深圳市羅湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

深羅檢刑訴〔2019〕1820號(hào)

被告人夏某某，男性，**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼*********，漢族，大學(xué)本科文化，戶(hù)籍所在地四川省成都市**區(qū)**路**號(hào)，暫住四川省達(dá)州市**區(qū)**。因犯非法吸收公眾存款罪，于2010年3月23日被四川省達(dá)縣人民法院判處有期徒刑六年，于2012年7月12日減刑十個(gè)月，于2013年9月27日減刑四個(gè)月，于2013年11月14日刑滿(mǎn)釋放；因非法吸收公眾存款嫌疑，經(jīng)深圳市公安局羅湖分局決定，于2019年8月12日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月17日被深圳市公安局羅湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局羅湖分局偵查終結(jié)，以被告人夏某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月15日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)被告人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。?本院于2019年12月16日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：深圳*****有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）于2018年8月13日成立，辦公地址位于本市**區(qū)**大廈**室，實(shí)際控制人為被告人夏某某。被告人夏某某聘用犯罪嫌疑人周某（在逃，另案處理）任運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，犯罪嫌疑人黃某某（在逃，另案處理）任公司法人代表兼財(cái)務(wù)。**公司自成立開(kāi)始即通過(guò)發(fā)放宣傳廣告、業(yè)務(wù)員推銷(xiāo)的方式向社會(huì)上不特定人群宣傳包裝**的社區(qū)自助銷(xiāo)售的運(yùn)作模式。**公司分別與郝某蓮等62名投資人簽訂了《**智能自助銷(xiāo)售終端合作協(xié)議》，協(xié)議約定投資者投資每臺(tái)**智能自助銷(xiāo)售終端需繳納加盟費(fèi)押金人民幣3萬(wàn)元，可一次性交清加盟押金或按照每臺(tái)人民幣1萬(wàn)元交納定金，自助銷(xiāo)售終端到位開(kāi)展業(yè)務(wù)后，再向公司交納剩余的加盟費(fèi)人民幣2萬(wàn)元，合同約定期限1年，投資者加盟后獲取的利潤(rùn)為自助銷(xiāo)售終端當(dāng)日銷(xiāo)售總額的10%，加盟后第7個(gè)月開(kāi)始調(diào)整為5%，投資者在合同到期后如申請(qǐng)退出，公司負(fù)責(zé)退還所有押金。

2018年11月開(kāi)始，**公司口頭約定如果投資者每天的利潤(rùn)達(dá)不到人民幣50元，由公司每天支付給投資者固定回報(bào)人民幣50元，變相保本付息，要求投資人郝某蓮等人加盟公司成為公司合伙人及業(yè)務(wù)員，推廣公司該項(xiàng)業(yè)務(wù)，但**公司未按約定支付固定回報(bào)，且于2018年12月10日人去樓空。

2019年8月12日，被告人夏某某在四川省**市**樓**處被公安人員抓獲歸案。

經(jīng)司法審計(jì)，共有62位投資人報(bào)案，報(bào)案投資人的投資金額為人民幣2092008.47元，造成報(bào)案投資人損失共計(jì)人民幣1915117.77元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：被告人夏某某的身份信息、人員指紋卡、刑事判決書(shū)、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局出具的《關(guān)于金融許可證查證結(jié)果的復(fù)函》、**公司涉嫌非法吸收公眾存款匯總表、涉案銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)資料及交易流水、智能販賣(mài)機(jī)合作協(xié)議、**智能自助銷(xiāo)售終端合作協(xié)議、深圳*****有限公司企業(yè)檔案等；2.證人證言：證人張某濱、郝某蓮、羅某建、申某彩的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人夏某某的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)：**會(huì)計(jì)師事務(wù)所深圳分所《關(guān)于深圳*****有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案的司法鑒定專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》；5.電子數(shù)據(jù)：涉案支付寶賬號(hào)開(kāi)戶(hù)資料及交易流水光盤(pán)一張。

本院認(rèn)為，被告人夏某某在應(yīng)當(dāng)明知深圳****有限公司未經(jīng)相關(guān)部門(mén)行政許可的情況下，向不特定人群吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人夏某某在被判處有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條的規(guī)定，屬累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市羅湖區(qū)人民法院

檢察員：秦嶸

2019年12月26日

附：

????1.被告人夏某某現(xiàn)羈押于深圳市羅湖區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。