上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢金融刑訴〔2020〕335號

被告人夏某某，女，1986年**月**日生，公民身份號碼：3424211986********，漢族，大專文化，原系**資本管理有限公司上海分公司（以下簡稱“**公司上海分公司”）第五客戶服務(wù)中心業(yè)務(wù)員，戶籍在安徽省六安市裕安區(qū)**鎮(zhèn)**村，暫住本市閔行區(qū)**路**弄**號**室。2019年4月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局靜安分局取保候?qū)彙?020年4月9日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人夏某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月7日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年4月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人夏某某對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

**公司于2012年4月在上海設(shè)立分公司，至上海市靜安區(qū)南京西路580號仲益大廈和中興路1500號新理想大廈等租賃辦公地，招募業(yè)務(wù)員組成多個客戶服務(wù)中心，以高額年化收益且承諾保本吸引社會公眾出借資金，進(jìn)行非法集資。

被告人夏某某于2014年1月入職**公司，擔(dān)任第五客戶服務(wù)中心業(yè)務(wù)員。其任職期間參與非法吸收公眾資金共計人民幣（以下幣種均為“人民幣”）696萬元。

2019年4月26日，被告人夏某某被公安人員抓獲。其到案后如實供述上述犯罪事實，并退出違法所得15萬元。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.證人張某某、陸某某、孟某某證言、證人提供的《個人出借咨詢服務(wù)協(xié)議》等書證，證實向**公司投資的經(jīng)過和具體金額。

2.被告人夏某某供述，其對上述犯罪事實供認(rèn)不諱。

3.?上海滬港金茂會計師事務(wù)所有限公司《司法會計鑒定意見書》，證實被告人夏某某非法吸收公眾資金的金額。

4、上海市靜安區(qū)人民法院《刑事判決書》，證實同案犯孫某某、馬某某、陳某某等均因非法吸收公眾存款罪被判刑。

5.上海市公安局靜安分局北站派出所出具的《辦案說明》，證實被告人夏某某到案情況。

6.工商登記資料、檔案機(jī)讀材料、被告人戶籍資料，證實涉案公司基本情況和被告人主體身份情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人夏某某對基本犯罪事實無異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人夏某某作為**公司實施犯罪的直接責(zé)任人員，違反國家有關(guān)規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款、第三十條、第三十一條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人夏某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人夏某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人夏某某一年以上、二年以下有期徒刑，并處罰金；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察員：沈穎

2020年4月29日

附：

1.被告人夏某某現(xiàn)取保候?qū)徲跁鹤〉?。?lián)系電話：1363647****。

2.偵查卷宗二冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

5.相關(guān)法律條文。