。

122.2018年1月27日，被害人袁某某被邱某甲等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣2000元。

123.2018年1月29日，被害人向某某被邱某甲等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣2000元。

124.2018年1月30日，被害人田某乙被萬某某、張某甲等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣3000元。

125.2018年1月31日，被害人陳某庚被萬某某、張某甲等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣1000元。

2018年1月31日，被告人嚴(yán)某某、劉宗平、猶某某、蔣彬彬、萬某某、彭某某、周某戊、李某甲、鐘某某、廖某甲、羅某甲、吳某甲、何某甲、張某甲在九龍坡區(qū)華潤萬象城華潤廣場B座13-10**公司被捉獲到案，到案后均如實(shí)供述了上述事實(shí)。

2018年2月4日，被告人夏某在南岸區(qū)凱斯酒店2007房間被捉獲歸案。

2018年4月5日，被告人廖祥金在云南省河口縣被捉獲歸案。

2018年3月26日，被告人何波主動到公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1戶籍信息、話術(shù)單、銀行交易流水、融資服務(wù)合同、收據(jù)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、工商營業(yè)執(zhí)照、退款申請表、客戶流程進(jìn)度表、獎懲制度、工資表、收入表等書證；

2證人邱某甲、柳某某、盧某某、周某丁、游某某、孫某某、謝某丁、陳某辛、代某乙、李某癸、梁某某、楊某戊、范某某、劉某癸等的證言：

3被害人胡某丙等125人的陳述；

4被告人夏某、廖祥金、嚴(yán)某某、何波、彭某某、劉宗平、萬某某、猶某某、蔣彬彬、周某戊、廖某甲、何某甲、羅某甲、鐘某某、吳某甲、張某甲、李某甲的供述與辯解；

5搜查筆錄、提取筆錄、扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄等筆錄：

6電子物證檢查工作記錄等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人夏某、廖祥金、嚴(yán)某某、何波、彭某某、李宗平、萬某某、猶某某、蔣彬彬、周某戊、廖某甲、何某甲、羅某甲、鐘某某、吳某甲、張某甲、李某甲等人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財物，其中被告人廖祥金、夏某、彭某某涉嫌詐騙金額為人民幣554380元，數(shù)額特別巨大；被告人嚴(yán)某某參與詐騙金額為人民幣442250元，數(shù)額巨大；被告人何波參與詐騙金額人民幣282700元，數(shù)額巨大；被告人劉宗平參與詐騙金額人民幣237050元，數(shù)額巨大；被告人萬某某參與詐騙金額人民幣135800元，數(shù)額巨大；被告人猶某某參與詐騙金額人民幣548800元，數(shù)額特別巨大；被告人蔣彬彬參與詐騙金額人民幣281200元，數(shù)額巨大；周某戊參與詐騙金額人民幣396750元，數(shù)額巨大；被告人廖某甲參與詐騙金額人民幣38800元，數(shù)額較大；被告人何某甲參與詐騙金額人民幣38200元，數(shù)額較大；被告人張某甲參與詐騙金額人民幣29800元，數(shù)額較大；被告人吳某甲參與詐騙金額人民幣29000元，數(shù)額較大；被告人羅某甲參與詐騙金額人民幣25100元，數(shù)額較大；被告人鐘某某參與詐騙金額人民幣23500元，數(shù)額較大；被告人李某甲參與詐騙金額人民幣24600元，數(shù)額較大，上述十七名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

夏某、廖祥金等十七名被告人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。被告人夏某、廖祥金在犯罪集團(tuán)中起到組織和領(lǐng)導(dǎo)作用，系首要分子，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照犯罪集團(tuán)的全部罪行處罰。被告人嚴(yán)某某、何波、劉宗平、萬某某在犯罪集團(tuán)其主要作用，是主犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，按照其參與或者組織、指揮的全部罪行處罰。被告人彭某某、猶某某、蔣彬彬、周某戊、廖某甲、何某甲、羅某甲、張某甲、吳某甲、鐘某某、李某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人嚴(yán)某某、劉宗平、萬某某、彭某某、周某戊、猶某某、蔣彬彬、廖某甲、何某甲、羅某甲、張某甲、吳某甲、鐘某某、李某甲到案后如實(shí)供述其罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人何波案發(fā)后自動投案，并如實(shí)供述其罪行，是自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院

檢察官：張順杰

2018年10月31日

附：

????1.被告人夏某、廖祥金、嚴(yán)某某、劉宗平現(xiàn)羈押于本區(qū)看守所；被告人何波、彭某某、萬某某、猶某某、蔣彬彬、周某戊、廖某甲、何某甲、羅某甲、鐘某某、吳某甲、張某甲、李某甲現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

2.案卷材料十九卷。