鞍山市千山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鞍千檢公訴刑訴〔2020〕51號(hào)

被告人夏某甲（曾用名夏某乙），女，1960年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2103021960********，漢族，大專(zhuān)文化程度，案發(fā)前系千山區(qū)**管理中心**（已退休），出生地吉林省遼源市，戶(hù)籍所在地遼寧省鞍山市鐵東區(qū)**街**棟**單元**層**號(hào)，現(xiàn)住址遼寧省鞍山市鐵東區(qū)**園**棟**單元**。因涉嫌挪用公款罪，于2020年4月14日經(jīng)鞍山市千山區(qū)人民檢察院決定，于2020年4月14日被鞍山市公安局千山分局取保候?qū)彙?/span>

本案由千山區(qū)監(jiān)察委員會(huì)偵查終結(jié)，以被告人夏某甲涉嫌挪用公款罪，于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖?。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次；（自2020年5月8日至2020年6月3日）。

經(jīng)依法審查查明：

鞍山市千山區(qū)**管理中心（現(xiàn)更名為區(qū)財(cái)政事業(yè)發(fā)展中心）負(fù)責(zé)全區(qū)共129家單位的財(cái)務(wù)工作，共設(shè)立16個(gè)專(zhuān)戶(hù)，其中在鞍山銀行千山支行開(kāi)設(shè)72000000******專(zhuān)戶(hù)，用于核算我區(qū)35家單位的財(cái)務(wù)狀況，區(qū)財(cái)會(huì)中心配備了夏某甲、吳某某2名**，劉某某1名**。夏某甲負(fù)責(zé)其中的談遷辦等14家單位的**，吳某某負(fù)責(zé)其中的21家單位的**，劉某某作為上述35家單位的**員。

夏某甲因沉迷于購(gòu)買(mǎi)彩票及黑彩，導(dǎo)致其收不抵支，便產(chǎn)生挪用公款的念頭。2008年7月劉某某任**工作以后，經(jīng)常受到夏某甲的幫助與指導(dǎo)，二人關(guān)系較好，夏某甲也取得了劉某某的信任。2009年2月4日，夏某甲趁劉某某著急外出之際，謊稱(chēng)其管戶(hù)單位千山區(qū)房管所急用3萬(wàn)元現(xiàn)金，一會(huì)兒就來(lái)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，讓劉某某留下一張3萬(wàn)元現(xiàn)金支票。劉某某在未看到相關(guān)財(cái)務(wù)原始憑證及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批表的情況下，違規(guī)填開(kāi)了1張3萬(wàn)元的現(xiàn)金支票（支票號(hào)為00799218），并將該支票及支票根留給了夏某甲，且未按規(guī)定在《支票使用登記簿》上如實(shí)記錄該筆業(yè)務(wù)。2月5日，夏某甲用該張現(xiàn)金支票從鞍山銀行千山支行營(yíng)業(yè)部取出現(xiàn)金3萬(wàn)元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個(gè)人購(gòu)買(mǎi)彩票、黑彩。之后，從2009年5月12日至2011年1月31日間，夏某甲又以相同手段，分13次從區(qū)財(cái)會(huì)管理中心的72000000******賬戶(hù)中挪用公款87萬(wàn)元人民幣，用于其個(gè)人購(gòu)買(mǎi)彩票、黑彩。具體為：

（1）2009年5月12日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開(kāi)具的

00882261號(hào)現(xiàn)金支票，從鞍山銀行千山支行營(yíng)業(yè)部取出7萬(wàn)元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個(gè)人購(gòu)買(mǎi)彩票及黑彩活動(dòng)。

（2）2009年8月28日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開(kāi)具的

00950146號(hào)現(xiàn)金支票，從鞍山銀行千山支行營(yíng)業(yè)部取出3萬(wàn)元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個(gè)人購(gòu)買(mǎi)彩票及黑彩活動(dòng)。

（3）2009年10月20日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開(kāi)具的

00952650號(hào)現(xiàn)金支票，從鞍山銀行千山支行營(yíng)業(yè)部取出2萬(wàn)元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個(gè)人購(gòu)買(mǎi)彩票及黑彩活動(dòng)。

（4）2009年10月26日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開(kāi)具的

00952615號(hào)現(xiàn)金支票，從鞍山銀行千山支行營(yíng)業(yè)部取出5萬(wàn)元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個(gè)人購(gòu)買(mǎi)彩票及黑彩活動(dòng)。

（5）2009年11月6日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開(kāi)具的

00953311號(hào)現(xiàn)金支票，從鞍山銀行千山支行營(yíng)業(yè)部取出8萬(wàn)元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個(gè)人購(gòu)買(mǎi)彩票及黑彩活動(dòng)。

（6）2009年11月13日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開(kāi)具的

00953323號(hào)現(xiàn)金支票，從鞍山銀行千山支行營(yíng)業(yè)部取出10萬(wàn)元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個(gè)人購(gòu)買(mǎi)彩票及黑彩活動(dòng)。

（7）2010年1月8日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開(kāi)具的

01051505號(hào)現(xiàn)金支票，從鞍山銀行千山支行營(yíng)業(yè)部取出2萬(wàn)元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個(gè)人購(gòu)買(mǎi)彩票及黑彩活動(dòng)。

（8）2010年2月5日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開(kāi)具的

01052212號(hào)現(xiàn)金支票，從鞍山銀行千山支行營(yíng)業(yè)部取出5萬(wàn)元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個(gè)人購(gòu)買(mǎi)彩票及黑彩活動(dòng)。

（9）2010年2月11日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開(kāi)具的

01053230號(hào)和01053231號(hào)兩張現(xiàn)金支票，總計(jì)從鞍山銀行千山支行營(yíng)業(yè)部取出10萬(wàn)元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個(gè)人購(gòu)買(mǎi)彩票及黑彩活動(dòng)。

（10）2010年6月11日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開(kāi)具的

01114263號(hào)現(xiàn)金支票，從鞍山銀行千山支行營(yíng)業(yè)部取出5萬(wàn)元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個(gè)人購(gòu)買(mǎi)彩票及黑彩活動(dòng)。

（11）2010年8月4日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開(kāi)具的

01186315號(hào)現(xiàn)金支票，從鞍山銀行千山支行營(yíng)業(yè)部取出10萬(wàn)元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個(gè)人購(gòu)買(mǎi)彩票及黑彩活動(dòng)。

（12）2010年10月9日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開(kāi)具的

01207068號(hào)現(xiàn)金支票，從鞍山銀行千山支行營(yíng)業(yè)部取出10萬(wàn)元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個(gè)人購(gòu)買(mǎi)彩票及黑彩活動(dòng)。

（13）2011年1月30日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開(kāi)具的

01271939號(hào)現(xiàn)金支票，從鞍山銀行千山支行營(yíng)業(yè)部取出10萬(wàn)元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個(gè)人購(gòu)買(mǎi)彩票及黑彩活動(dòng)（該筆挪用時(shí)間未超過(guò)三個(gè)月）。

2011年4月19日，夏某甲讓劉某某以補(bǔ)償款名義填寫(xiě)了一張現(xiàn)金繳款單，利用親屬籌集的人民幣90萬(wàn)元，存入到72000000******專(zhuān)戶(hù)內(nèi)，挪用金額退還，賬實(shí)相符。

2012年6月4日至2013年12月4日間，夏某甲一直想通過(guò)購(gòu)買(mǎi)彩票撈本，又以相同手段，利用劉某某違規(guī)開(kāi)具的11張現(xiàn)金支票，分9次從區(qū)財(cái)會(huì)管理中心的72000000******賬戶(hù)中累計(jì)挪用公款92.5萬(wàn)元人民幣用于其個(gè)人購(gòu)買(mǎi)彩票、黑彩及償還親屬借款。具體為：

（1）2012年6月4日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開(kāi)具的

02917805號(hào)、02917806號(hào)和02917808號(hào)三張現(xiàn)金支票，從鞍山銀行千山支行營(yíng)業(yè)部取出總計(jì)5萬(wàn)元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個(gè)人購(gòu)買(mǎi)彩票及黑彩活動(dòng)。

（2）2012年9月4日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開(kāi)具的

02919789號(hào)現(xiàn)金支票，從鞍山銀行千山支行營(yíng)業(yè)部取出5萬(wàn)元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個(gè)人購(gòu)買(mǎi)彩票及黑彩活動(dòng)。

（3）2012年9月11日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開(kāi)具的

02919796現(xiàn)金支票，從鞍山銀行千山支行營(yíng)業(yè)部取出25萬(wàn)元人民幣。9月12日，夏某甲將其中15.42075萬(wàn)元人民幣用于償還夏金芳為其貸款的本金及利息，其余9.57925萬(wàn)元人民幣陸續(xù)用于其個(gè)人購(gòu)買(mǎi)彩票及黑彩活動(dòng)。

（4）2012年9月26日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開(kāi)具的

02986287號(hào)現(xiàn)金支票，從鞍山銀行千山支行營(yíng)業(yè)部取出5萬(wàn)元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個(gè)人購(gòu)買(mǎi)彩票。

（5）2012年10月25日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開(kāi)具的

02936373號(hào)現(xiàn)金支票，從鞍山銀行千山支行營(yíng)業(yè)部取出10萬(wàn)元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個(gè)人購(gòu)買(mǎi)彩票及黑彩活動(dòng)。

（6）2012年11月8日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開(kāi)具的

02987230號(hào)現(xiàn)金支票，從鞍山銀行千山支行營(yíng)業(yè)部取出20萬(wàn)元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個(gè)人購(gòu)買(mǎi)彩票及黑彩活動(dòng)。

（7）2013年9月27日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開(kāi)具的

05664489號(hào)現(xiàn)金支票，從鞍山銀行千山支行營(yíng)業(yè)部取出3萬(wàn)元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個(gè)人購(gòu)買(mǎi)彩票及黑彩活動(dòng)。

（8）2013年11月8日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開(kāi)具的

05664498號(hào)現(xiàn)金支票，從鞍山銀行千山支行營(yíng)業(yè)部取出4.5萬(wàn)元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個(gè)人購(gòu)買(mǎi)彩票及黑彩活動(dòng)。

（9）2013年12月4日，夏某甲利用劉某某違規(guī)開(kāi)具的

05825407號(hào)現(xiàn)金支票，從鞍山銀行千山支行營(yíng)業(yè)部取出15萬(wàn)元人民幣，并將此款陸續(xù)用于其個(gè)人購(gòu)買(mǎi)彩票及黑彩活動(dòng)。

綜上，2009年2月至2013年12月，夏某甲累計(jì)挪用公款23次，金額總計(jì)182.5萬(wàn)元，超過(guò)三個(gè)月未還22次，金額總計(jì)172.5萬(wàn)元，退還金額90萬(wàn)元，尚有92.5萬(wàn)元至今未退還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：案件來(lái)源、歸案經(jīng)過(guò)、鞍山市事業(yè)單位崗位聘用審核表、鞍山市商業(yè)銀行對(duì)公明細(xì)賬、鞍山市商業(yè)銀行現(xiàn)金支票復(fù)印件等；

2.證人證言：證人劉某某、王某某等的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人夏某甲的供述與辯解等；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人夏某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人夏某甲作為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用公款數(shù)額較大，超過(guò)三個(gè)月未還，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十四條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鞍山市千山區(qū)人民法院

檢??察??員：??盧??姣
檢??察??員：??王櫻瑾

2020年6月16日

附：

1．被告人現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。