湖北省松滋市人民檢察院

起???訴???書

鄂松檢二部刑訴〔2020〕12號

被告人夏某某，男，1973年**月**日出生，身份證號碼3303271973********，漢族，初中文化，經(jīng)商。出生地浙江省蒼南縣，戶籍所在地浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**路**號，住湖北省武漢市**開發(fā)區(qū)**街**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌銷售非法制造的注冊商標標識罪，于2019年4月4日被松滋市公安局刑事拘留，同年5月5日經(jīng)本院批準逮捕，同日由松滋市公安局執(zhí)行。

被告人鄭某某，男，1976年**月**日出生，身份證號碼3303271976********，漢族，初中肄業(yè)，經(jīng)商。出生地浙江省蒼南縣，戶籍所在地浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**路**號，住浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**路**號**副食店。因涉嫌非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識罪，于2019年6月25日被松滋市公安局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)本院批準逮捕，同日由松滋市公安局執(zhí)行。

被告人胡某甲，男，1973年**月**日出生，身份證號碼3303271973********，漢族，小學文化，務(wù)工。出生地浙江省蒼南縣，住浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識罪，于2019年7月5日被松滋市公安局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)本院批準逮捕，同日由松滋市公安局執(zhí)行。

被告人賈某某，女，1968年**月**日出生，身份證號碼4201231968********，漢族，初中文化，個體運輸。出生地湖北省武漢市，戶籍所在地湖北省武漢市黃陂區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住湖北省武漢市黃陂區(qū)**經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌銷售非法制造的注冊商標標識罪，于2019年6月14日被松滋市公安局刑事拘留，同年7月18日經(jīng)本院批準逮捕，次日由松滋市公安局執(zhí)行，同年12月3日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人廣某某，男，1981年**月**日出生，身份證號碼4209211981********，漢族，初中文化，務(wù)工。出生地湖北省孝昌縣，戶籍所在地湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組，住湖北省武漢市東西湖區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌銷售非法制造的注冊商標標識罪，于2019年6月14日被松滋市公安局刑事拘留，同年7月9日被松滋市公安局決定取保候?qū)?，同?月7日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人方某某，男，1967年**月**日出生，身份證號碼3303271967********，漢族，小學肄業(yè)，中共黨員，經(jīng)商。出生地浙江省蒼南縣，戶籍所在地浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**路**號，住浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌銷售非法制造的注冊商標標識罪，于2019年5月30日被松滋市公安局決定取保候?qū)?，同?月7日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼4208211983********，漢族，高中文化，經(jīng)商。出生地湖北省京山市，戶籍所在地湖北省京山市**鎮(zhèn)**村**組**號，住湖北省武漢市東西湖區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌銷售非法制造的注冊商標標識罪，于2019年8月26日被松滋市公安局刑事拘留，同年9月23日被松滋市公安局決定取保候?qū)彛?0月21日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由松滋市公安局偵查終結(jié)，以被告人夏某某、廣某某、賈某某、方某某涉嫌銷售非法制造的注冊商標標識罪，被告人鄭某某、胡某甲涉嫌非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識罪于2019年8月5日向本院移送審查起訴，以被告人羅某某涉嫌銷售非法制造的注冊商標標識罪于2019年10月18日向本院補充移送審查起訴，本院受理后，于2019年8月7日、2019年10月21日已先后告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實不清，證據(jù)不足，本院將本案退回松滋市公安局補充偵查兩次（自2019年9月20日至2019年10月18日、2019年12月3日至2019年12月30日）；因案情復雜，延長審查起訴期限兩次（自2019年9月6日至2019年9月20日、2019年11月19日至2019年12月3日）。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人鄭某某、胡某甲的犯罪事實

1.被告人鄭某某、胡某甲等人共同制造、銷售的犯罪事實

2017年7月，鄭某某邀約胡某甲、吳某甲（另案處理）等人合伙制造假冒白云邊包裝材料。鄭某某負責采購半成品和相關(guān)配件，并對成品進行銷售，胡某甲、吳某甲等人負責生產(chǎn)，其獲利平分。生產(chǎn)初期，假冒白云邊包裝材料以12年63元/件、15年73元/件的價格銷售，后漲至12年70元/件、15年80元/件，后由于給瓶蓋和底座打碼，遂又漲至12年72元/件、15年82元/件。自2017年7月至2018年2月，鄭某某、胡某甲、吳某甲等人共生產(chǎn)假冒白云邊內(nèi)盒4500件，鄭某某將其銷售給夏某某、“阿西”（身份未查明）、“小弟”（身份未查明）等人，銷售金額352030元。鄭某某、胡某甲、吳某甲各獲利16000元。

2.被告人鄭某某銷售的犯罪事實

2018年下半年，鄭某某以12年63元/件、15年72元/件、20年70元/件（不含瓶蓋）的價格從鄭某某（另案處理）手中購買假冒白云邊包裝材料900件，后以12年65元/件、15年75元/件、20年73元/件（不含瓶蓋）的價格將700件銷售給蒼南縣**鎮(zhèn)林老板（身份未查明），另將200件銷售給了“阿西”。同時鄭某某結(jié)識了專門生產(chǎn)假冒白云邊包裝的王某某（身份未查明），并以12年63元/件、15年72元/件的價格從王某某手中購買1400件假冒白云邊包裝材料，后以12年65元/件、15年75元/件的價格將其中600件銷售給了“阿西”、600件銷售給了**鎮(zhèn)林老板，另外200件銷售給了夏某某（已查獲）。自2018年下半年至2019年3月29日，鄭某某共計銷售假冒白云邊包裝材料2300件，銷售金額150900元，從中獲利6000元。

3.被告人胡某甲制造、銷售的犯罪事實

2018年7月份，鄭某某與吳某甲商議，由鄭某某提供制造假冒白云邊包裝材料的半成品，吳某甲組織人員制造內(nèi)盒及瓶蓋、底座打碼，并商議由鄭某某支付吳某甲加工費。隨后，吳某甲伙同胡某甲、胡某乙（另案處理）及楊某某（另案處理），在楊某某哥哥位于浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村的家里組織人員生產(chǎn)了20余天，制造約20000個假冒白云邊內(nèi)盒，打碼約40000套瓶蓋及底座。后因楊某某哥哥不允許繼續(xù)生產(chǎn)，2018年8月底，吳某甲在浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村承租了四間房屋，后又陸續(xù)租用附近三間房屋，為制造假冒白云邊包裝提供場所，同時邀約其姐姐吳某乙、胡某甲、胡某乙及房東“春英”（身份未查明），商定一起生產(chǎn)及平分收益。2018年11月中旬，吳某甲又邀約吳某乙丈夫的弟弟許某某入股。其中，吳某甲、胡某甲主要負責聯(lián)系鄭某某接單、組織人員加工內(nèi)盒、結(jié)算加工費、發(fā)放工人工資及計算發(fā)放獲利分成，同時兩人專門為瓶蓋、底座打碼。至2019年1月，吳某甲、胡某甲等人的制假工廠共制造假冒白云邊內(nèi)盒202879個，胡某甲分成獲利27500元，吳某甲、胡某甲共給瓶蓋底座打碼316603套，胡某甲分成獲利34000元，胡某甲從中共計獲利61500元。

4.經(jīng)湖北荊松會計師事務(wù)所鑒證：鄭某某涉案金額為502930元，從中獲利22000元。鄭某某生產(chǎn)、購買假冒白云邊包裝材料所涉及到商標數(shù)量為579200件。胡某甲涉案金額為413530元，共計獲利77500元。胡某甲生產(chǎn)、銷售及查扣假冒白云邊包裝材料所涉及到商標數(shù)量為2403644件。

5.鄭某某、胡某甲主動退贓44000元、200000元。

二、被告人夏某某、方某某、賈某某的犯罪事實

1.被告人夏某某、方某某等人銷售的犯罪事實

方某某于2018年8月份開始為鄭某某開車、管理資金，直到2019年1月28日鄭某某被抓獲。鄭某某在羈押期間，托獄友帶信給方某某，要求方某某通過夏某某將其倉庫剩余的假冒白云邊包裝材料賣掉。方某某遂電話聯(lián)系夏某某，夏某某出面找到蘇某某（身份未查明）生產(chǎn)假冒白云邊內(nèi)盒，由方某某提供面紙及紙板，同時方某某找到“阿軍”（身份未查明）給其提供假冒白云邊瓶蓋和底座，然后從鄭某某的倉庫配上外箱、手提袋、防偽標等配件，按照12年70元/件、15年80元/件、20年80元/件（不含瓶蓋，含瓶蓋120元/件）的價格銷售給夏某某。經(jīng)夏某某銷售后，按照12年內(nèi)盒1.2元/個、15年內(nèi)盒2元/個、20年內(nèi)盒1.5元/個的價格通過微信給蘇某某結(jié)算加工費，剩余部分支付給方某某。自2019年2月26日至2019年3月24日，方某某共銷售給夏某某假冒白云邊包裝材料4100件，夏某某通過微信支付給蘇某某加工費55560元，下欠9000余元，支付給方某某現(xiàn)金240000元，方某某支付瓶蓋款后實際獲款189330元。

2.被告人夏某某從上線購買的犯罪事實

自2017年8月至2018年1月底，夏某某從鄭某某手中購買假冒白云邊包裝3080件，支付給鄭某某等人237630元貨款。2018年5月至2019年1月底，夏某某從鄭某某手中購買假冒白云邊包裝材料26500件，支付給鄭某某2117500元貨款。2019年3月27日，鄭某某再次聯(lián)系夏某某幫助販賣假冒白云邊包裝，夏某某遂聯(lián)系客戶，并聯(lián)系物流公司拖貨，夏某某按照12年65元/件、15年75元/件的價格將貨款交由溫州市蒼南縣**物流的潘某某代付給鄭某某，潘某某將31大件（200件）假冒白云邊包裝材料于2019年3月28日發(fā)到武漢，后被松滋市公安局在武漢市硚口區(qū)**物流園**物流查獲。

3.被告人夏某某、賈某某銷售給下線的犯罪事實

上述假冒白云邊包裝材料通過物流發(fā)到武漢后，夏某某以12年85-90元/件、15年100-110元/件、20年100-110元/件（不含瓶蓋，含瓶蓋每件加40元）的價格銷售給客戶，另外這些假冒白云邊包裝材料中約1/3帶有微信紅包，夏某某以12年微信紅包20元/件（6個）、15年25元/件、20年30元/件的價格購買并貼在相應內(nèi)盒上，后進行銷售，銷售價格每件相應增加20元、25元、30元。

2017年10月，賈某某通過**物流園**物流的工作人員介紹，為夏某某送貨。2018年9月，賈某某在卸貨過程中知悉了其拖的是假冒白云邊包裝材料后，便在收取的運費基礎(chǔ)上一次漲了100元左右后繼續(xù)給夏某某拖貨及代收貨款。其按照夏某某的安排將假冒白云邊包裝材料分別送至武漢市內(nèi)多處地點，為隱蔽犯罪行為，每次交易都由兩輛車尾對尾交接貨物，并由賈某某代收貨款后迅速離開。由于夏某某發(fā)貨量越來越大，夏某某有時聯(lián)系賈某某的丈夫程某某幫忙拖貨并代收貨款。其間，一些下線客戶跟賈某某反映貨物有破損時，賈某某就跟夏某某聯(lián)系補貨，夏某某有時也將一些配件通過快遞直接發(fā)往賈某某家里，由賈某某直接向下線補貨。在此期間，夏某某將33600件假冒白云邊包裝材料銷售給廣某某、羅某某等20人，通過賈某某及丈夫程某某運輸及代收部分獲款，銷售假冒白云邊包裝共計獲款3575600元，夏某某從中獲利24萬元。2018年9月至2019年3月底，賈某某共計給夏某某運送假冒白云邊包裝材料200次左右，運送假冒白云邊包裝材料30000件，代收貨款3939976元，從中獲利80000元。

4.經(jīng)湖北荊松會計師事務(wù)所鑒證：夏某某銷售假冒白云邊包裝涉案金額為3575600元，銷售假冒白云邊包裝材料獲利24萬元，夏某某銷售假冒白云邊包裝材料涉及到商標數(shù)量為2929900件；賈某某涉案金額為80000元，從中獲利80000元，賈某某運輸假冒白云邊包裝材料所涉及到商標數(shù)量為1430000件；方某某涉案金額為326000元，實際獲得貨款189330元，方某某銷售假冒白云邊包裝材料所涉及到商標數(shù)量為354800件。

5.被告人賈某某、方某某分別退贓80000元、378000元。

三、被告人廣某某、羅某某的犯罪事實

1.被告人廣某某銷售的犯罪事實

自2018年5月至2019年3月底，廣某某以12年85元/件、15年120元/件、20年120元/件（不含瓶蓋，含瓶蓋160元/件），帶微信紅包12年加20元/件、15年加25元/件、20年加30元/件的價格從夏某某手中購買假冒白云邊包裝材料4800件，支付貨款518700元。另查明，廣某某從孝感人“昌”（身份未查明）手中購買假冒白云邊包裝材料200件，支付貨款26000元。廣某某共計購買假冒白云邊包裝材料5000件，支付貨款544700元。廣某某將這些假冒白云邊包裝材料再以每件加5元的價格銷售給“青青”（身份未查明）等八人，從中獲利25000元。

2.被告人羅某某銷售的犯罪事實

自2018年4月至2019年3月底，羅某某以12年90元/件、15年100元/件、20年100元/件（不含瓶蓋，含瓶蓋140元/件），帶微信紅包12年加20元/件、15年和20年加25元/件的價格從夏某某手中購買假冒白云邊包裝材料3300件，支付貨款336500元。羅某某將這些假冒白云邊包裝材料以12年、20年加10元/件、15年加15元/件的價格銷售給姓彭的（身份未查明）等三人，從中獲利36000元。

3.經(jīng)湖北荊松會計師事務(wù)所鑒證：廣某某涉案金額為544700元，從中獲利25000元，廣某某銷售假冒白云邊包裝材料所涉及到商標數(shù)量為429080件。羅某某銷售假冒白云邊包裝材料，銷售金額為372500元，從中獲利36000元，羅某某銷售假冒白云邊包裝材料所涉及到商標數(shù)量為282900件。

4.被告人廣某某、羅某某分別退贓400000元、350000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.手機4部、假冒白云邊系列包裝材料等物證；2.戶籍證明、**物流清單、發(fā)貨明細表、微信轉(zhuǎn)賬記錄、運費及收貨款記賬單、銀行及交易明細、未委托授權(quán)證明、交款憑證等書證；3.證人付某某、潘某某的證言；4.湖北荊松會計師事務(wù)所鑒證報告及湖北**酒業(yè)股份有限公司鑒定證明書等鑒定意見；5.辨認筆錄；6.訊問視頻光盤、電子數(shù)據(jù)光盤；7.夏某某、鄭某某等七名被告人及同案犯吳某甲、鄭某某、胡某義、郭某某的供述和辯解；8、受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、情況說明等證明材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄭某某、胡某甲、廣某某、賈某某、方某某、羅某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人夏某某、廣某某、方某某、羅某某違反商標管理法規(guī)，伙同他人，明知是偽造的他人注冊商標標識仍故意予以銷售，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百一十五條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以銷售非法制造的注冊商標標識罪追究其刑事責任。被告人鄭某某、胡某甲違反商標管理法規(guī)，伙同他人，偽造他人的注冊商標標識，且明知是偽造的他人注冊商標標識仍故意予以銷售，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百一十五條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識罪追究其刑事責任。被告人賈某某明知他人實施銷售非法制造的注冊商標標識而為其提供幫助，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百一十五條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以銷售非法制造的注冊商標標識罪追究其刑事責任。被告人夏某某、鄭某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，系主犯。被告人胡某甲、廣某某、賈某某、方某某、羅某某在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當從輕或減輕處罰。被告人賈某某、方某某、羅某某主動投案，到案后如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，系自首，依法可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省松滋市人民法院

檢察員：周東平

2020年1月19日

附：

1．被告人夏某某、鄭某某、胡某甲現(xiàn)羈押于松滋市看守所；被告人廣某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔∥錆h市東西湖區(qū)**棟**單元**室，聯(lián)系方式1562353****；被告人賈某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔∥錆h市黃陂區(qū)**棟**單元**室，聯(lián)系方式1592732****；被告人方某某現(xiàn)取保候?qū)徲谡憬∩n南縣**鎮(zhèn)**路**號，聯(lián)系方式1380682****；被告人羅某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔∥錆h市東西湖區(qū)**棟**單元**室，聯(lián)系方式1777173****。

2．案卷材料和證據(jù)12冊。

3．隨案移送手機4部、光盤48張、湖北荊松會計師事務(wù)所鑒證報告3份。

4．認罪認罰具結(jié)書6份。