重慶市涪陵區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

渝涪檢刑訴〔2019〕703號(hào)

被告人夏某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼5001021987********，漢族，中專文化程度，重慶市涪陵區(qū)人，無(wú)業(yè)，住重慶市涪陵區(qū)**鎮(zhèn)**街（戶籍地重慶市涪陵區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，2019年2月22日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2019年3月29日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年9月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年9月4日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市涪陵區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人夏某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年11月5日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2019年12月3日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：2015年10月22日，被告人夏某某介紹被害人胡某甲向秦某某“借貸”人民幣4萬(wàn)元，從中獲得“介紹費(fèi)”人民幣0.3萬(wàn)元，并在秦某某要求下出面“提醒”胡某甲償還該“借貸款”。后夏某某于2016年1月25日介紹胡某甲向李某甲實(shí)際“借貸”人民幣1.445萬(wàn)元去“償還”給秦某某0.8萬(wàn)元，并從中獲得“介紹費(fèi)”人民幣0.2萬(wàn)元；還于2016年3月假冒“李某乙”名義實(shí)際只“借貸”給胡某甲人民幣2.4萬(wàn)元，但通過(guò)虛增借貸金額方式形成了人民幣3.3萬(wàn)元的虛假債權(quán)債務(wù)。后夏某某為了實(shí)際非法占有其虛增借貸金額，又于2016年4月10日至同年4月25日，利用胡某甲懼怕放高貸人逼債的心理，采取假冒“徐某某”之名實(shí)際“借貸”給胡某甲人民幣1.7萬(wàn)元、“介紹”王某某實(shí)際“借貸”給胡某甲人民幣1.5萬(wàn)元、“介紹”羅某某“借貸”給胡某甲人民幣3萬(wàn)元方式，通過(guò)“轉(zhuǎn)單平帳”“以貸還貸”形式不斷壘高胡某甲“債務(wù)”，以收取“借貸利息”“介紹費(fèi)”為由，騙取胡某甲人民幣1.8萬(wàn)元。

2016年7月20日至同年11月25日，被告人夏某某在“提醒”被害人胡某甲還秦某某和羅某某“借貸款”同時(shí)，與冉某某（另案處理）共謀后，利用胡某甲懼怕放高貸人逼債的心理，誘使、迫使胡某甲答應(yīng)借人民幣7萬(wàn)元、一個(gè)月還人民幣12萬(wàn)元，并通過(guò)虛增借貸金額、制造虛假給付痕跡方式,形成人民幣12萬(wàn)元的虛假債權(quán)債務(wù)，胡某甲將這次實(shí)際“借貸”的人民幣7萬(wàn)元用于分別“償還”秦某某人民幣4萬(wàn)元、羅某某人民幣3萬(wàn)元。后夏某某又“介紹”胡某甲向代某某“借貸”人民幣4萬(wàn)元，胡某甲從中拿出人民幣3萬(wàn)元交給夏某某去“償還”夏某某和冉某某人民幣3萬(wàn)元，最終夏某某、冉某某采取威脅、暴力等手段迫使胡某甲共計(jì)“償還”人民幣12萬(wàn)元，從而以收取“借貸利息”為由騙取胡某甲人民幣5萬(wàn)元。后夏某某和冉某某各分得贓款人民幣2.5萬(wàn)元。

公安民警于2019年2月20日抓獲被告人夏某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、借款合同、借條、銀行流水、病歷資料、110報(bào)警截圖等書(shū)證；

2.證人秦某某、李某乙、徐某某、冉某某、席某某、胡某乙等人的證言；

3.被害人胡某甲的陳述；

4.被告人夏某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人夏某某以非法占有為目的，假借民間借貸之名，通過(guò)虛增借貸金額、制造虛假給付痕跡等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，并最終騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市涪陵區(qū)人民法院

檢察官：劉 詠 梅

檢察官助理：譚艷

2019年12月9日

附：

1.被告人夏某某現(xiàn)羈押于重慶市涪陵區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。

3.《證人名單》一份。

4.《量刑建議書(shū)》一份。