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起訴書(夏某某非法吸收公眾存款案)_江蘇省南京市建某某人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評論0

江蘇省南京市建某某人民檢察院

起?訴?書

寧建檢訴刑訴〔2019〕440號

被告人夏競萍,女,1966年**月**日出生,居民身份證號碼3201071966********,漢族,初中文化,江蘇**股份有限公司南京建鄴分公司三部負(fù)責(zé)人,出生于江蘇省南京市,住南京市鼓樓區(qū)**村**棟**室。被告人夏競萍因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪,于2019年7月12日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留,同年8月16日被本院批準(zhǔn)逮捕,同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由建鄴分局偵查終結(jié),以被告人夏競萍涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年10月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人,聽取了辯護(hù)人的意見,審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:

江蘇**股份有限公司南京建鄴分公司(以下簡稱**建鄴分公司)以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、提供養(yǎng)老服務(wù)為名,通過散發(fā)傳單,口口相傳等方式,以13%至17%不等的年利息為誘餌,向不特定的投資人非法集資。

2014年10月至2018年8月,被告人夏競萍在**建鄴分公司先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員和三部經(jīng)理,伙同該公司負(fù)責(zé)人方某某等人(另案處理)共同實施非法集資的行為,夏競萍本人及其擔(dān)任三部經(jīng)理期間的下屬趙某某、張某某、陶某某(均另案處理)共計非法集資1200余萬元,未兌付本金700余萬元。

被告人夏競萍于2019年7月11日在本市建某某江東中路186號被抓獲,到案后如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下:

1.有限合伙協(xié)議、會員消費卡合同、會員卡申購單等書證;

2.證人證言張某某、趙某某、陶某某、馬某某等人的證言;

3.被告人夏競萍的供述和辯解;

4.專項審計報告;

5.辨認(rèn)筆錄;

6.會員資料等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為,被告人夏競萍非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人夏競萍伙同他人共同故意犯罪,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定,系共同犯罪。被告人夏競萍在非法吸收公眾存款共同犯罪中起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

江蘇省南京市建某某人民法院

副檢察長:李勇

2019年11月15日

附:

????1.被告人現(xiàn)羈押于南京市看守所。

2.全部案卷材料和證據(jù)。

3.適用簡易程序建議書?!?/span>

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