江西省吉水縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

吉水檢刑訴〔2020〕215號(hào)

被告人夏某甲，曾用名夏某乙，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3624221970********，漢族，初中文化，個(gè)體，戶(hù)籍所在地吉水縣**鎮(zhèn)**巷**路**號(hào)，現(xiàn)住吉水縣**鎮(zhèn)**棟**單元**室。因犯買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2002年4月被吉水縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月31日被吉水縣公安局刑事拘留，2020年1月14日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，同日由吉水縣公安局執(zhí)行逮捕。同年3月3日，經(jīng)吉水縣公安局決定重新計(jì)算偵查羈押期限?，F(xiàn)羈押于吉水縣看守所。

被告人鄧某某，外號(hào)“**”，男，1956年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3624221956********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地吉水縣**鎮(zhèn)**道**號(hào)**單元**室，現(xiàn)住吉水縣**鎮(zhèn)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月21日被吉水縣公安局刑事拘留，同年2月25日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，次日由吉水縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于吉水縣看守所。

本案由吉水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人夏某甲、鄧某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查貳次，延長(zhǎng)審查起訴期限共計(jì)壹個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

被告人夏某甲為騙取他人錢(qián)財(cái)，謊稱(chēng)自己有關(guān)系可以幫人辦事，以幫他人取保候?qū)彙⒄{(diào)動(dòng)工作、安排工作、免受刑事處罰為由伙同他人共實(shí)施詐騙八次，詐騙金額541.95萬(wàn)元；被告人鄧某某參與詐騙一次，詐騙金額22.95萬(wàn)元。具體如下：

1、2016年4、5月份左右，被害人王某甲通過(guò)“小狗”（身份無(wú)法查實(shí)）找到夏某甲，希望夏某甲幫忙把他哥哥王某乙（因犯罪被判刑）保釋出來(lái)。夏某甲提出要20萬(wàn)元，為了騙取王某甲的信任并出具了借條，約定一年內(nèi)保釋出來(lái)，否則就全額退款。之后，王某甲通過(guò)轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金形式給了夏某甲20萬(wàn)元。夏某甲收到錢(qián)后沒(méi)做任何事，并將20萬(wàn)元揮霍。2017年4月份，王某甲見(jiàn)夏某甲一直沒(méi)有辦理便催促其退錢(qián)，夏某甲以各種理由推脫，直到2018年才退還15萬(wàn)元，至今仍有5萬(wàn)元尚未退還。

2、2017年，夏某甲在南昌租了陶某某的茶樓擺賣(mài)“古董”，期間自稱(chēng)認(rèn)識(shí)北京的領(lǐng)導(dǎo)，和江西省秘書(shū)長(zhǎng)、省公安廳的人都熟悉，能幫人安排、調(diào)動(dòng)工作。2017年4月，被害人高某某通過(guò)陶某某認(rèn)識(shí)了夏某甲，希望夏某甲幫忙把自己調(diào)回老家**銀行工作。夏某甲提出要10萬(wàn)元，為了騙取高某某的信任并出具了收條，約定三個(gè)月內(nèi)辦好，否則就全額退款。2017年4月21日，高某某向夏某甲尾號(hào)為1*89的工商銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元。夏某甲拿到錢(qián)后沒(méi)做任何事，并將10萬(wàn)元揮霍。2017年8月份，高某某見(jiàn)夏某甲一直沒(méi)有辦理便催促其退錢(qián)，夏某甲以各種理由推脫，直到2017年9月夏某甲才退還8萬(wàn)元，至今仍有2萬(wàn)元尚未退還。

3、夏某甲時(shí)常向被害人董某某（吉水人）表露自己認(rèn)識(shí)的人多，制造出自己有能力安排人入職單位正式職工的假象。2017年11月份，夏某甲假稱(chēng)花8萬(wàn)元通過(guò)吳某某（另案處理），可以幫董某某女兒黃某甲安排到江西**公司正式職工（合同制）。同年11月6日，夏某甲為了騙取董某某的信任，與董某某簽訂了協(xié)議，約定11月28日前安排黃某甲到南昌**公司上班，一年內(nèi)調(diào)入吉安市上班，否則在11月30日前全額退款。經(jīng)查實(shí)，入職江西**公司正式職工（合同制）需通過(guò)統(tǒng)一招錄考試，且需全日制本科以上學(xué)歷，黃某甲不符合以上條件。因夏某甲、吳某某一直沒(méi)有辦理此事，董某某多次催促未果后報(bào)警。夏某甲被吉水縣公安局刑事拘留后，吳某某經(jīng)夏某甲的妻子楊某某退還4萬(wàn)元給董某某。

4、2017年7月24日，曾某某因涉嫌犯罪被吉水縣公安局刑事拘留，被害人蔡某某（曾某某的親屬）通過(guò)彭某某認(rèn)識(shí)了夏某甲。夏某甲謊稱(chēng)通過(guò)花錢(qián)找關(guān)系，可以幫曾某某辦理取保候?qū)徱膊挥门行?。之后，蔡某某分六次通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給夏某甲26萬(wàn)元。夏某甲拿到錢(qián)后找到被告人鄧某某，要鄧某某到吉水縣公安局找人為曾某某辦理取保候?qū)?，并答?yīng)事成之后分給他十多萬(wàn)元。鄧某某到吉水縣公安局了解情況，辦案機(jī)關(guān)回復(fù)稱(chēng)要依法辦理。之后，吉水縣公安局因曾某某積極上繳違法所得為其辦理取保候?qū)?。鄧某某多次要夏某甲給錢(qián)，夏某甲提出要鄧某某和他一起與蔡某某見(jiàn)面，還要合伙騙蔡某某說(shuō)是鄧某某起了作用。鄧某某沒(méi)有反對(duì)并一同到場(chǎng)。夏某甲為繼續(xù)騙取蔡某某錢(qián)財(cái)，以撤案、不起訴不判刑為由，又多次騙取蔡某某22.95萬(wàn)元，并依約分給鄧某某13.8萬(wàn)元。2019年3月，曾某某依法被吉水縣人民法院判處刑罰。案發(fā)后，鄧某某已委托家屬退賠蔡某某15萬(wàn)元，并取得其諒解。

5、2018年9月份，上饒市**縣人劉某某因涉嫌犯罪被**縣紀(jì)委監(jiān)委調(diào)查，被害人孫某甲（劉某某的家屬）通過(guò)哥哥孫某乙認(rèn)識(shí)了吳某某。吳某某為騙取孫某甲錢(qián)財(cái)，假稱(chēng)夏某甲認(rèn)識(shí)中紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)蘇某某（另案處理），花150萬(wàn)可以為劉某某辦理取保候?qū)彛€可以免于刑事處罰。2018年10月3日，孫某甲轉(zhuǎn)賬給吳某某50萬(wàn)元。10月下旬，夏某甲、吳某某與孫某甲見(jiàn)面，夏某甲自稱(chēng)是中央警衛(wèi)團(tuán)退下來(lái)的干部，要孫某甲先付30萬(wàn)元到省紀(jì)委、省檢察院跑關(guān)系，之后孫某甲給吳某某轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元。11月14日，夏某甲以申請(qǐng)取保候?qū)徴?qǐng)律師為由需20萬(wàn)元，孫某甲當(dāng)天轉(zhuǎn)賬給夏某甲尾號(hào)為1*89工商銀行賬戶(hù)20萬(wàn)元。之后，夏某甲通過(guò)蘇某某找來(lái)的律師于某某當(dāng)托，假稱(chēng)到萬(wàn)年縣紀(jì)委辦理取保候?qū)?，?shí)際于某某只是到**縣紀(jì)委了解情況。11月下旬，夏某甲以交30萬(wàn)元保證金為由，騙取孫某甲轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元給吳某某。

同年12月份，夏某甲以交納保證金為由，騙取孫某甲轉(zhuǎn)賬給吳某某、蘇某某共計(jì)280萬(wàn)元。2019年5月、6月份，蘇某某將所得款項(xiàng)270萬(wàn)元退還給夏某甲，夏某甲于同年6月24日轉(zhuǎn)給吳某某150萬(wàn)元。2020年3月份，劉某某被萬(wàn)年縣人民法院判處有期徒刑七年，并處罰金。

經(jīng)核實(shí)，孫某甲共計(jì)被詐騙410萬(wàn)元，其中匯款給吳某某360萬(wàn)元，匯款給夏某甲20萬(wàn)元，匯款給蘇某某30萬(wàn)元。期間，夏某甲共分得贓款233萬(wàn)元。

6、在對(duì)孫某甲實(shí)施詐騙的同時(shí)，又以幫被害人孫某丙（孫某乙兒子）、劉某某（孫某甲兒子）、黃某乙（孫某甲兒媳）3人，免考錄取到南昌大學(xué)法學(xué)院在職研究生（包拿學(xué)位證、畢業(yè)證）為由，騙取三人各支付16萬(wàn)元（每人預(yù)交6萬(wàn)元）可以辦成。以幫黃某乙從吉安調(diào)動(dòng)到南昌的大學(xué)入職事業(yè)編制輔導(dǎo)員為由，騙取黃某乙支付5萬(wàn)元。夏某甲為讓三被害人相信與其簽訂協(xié)議，謊稱(chēng)沒(méi)辦成就全額退款。之后三人如約向夏某甲支付了23萬(wàn)元。夏某甲為了繼續(xù)騙取被害人，找來(lái)吳某乙（另案處理）冒充南昌大學(xué)法學(xué)院教授，收集三人的身份信息。2019年6月臨近開(kāi)學(xué),孫某丙、劉某某、黃某乙見(jiàn)研究生及調(diào)動(dòng)工作的事沒(méi)有結(jié)果，多次催促夏某甲退錢(qián)，夏某甲以各種理由推脫至今未退還。

7、2019年，夏某甲在吉州區(qū)**莊園做按摩時(shí)經(jīng)常向店員吹噓認(rèn)識(shí)很多領(lǐng)導(dǎo)，能找關(guān)系幫人辦事引誘他人上當(dāng)。2019年8月，被害人熊某某（**莊園客戶(hù)）經(jīng)店里員工找到夏某甲，希望把張某某欠自己的85萬(wàn)元（法院已下達(dá)執(zhí)行裁定）欠款追回，夏某甲謊稱(chēng)可以辦成。2019年10月，夏某甲編造張某某找了領(lǐng)導(dǎo)干涉的虛假事實(shí)，要熊某某拿4萬(wàn)元錢(qián)送禮就可以將欠款追回。夏某甲還出具了收條，并承諾辦不成全額退款。夏某甲騙得熊某某4萬(wàn)元后，沒(méi)有去辦事而是將贓款全部揮霍。

8、吳某某在外吹噓自己認(rèn)識(shí)領(lǐng)導(dǎo)，有門(mén)路能“辦事”。2019年，被害人李某甲通過(guò)李某乙找到吳某某，希望吳某某幫忙把其兒子李某丙（因涉嫌犯罪被刑事拘留）取保候?qū)?，吳某某謊稱(chēng)收錢(qián)可以取保并判處緩刑。李某甲分多次轉(zhuǎn)賬40萬(wàn)元給李某乙，李某乙分兩次轉(zhuǎn)給吳某某22萬(wàn)元。吳某某再次找到夏某甲打掩護(hù)，二人合謀先騙到錢(qián)再說(shuō)。吳某某收到李某甲22萬(wàn)元后，轉(zhuǎn)賬給夏某甲12萬(wàn)元。之后，夏某甲在電話(huà)中騙李某甲說(shuō)案子已退回公安局，領(lǐng)導(dǎo)簽字就可以放人，實(shí)際案子在按正常程序辦理。夏某甲收錢(qián)后將贓款全部揮霍，李某丙最終也被法院判處刑罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人的供述與辯解；2.證人證言；3.被害人的陳述；4.書(shū)證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人夏某甲、鄧某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人夏某甲、鄧某某以非法占有為目的，通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)和隱瞞事實(shí)真相，詐騙他人錢(qián)財(cái)；其中夏某甲參與詐騙金額541.95萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大；鄧某某參與詐騙金額22.95萬(wàn)元，數(shù)額巨大；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。夏某甲、鄧某某自動(dòng)到案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，具有《刑法》第六十七條第一款規(guī)定之情節(jié)。夏某甲、鄧某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省吉水縣人民法院

檢察官王曉勇

檢察官助理?李永

2020年10月16日

附件：

1.被告人夏某甲、鄧某某現(xiàn)羈押于吉水縣看守所；

2.案卷十四冊(cè)；

3.光盤(pán)、說(shuō)明、收條及諒解書(shū)各一份。

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