醴陵市人民檢察院

起?訴?書(shū)

醴檢公訴刑訴〔2019〕194號(hào)

被告人夏某甲，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4323211967********，漢族，大專文化程度，中共黨員，系**教育投資有限責(zé)任公司法人代表、董事長(zhǎng)，戶籍所在地湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)，住株洲市天元區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年4月3日被醴陵市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由湖南省醴陵市公安局偵查終結(jié)，以被告人夏某甲涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年5月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年6月19日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五天（自2019年6月23日至2019年7月7日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月，夏某乙（另案處理）召集周某甲（另案處理）、被告人夏某甲、譚某某、陳某某、葉某某、諶某某（另案處理）等人在**門(mén)口生鮮體驗(yàn)店開(kāi)會(huì)，會(huì)上夏某乙說(shuō)新的《民辦教育促進(jìn)法》出臺(tái)，規(guī)定民辦學(xué)校義務(wù)教育階段不能盈利，以前民辦學(xué)校的股份要退股，另外會(huì)給周某甲、夏某甲、譚某某、陳某某、葉某某發(fā)點(diǎn)錢(qián)，并安排夏某甲籌集現(xiàn)金，當(dāng)時(shí)在場(chǎng)的都表示同意。之后，被告人夏某甲等人共分五次將**學(xué)校的賬外資金630萬(wàn)元私分，其中，夏某甲共分得135萬(wàn)元。

1、2017年1月，被告人夏某甲通知諶某某準(zhǔn)備100萬(wàn)元現(xiàn)金用于發(fā)錢(qián)。諶某某通知保管“賬外資金”的王某甲準(zhǔn)備100萬(wàn)現(xiàn)金。當(dāng)天夏某乙組織夏某甲、周某甲、譚某某、陳某某、葉某某等人在**學(xué)校三樓小會(huì)議室開(kāi)會(huì)，會(huì)后夏某乙分得25萬(wàn)元；夏某甲分得25萬(wàn)元；周某甲分得10萬(wàn)元；譚某某分得5萬(wàn)元；陳某某分得5萬(wàn)元；葉某某分得5萬(wàn)元；顧某某分得5萬(wàn)元；申某某分得3萬(wàn)元；沈某某分得3萬(wàn)元；劉某甲分得2萬(wàn)元；劉某乙分得2萬(wàn)元。剩下10萬(wàn)元由夏某甲帶回家暫時(shí)保管。

2、2017年4月，被告人夏某甲通知諶某某準(zhǔn)備60萬(wàn)元現(xiàn)金用于發(fā)錢(qián)，于是諶某某通知王某甲取現(xiàn)，王某甲將準(zhǔn)備好的60萬(wàn)元交于周某甲帶至**學(xué)校三樓小會(huì)議室。當(dāng)天夏某乙組織夏某甲、周某甲、譚某某、陳某某、葉某某等人在**學(xué)校三樓小會(huì)議室開(kāi)會(huì)，會(huì)后夏某乙、夏某甲、周某甲、譚某某、陳某某、葉某某各分得10萬(wàn)元。

3、2017年5月，被告人夏某甲通知諶某某準(zhǔn)備250萬(wàn)元用于發(fā)錢(qián)，諶某某通知王某甲取現(xiàn)。王某甲分兩次，一次80萬(wàn)元，一次170萬(wàn)元將取得的250萬(wàn)元現(xiàn)金交給諶某某、夏某甲夫婦。夏某甲、諶某某夫妻在收到80萬(wàn)元現(xiàn)金的當(dāng)天晚上將80萬(wàn)元送到夏某乙家中。夏某乙分得30萬(wàn)元；夏某甲分得20萬(wàn)元；周某甲分得20萬(wàn)元；顧某某分得10萬(wàn)元。夏某甲、諶某某在拿到王某甲取現(xiàn)的170萬(wàn)元當(dāng)天加上第一次分錢(qián)剩下的10萬(wàn)元共計(jì)180萬(wàn)元帶至**學(xué)校三樓小會(huì)議室。當(dāng)天夏某乙組織夏某甲、周某甲、譚某某、陳某某、葉某某、諶某某等人在**學(xué)校三樓小會(huì)議室開(kāi)會(huì)，會(huì)后夏某乙、夏某甲、周某甲、譚某某、陳某某、葉某某各分得30萬(wàn)元。

4、2017年7月，被告人夏某甲通知諶某某準(zhǔn)備100萬(wàn)元現(xiàn)金，諶某某通知王某甲準(zhǔn)備現(xiàn)金，王某甲取現(xiàn)100萬(wàn)元交給夏某甲、諶某某夫婦。夏某甲、諶某某將100萬(wàn)元現(xiàn)金帶至**學(xué)校三樓小會(huì)議室。夏某乙組織夏某甲、周某甲、陳某某、葉某某、譚某某、諶某某等人開(kāi)會(huì)，會(huì)上夏某乙、夏某甲、周某甲、譚某某、陳某某、葉某某各分得10萬(wàn)元。剩下40萬(wàn)元夏某乙分得30萬(wàn)元、周某甲分得10萬(wàn)元。

5、2018年2月，被告人夏某甲通知諶某某準(zhǔn)備120萬(wàn)元現(xiàn)金用于發(fā)錢(qián)，諶某某通知王某甲準(zhǔn)備現(xiàn)金，王某甲取現(xiàn)120萬(wàn)元后交給夏某甲、諶某某夫妻。夏某甲、諶某某夫妻將其中的60萬(wàn)元帶至夏某乙家中，夏某乙分得20萬(wàn)元、夏某甲分得30萬(wàn)元、周某甲5萬(wàn)元、顧某某分得5萬(wàn)元。剩下的60萬(wàn)在夏某乙樓下的生鮮店由夏某乙、夏某甲、周某甲、譚某某、陳某某、葉某某各分得10萬(wàn)元。

2018年9月，株洲市紀(jì)委對(duì)夏某乙展開(kāi)調(diào)查，夏某乙怕事情暴露于2018年9月24日組織被告人夏某甲、周某甲、陳某某、葉某某、譚某某、張某某、周某丙、龔某某、諶某某及律師郝某某在株洲市荷塘區(qū)**學(xué)校小會(huì)議室開(kāi)會(huì)，會(huì)上討論為了逃避紀(jì)委審查，商議以顧問(wèn)費(fèi)的名義每人每年發(fā)放5萬(wàn)元，從2005年至2018年共13年每人共65萬(wàn)元，并商議將發(fā)放的錢(qián)暫時(shí)退回夏某甲手中。事后夏某乙退回155萬(wàn)元、周某甲退回43萬(wàn)元、譚某某、陳某某、葉某某每人退回50萬(wàn)元；夏某甲退回135萬(wàn)元，另外，夏某甲向朋友借款120萬(wàn)元，共計(jì)603萬(wàn)元。夏某甲將該603萬(wàn)元放在銀行租的保險(xiǎn)柜及家中保險(xiǎn)箱中，后被株洲市紀(jì)委扣押。

到案后，被告人夏某甲如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、湖南**事務(wù)所有限責(zé)任公司專項(xiàng)報(bào)告、伙食費(fèi)收據(jù)統(tǒng)計(jì)明細(xì)表、姚某某與**學(xué)?；锸迟M(fèi)往來(lái)明細(xì)表、諶某某賬外賬與王某甲銀行流水核對(duì)明細(xì)表、湖南**事務(wù)所有限責(zé)任公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相關(guān)材料、諶某某提供的東外記賬資料、王某甲中信銀行(6217681601111043)、王某甲農(nóng)業(yè)銀行（xxxx6）、王某甲中國(guó)銀行（xxxx1）流水、夏某甲接收官某某現(xiàn)金65萬(wàn)元收據(jù)、銀行取款憑證、株洲**教育投資有限責(zé)任公司注冊(cè)登記資料及相關(guān)人員分工明細(xì)、株洲**教育投資有限責(zé)任公司股利分配表、株洲市荷塘區(qū)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校辦學(xué)資料等書(shū)證；2.證人證言：證人姚某某、周某乙、王某甲、譚某某、陳某某、葉某某、宮某某、王某乙、郝某某、夏某乙（另案處理）、周某甲（另案處理）、諶某某（另案處理）等證言；3.被告人的供述與辯解：被告人夏某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人夏某甲伙同夏某乙等人利用民辦學(xué)校實(shí)際控制人的職務(wù)上的便利，將民辦學(xué)校財(cái)物非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，被告人夏某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

醴陵市人民法院

檢察員：賀濼榕

2019年7月5日

附：

1.被告人夏某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?，電?550733****。

2.偵查卷宗六冊(cè)、檢察卷宗一冊(cè)、起訴書(shū)副本八份。

3.證人（鑒定人）名單一份。

4.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份。