浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

甬鄞檢三部刑訴〔2020〕320號(hào)

被告人夏某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307271972********，漢族，專(zhuān)科文化，寧波寧鴻投資管理有限公司市場(chǎng)部經(jīng)理，住浙江省金華市磐安縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年8月12日被寧波市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月9日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結(jié)，以被告人夏某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月，賈某某（另案處理）為募集資金，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，從他人處收購(gòu)空殼公司更名為寧波寧鴻投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)寧鴻公司），由賈某某擔(dān)任公司總經(jīng)理和實(shí)際負(fù)責(zé)人，由郁某某、陸某某（均另案處理）分別擔(dān)任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。前期，寧鴻公司是以與客戶(hù)簽訂《個(gè)人借款咨詢(xún)協(xié)議》形式開(kāi)展集資業(yè)務(wù)。同年11月，賈某某為改變集資模式，聘任被告人夏某某擔(dān)任寧鴻公司市場(chǎng)部經(jīng)理。被告人夏某某將簽訂“商品訂單協(xié)議書(shū)”的集資模式引進(jìn)公司，其在明知寧鴻公司無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、該高成本集資模式必然導(dǎo)致后期集資款本息不能歸還的情況下，仍在公司負(fù)責(zé)該集資模式的宣傳、推廣和組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)實(shí)施。此后，被告人夏某某伙同賈某某等人以寧鴻公司名義，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙、傳單等方式向社會(huì)公眾推介，以高額返利為誘，以簽訂虛假 “商品訂單協(xié)議書(shū)”等形式，騙取社會(huì)公眾投資，直至2016年9月寧鴻公司停止經(jīng)營(yíng)。

經(jīng)審計(jì)，2015年5月至2016年9月，賈某某等人通過(guò)寧鴻公司共向1847名集資參與人非法吸儲(chǔ)共計(jì)9400萬(wàn)余元（幣種為人民幣，下同），集資款主要用于公司經(jīng)營(yíng)支出、歸還前期本息、歸還賈某某個(gè)人債務(wù)等，造成1671名投資人損失共計(jì)5200萬(wàn)余元。其中，被告人夏某某參與騙取社會(huì)公眾投資共計(jì)8500萬(wàn)余元，造成投資人損失共計(jì)4100萬(wàn)余元。

2019年8月12日，被告人夏某某在義烏市稠城街道稠州醫(yī)院門(mén)口被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：公司登記基本情況、民事判決書(shū)、銀行卡交易明細(xì)清單、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等；

2.證人證言：證人周某某、俞某某、張某某等人的證言；

3.被告人供述與辯解：被告人夏某某及同案犯賈某某、郁某某、曾某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)被告人的筆錄。

本院認(rèn)為，被告人夏某某以非法占有為目的，伙同他人采用詐騙方非法集資，且募集的資金并不實(shí)際用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，致使被害人資金不能返還，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人夏某某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市鄞州區(qū)人民法院　

檢察員：查明霞

2020年3月10日

附：

????1.被告人夏某某現(xiàn)被羈押于寧波市海曙區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告一份。