深圳市羅湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深羅檢刑訴〔2019〕1820號

被告人夏某某，男性，**年**月**日出生，居民身份證號碼*********，漢族，大學本科文化，戶籍所在地四川省成都市**區(qū)**路**號，暫住四川省達州市**區(qū)**。因犯非法吸收公眾存款罪，于2010年3月23日被四川省達縣人民法院判處有期徒刑六年，于2012年7月12日減刑十個月，于2013年9月27日減刑四個月，于2013年11月14日刑滿釋放；因非法吸收公眾存款嫌疑，經深圳市公安局羅湖分局決定，于2019年8月12日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經本院批準，于2019年9月17日被深圳市公安局羅湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局羅湖分局偵查終結，以被告人夏某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月15日告知被告人依法享有的訴訟權利；已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據。?本院于2019年12月16日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：深圳*****有限公司（以下簡稱**公司）于2018年8月13日成立，辦公地址位于本市**區(qū)**大廈**室，實際控制人為被告人夏某某。被告人夏某某聘用犯罪嫌疑人周某（在逃，另案處理）任運營負責人兼財務總監(jiān)，犯罪嫌疑人黃某某（在逃，另案處理）任公司法人代表兼財務。**公司自成立開始即通過發(fā)放宣傳廣告、業(yè)務員推銷的方式向社會上不特定人群宣傳包裝**的社區(qū)自助銷售的運作模式。**公司分別與郝某蓮等62名投資人簽訂了《**智能自助銷售終端合作協議》，協議約定投資者投資每臺**智能自助銷售終端需繳納加盟費押金人民幣3萬元，可一次性交清加盟押金或按照每臺人民幣1萬元交納定金，自助銷售終端到位開展業(yè)務后，再向公司交納剩余的加盟費人民幣2萬元，合同約定期限1年，投資者加盟后獲取的利潤為自助銷售終端當日銷售總額的10%，加盟后第7個月開始調整為5%，投資者在合同到期后如申請退出，公司負責退還所有押金。

2018年11月開始，**公司口頭約定如果投資者每天的利潤達不到人民幣50元，由公司每天支付給投資者固定回報人民幣50元，變相保本付息，要求投資人郝某蓮等人加盟公司成為公司合伙人及業(yè)務員，推廣公司該項業(yè)務，但**公司未按約定支付固定回報，且于2018年12月10日人去樓空。

2019年8月12日，被告人夏某某在四川省**市**樓**處被公安人員抓獲歸案。

經司法審計，共有62位投資人報案，報案投資人的投資金額為人民幣2092008.47元，造成報案投資人損失共計人民幣1915117.77元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：被告人夏某某的身份信息、人員指紋卡、刑事判決書、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會深圳監(jiān)管局出具的《關于金融許可證查證結果的復函》、**公司涉嫌非法吸收公眾存款匯總表、涉案銀行賬戶的開戶資料及交易流水、智能販賣機合作協議、**智能自助銷售終端合作協議、深圳*****有限公司企業(yè)檔案等；2.證人證言：證人張某濱、郝某蓮、羅某建、申某彩的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人夏某某的供述與辯解；4.鑒定意見：**會計師事務所深圳分所《關于深圳*****有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案的司法鑒定專項審計報告》；5.電子數據：涉案支付寶賬號開戶資料及交易流水光盤一張。

本院認為，被告人夏某某在應當明知深圳****有限公司未經相關部門行政許可的情況下，向不特定人群吸收公眾存款，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人夏某某在被判處有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，屬累犯，應當從重處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市羅湖區(qū)人民法院

檢察員：秦嶸

2019年12月26日

附：

????1.被告人夏某某現羈押于深圳市羅湖區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據6冊。