重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝北檢刑訴〔2020〕Z1948號

被告人夏某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼5003811990********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，出生地重慶市墊江縣，住重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年5月25日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，2019年7月1日被該局取保候?qū)彛?020年6月30日被該局監(jiān)視居住，2020年7月30日被本院監(jiān)視居住。2020年10月13日我院決定對其逮捕，2020年10月30日重慶市公安局兩江新區(qū)分局對其執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局兩江新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人夏某涉嫌詐騙罪，于2020年7月1日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因證據(jù)不足，本院分別于2020年8月13日、10月26日將本案退回補(bǔ)充偵查，重慶市公安局兩江新區(qū)分局分別于2020年9月11日、11月16日再次將本案移送審查起訴。其間，因案情復(fù)雜，本院分別于2020年8月2日、10月12日延長審查起訴期限十五日，期限分別為2020年8月2日至8月16日、10月12日至10月26日。

經(jīng)依法審查查明：2018年3月至2019年5月期間，被告人夏某為償還其巨額債務(wù)，采用“微信搜索附近的人”等方式與多名被害人余某某、周某甲、魏某某、周某乙、何某某、金某某、李某某結(jié)識，后使用虛假的身份“謝子豪”與上述部分被害人交往，并謊稱自己的身份且名下有多家公司及房產(chǎn)、豪車等，夏某將自己包裝成經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚的單身男青年。后夏某再以購買被害人代理的商品、保險(xiǎn)或與被害人交朋友、談戀愛等方式取得被害人信任，編造其名下的工廠發(fā)生傷亡事故而急需用錢等事由，以向被害人“借錢”的名義，騙取被害人使用信用卡、銀行卡消費(fèi)、申請網(wǎng)上貸款以籌措錢款。為造成“還錢”的假象，夏某采用在前述被害人之間“拆東補(bǔ)西”的方式歸還部分借款。經(jīng)查，夏某共計(jì)詐騙上述七名被害人共計(jì)272.136547萬元。另外，夏某假借合伙炒房為由，虛構(gòu)買房的事實(shí)，詐騙被害人譚某某52.4132萬元。得手后，夏某將詐騙所得用于償還巨額債務(wù)和高檔消費(fèi)，具體犯罪事實(shí)如下：

1.2018年3月至2019年3月，被告人夏某以交朋友的名義取得余某某的信任，后編造其名下的工廠發(fā)生傷亡事故急需用錢等事由對余某某實(shí)施詐騙，共計(jì)騙得余某某32.07986萬元。

2.2018年5月至2019年5月，被告人夏某以購買被害人周某甲代理的商品為由取得周某甲信任，后編造其名下的工廠發(fā)生傷亡事故急需用錢等事由對周某甲實(shí)施詐騙，共計(jì)騙得周某甲19.297001萬元。

3.2018年6月至2019年5月，被告人夏某以談戀愛的名義取得魏某某的信任，后編造其名下的工廠發(fā)生傷亡事故急需用錢等事由對魏某某實(shí)施詐騙，共計(jì)騙得魏某某31.5527萬元。

4.2018年8月至2019年5月，被告人夏某以談戀愛的名義取得金某某的信任，后編造其名下的工廠發(fā)生傷亡事故急需用錢等事由對金某某實(shí)施詐騙，共計(jì)騙得金某某81.8812萬元。

5.2018年8月至2018年10月，被告人夏某以談戀愛的名義取得何某某的信任，后編造其名下的工廠發(fā)生傷亡事故急需用錢等事由對何某某實(shí)施詐騙，共計(jì)騙得何某某18.618686萬元。

6.2018年11月至2019年3月，被告人夏某以購買被害人周某乙代理的保險(xiǎn)為由取得周某乙的信任，后編造其名下的工廠發(fā)生傷亡事故急需用錢等事由對周某乙實(shí)施詐騙，共計(jì)騙得周某乙72.9581萬元。

7.2018年11月至2019年5月，被告人夏某以談戀愛的名義取得李某某的信任，后編造其名下的工廠發(fā)生傷亡事故急需用錢等事由對李某某實(shí)施詐騙，共計(jì)騙得李某某15.749萬元。

8.2018年9月至2019年5月，被告人夏某以合伙炒房為由取得被害人譚某某的信任，后編造需要二人共同出資購房的事實(shí)對譚某某實(shí)施詐騙，共計(jì)騙得譚某某52.4132萬元。

2019年5月24日，被告人夏某經(jīng)電話傳喚到案，到案后供述了上述主要犯罪事實(shí)，并退出贓款1.8萬元。后其在監(jiān)視居住期間逃跑，2020年10月29日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，并從其身上查獲3.97萬元，其此次到案后對上述事實(shí)予以否認(rèn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、到案經(jīng)過、銀行流水、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、信用卡賬單、情況說明等書證；

2.證人周某丙、夏某某的證言；

3.被害人余某某、周某甲、魏某某、金某某、何某某、周某乙、李某某、譚某某的陳述；

4.被告人夏某的供述與辯解；

5.司法審計(jì)報(bào)告；

6.辨認(rèn)筆錄、提取筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人夏某為獲取非法利益，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢??察??官：任志剛

檢察官助理：高鵬里

2020年12月10日

??????????????????????????????????????

附：1.被告人夏某羈押于重慶市渝北區(qū)看守所；

????2.本案卷宗37冊、光盤4袋、審計(jì)報(bào)告1冊。