醴陵市人民檢察院

起?訴?書

醴檢公訴刑訴〔2019〕194號

被告人夏某甲，男，1967年**月**日出生，居民身份證號碼4323211967********，漢族，大專文化程度，中共黨員，系**教育投資有限責任公司法人代表、董事長，戶籍所在地湖南省益陽市赫山區(qū)，住株洲市天元區(qū)**棟**號。因涉嫌職務侵占罪，于2019年4月3日被醴陵市公安局取保候審。

本案由湖南省醴陵市公安局偵查終結，以被告人夏某甲涉嫌職務侵占罪，于2019年5月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月22日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年6月19日決定延長審查起訴期限十五天（自2019年6月23日至2019年7月7日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月，夏某乙（另案處理）召集周某甲（另案處理）、被告人夏某甲、譚某某、陳某某、葉某某、諶某某（另案處理）等人在**門口生鮮體驗店開會，會上夏某乙說新的《民辦教育促進法》出臺，規(guī)定民辦學校義務教育階段不能盈利，以前民辦學校的股份要退股，另外會給周某甲、夏某甲、譚某某、陳某某、葉某某發(fā)點錢，并安排夏某甲籌集現(xiàn)金，當時在場的都表示同意。之后，被告人夏某甲等人共分五次將**學校的賬外資金630萬元私分，其中，夏某甲共分得135萬元。

1、2017年1月，被告人夏某甲通知諶某某準備100萬元現(xiàn)金用于發(fā)錢。諶某某通知保管“賬外資金”的王某甲準備100萬現(xiàn)金。當天夏某乙組織夏某甲、周某甲、譚某某、陳某某、葉某某等人在**學校三樓小會議室開會，會后夏某乙分得25萬元；夏某甲分得25萬元；周某甲分得10萬元；譚某某分得5萬元；陳某某分得5萬元；葉某某分得5萬元；顧某某分得5萬元；申某某分得3萬元；沈某某分得3萬元；劉某甲分得2萬元；劉某乙分得2萬元。剩下10萬元由夏某甲帶回家暫時保管。

2、2017年4月，被告人夏某甲通知諶某某準備60萬元現(xiàn)金用于發(fā)錢，于是諶某某通知王某甲取現(xiàn)，王某甲將準備好的60萬元交于周某甲帶至**學校三樓小會議室。當天夏某乙組織夏某甲、周某甲、譚某某、陳某某、葉某某等人在**學校三樓小會議室開會，會后夏某乙、夏某甲、周某甲、譚某某、陳某某、葉某某各分得10萬元。

3、2017年5月，被告人夏某甲通知諶某某準備250萬元用于發(fā)錢，諶某某通知王某甲取現(xiàn)。王某甲分兩次，一次80萬元，一次170萬元將取得的250萬元現(xiàn)金交給諶某某、夏某甲夫婦。夏某甲、諶某某夫妻在收到80萬元現(xiàn)金的當天晚上將80萬元送到夏某乙家中。夏某乙分得30萬元；夏某甲分得20萬元；周某甲分得20萬元；顧某某分得10萬元。夏某甲、諶某某在拿到王某甲取現(xiàn)的170萬元當天加上第一次分錢剩下的10萬元共計180萬元帶至**學校三樓小會議室。當天夏某乙組織夏某甲、周某甲、譚某某、陳某某、葉某某、諶某某等人在**學校三樓小會議室開會，會后夏某乙、夏某甲、周某甲、譚某某、陳某某、葉某某各分得30萬元。

4、2017年7月，被告人夏某甲通知諶某某準備100萬元現(xiàn)金，諶某某通知王某甲準備現(xiàn)金，王某甲取現(xiàn)100萬元交給夏某甲、諶某某夫婦。夏某甲、諶某某將100萬元現(xiàn)金帶至**學校三樓小會議室。夏某乙組織夏某甲、周某甲、陳某某、葉某某、譚某某、諶某某等人開會，會上夏某乙、夏某甲、周某甲、譚某某、陳某某、葉某某各分得10萬元。剩下40萬元夏某乙分得30萬元、周某甲分得10萬元。

5、2018年2月，被告人夏某甲通知諶某某準備120萬元現(xiàn)金用于發(fā)錢，諶某某通知王某甲準備現(xiàn)金，王某甲取現(xiàn)120萬元后交給夏某甲、諶某某夫妻。夏某甲、諶某某夫妻將其中的60萬元帶至夏某乙家中，夏某乙分得20萬元、夏某甲分得30萬元、周某甲5萬元、顧某某分得5萬元。剩下的60萬在夏某乙樓下的生鮮店由夏某乙、夏某甲、周某甲、譚某某、陳某某、葉某某各分得10萬元。

2018年9月，株洲市紀委對夏某乙展開調查，夏某乙怕事情暴露于2018年9月24日組織被告人夏某甲、周某甲、陳某某、葉某某、譚某某、張某某、周某丙、龔某某、諶某某及律師郝某某在株洲市荷塘區(qū)**學校小會議室開會，會上討論為了逃避紀委審查，商議以顧問費的名義每人每年發(fā)放5萬元，從2005年至2018年共13年每人共65萬元，并商議將發(fā)放的錢暫時退回夏某甲手中。事后夏某乙退回155萬元、周某甲退回43萬元、譚某某、陳某某、葉某某每人退回50萬元；夏某甲退回135萬元，另外，夏某甲向朋友借款120萬元，共計603萬元。夏某甲將該603萬元放在銀行租的保險柜及家中保險箱中，后被株洲市紀委扣押。

到案后，被告人夏某甲如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、湖南**事務所有限責任公司專項報告、伙食費收據(jù)統(tǒng)計明細表、姚某某與**學?；锸迟M往來明細表、諶某某賬外賬與王某甲銀行流水核對明細表、湖南**事務所有限責任公司營業(yè)執(zhí)照及相關材料、諶某某提供的東外記賬資料、王某甲中信銀行(6217681601111043)、王某甲農(nóng)業(yè)銀行（xxxx6）、王某甲中國銀行（xxxx1）流水、夏某甲接收官某某現(xiàn)金65萬元收據(jù)、銀行取款憑證、株洲**教育投資有限責任公司注冊登記資料及相關人員分工明細、株洲**教育投資有限責任公司股利分配表、株洲市荷塘區(qū)外國語學校辦學資料等書證；2.證人證言：證人姚某某、周某乙、王某甲、譚某某、陳某某、葉某某、宮某某、王某乙、郝某某、夏某乙（另案處理）、周某甲（另案處理）、諶某某（另案處理）等證言；3.被告人的供述與辯解：被告人夏某甲的供述與辯解。

本院認為，被告人夏某甲伙同夏某乙等人利用民辦學校實際控制人的職務上的便利，將民辦學校財物非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以職務侵占罪追究刑事責任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，被告人夏某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

醴陵市人民法院

檢察員：賀濼榕

2019年7月5日

附：

1.被告人夏某甲現(xiàn)取保候審于住所地，電話1550733****。

2.偵查卷宗六冊、檢察卷宗一冊、起訴書副本八份。

3.證人（鑒定人）名單一份。

4.適用簡易程序建議書一份。