泰州市姜某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

姜檢訴刑訴〔2020〕81號(hào)

被告人魏某甲，曾用名魏某乙，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3401221996********，漢族，安徽省肥西縣人，初中文化，安徽華縱佳訊信息服務(wù)有限公司催收組長(zhǎng)，住安徽省肥西縣**鄉(xiāng)**街道（戶籍地安徽省肥西縣**鄉(xiāng)**村**隊(duì)）。被告人魏某甲因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9年24日被原泰州市姜某區(qū)公安局刑事拘留，同年10月24日被該局取保候?qū)彛?020年3月25日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?dāng)日由其居住地公安機(jī)關(guān)執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408241992********，漢族，安徽省潛山市人，大專文化，安徽華縱佳訊信息服務(wù)有限公司催收組長(zhǎng)，住安徽省合肥市**區(qū)**街道**園**幢**室（戶籍地安徽省合肥市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人馬某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年3月25日被原泰州市姜某區(qū)公安局刑事拘留，同年4月23日被該局取保候?qū)彛?020年3月25日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?dāng)日由其居住地公安機(jī)關(guān)執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人許某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408231988********，漢族，安徽省樅陽縣人，高中文化，安徽華縱佳訊信息服務(wù)有限公司催收組長(zhǎng)，住安徽省合肥市**區(qū)**城**苑**幢**室（戶籍地安徽省樅陽縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)）。被告人許某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年3月25日被原泰州市姜某區(qū)公安局刑事拘留，同年4月23日被該局取保候?qū)彛?020年3月25日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由其居住地公安機(jī)關(guān)執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人夏某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408241987********，漢族，安徽省潛山市人，高中文化，安徽華縱佳訊信息服務(wù)有限公司催收員，住安徽省合肥市**園**幢**室（戶籍地安徽省潛山市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人夏某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月1日被原泰州市姜某區(qū)公安局刑事拘留，同年10月31日被該局取保候?qū)彛?020年3月25日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?dāng)日由其居住地公安機(jī)關(guān)執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3422211997********，漢族，安徽省碭山縣人，大專文化，安徽華縱佳訊信息服務(wù)有限公司催收員，住安徽省碭山縣**鎮(zhèn)**號(hào)。被告人周某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年3月25日被原泰州市姜某區(qū)公安局刑事拘留，同年3月26日被該局取保候?qū)彛?020年3月25日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由其居住地公安機(jī)關(guān)執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人余某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408251990********，漢族，安徽省太湖縣人，大專文化，安徽華縱佳訊信息服務(wù)有限公司催收員，住安徽省合肥市**道**路**苑**幢**室（戶籍地安徽省太湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人余某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月14日被原泰州市姜某區(qū)公安局刑事拘留，同年10月13日被該局取保候?qū)彛?020年3月25日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由其居住地公安機(jī)關(guān)執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人韓某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103282000********，漢族，河南省洛寧縣人，中專文化，安徽華縱佳訊信息服務(wù)有限公司催收員，住河南省洛寧縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人韓某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年11月7日被原泰州市姜某區(qū)公安局刑事拘留，同年11月28日被該局取保候?qū)彛?020年3月25日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由其居住地公安機(jī)關(guān)執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人祝某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412821996********，漢族，安徽省界首市人，大專文化，安徽華縱佳訊信息服務(wù)有限公司催收員，住安徽省界首市**鄉(xiāng)**村**村**號(hào)。被告人祝某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月14日被原泰州市姜某區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年3月25日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由其居住地公安機(jī)關(guān)執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412821996********，漢族，安徽省界首市人，大專文化，安徽華縱佳訊信息服務(wù)有限公司催收員，住安徽省界首市**辦事處**行政村**號(hào)。被告人郭某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月14日被原泰州市姜某區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年3月25日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?dāng)日由其居住地公安機(jī)關(guān)執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3401111989********，漢族，安徽省合肥市人，初中文化，安徽華縱佳訊信息服務(wù)有限公司催收員，住安徽省合肥市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)**號(hào)。被告人徐某甲因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年3月25日被原泰州市姜某區(qū)公安局刑事拘留，次日被該局取保候?qū)彛?020年3月25日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由其居住地公安機(jī)關(guān)執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人柏某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3411241996********，回族，安徽省全椒縣人，大專文化，安徽華縱佳訊信息服務(wù)有限公司催收員，住安徽省全椒縣**鎮(zhèn)**道**號(hào)（戶籍地安徽省全椒縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)**室）。被告人柏某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年3月25日被原泰州市姜某區(qū)公安局刑事拘留，次日被該局取保候?qū)彛?020年3月25日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?dāng)日由其居住地公安機(jī)關(guān)執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由泰州市公安局姜某分局偵查終結(jié)，以被告人魏某甲、馬某某、許某某、夏某某、周某某、余某某、韓某某、祝某某、郭某某、徐某甲、柏某某涉嫌尋釁滋事罪，于2020年3月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了各被害人、辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月以來，上海**有限公司董事長(zhǎng)虞某甲（另案處理）糾集公司員工莊某某、邱某某、林某某、陳某甲、張某甲、趙某甲（均另案處理）等人開發(fā)并運(yùn)行現(xiàn)金貸產(chǎn)品極速錢包APP（后又衍生系列產(chǎn)品），非法從事現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)。為催回逾期借款及滯納金，虞某甲于2017年6月指使虞某乙（在逃）在安徽省合肥市成立安徽華縱佳訊信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱華縱公司），為其實(shí)際控制的極速錢包等現(xiàn)金貸產(chǎn)品及外部公司現(xiàn)金貸產(chǎn)品進(jìn)行催收，并聘用丁某某（另案處理）為總經(jīng)理助理兼行政人事總監(jiān)，負(fù)責(zé)日常管理催收?qǐng)F(tuán)隊(duì)；招聘王某甲（另案處理）為經(jīng)理；招聘呂某某、王某乙、田某某（均另案處理）等擔(dān)任催收?qǐng)F(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人；招聘陳某乙、徐某乙、張某乙、趙某乙楊某某（均另案處理）等擔(dān)任主管，招聘被告人魏某甲、馬某某、許某某、夏某某、周某某、余某某、韓某某、祝某某、郭某某、徐某甲、柏某某等人為催收組長(zhǎng)或組員。

上游放款公司極速錢包等APP催收系統(tǒng)根據(jù)借款逾期時(shí)間長(zhǎng)短，將催收分為S1、S2、M1、M2、M3及M6等不同階段,并逐步向華縱公司開放其非法獲取的借款人手機(jī)通訊錄和通話詳單。其中S2、M階段開放借款人全部通訊錄。華縱公司根據(jù)放款公司提供的借款人通訊錄對(duì)借款人及其親友進(jìn)行電話催收，并對(duì)催收員依催收階段實(shí)行相應(yīng)的績(jī)效考核。對(duì)于進(jìn)入M階段的逾期借款，催收員采取電話辱罵、言語威脅、短信轟炸、發(fā)送PS淫穢和靈堂侮辱性圖片等軟暴力手段，對(duì)借款人及其親友進(jìn)行滋擾、威脅、恐嚇，催要錢款，嚴(yán)重影響了借款人及其親友正常的工作、生活秩序，情節(jié)惡劣，形成了以虞某甲為首要分子的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

經(jīng)福建中證司法鑒定中心鑒定，從2017年6月至2019年3月，華縱公司對(duì)極速錢包系（包括極速錢包、大白錢包、小白來花）、信用金卡、人人快借等現(xiàn)金貸APP中逾期借款人實(shí)施催收合計(jì)468192人，其中對(duì)逾期進(jìn)入M?階段的借款人，采取軟暴力手段催收合計(jì)339755人。上列11名被告人經(jīng)查實(shí)的軟暴力催收事實(shí)分述如下（具體事實(shí)詳見附表）：

1.被告人魏某甲于2017年7月入職華縱公司，先后擔(dān)任催收員、組長(zhǎng)，已查實(shí)參與軟暴力催收合計(jì)28次。

2.?被告人馬某某于2017年9月入職華縱公司，先后擔(dān)任催收員、組長(zhǎng)，已查實(shí)參與軟暴力催收合計(jì)15次。

3.?被告人許某某于2017年8月入職華縱公司，先后擔(dān)任催收員、組長(zhǎng)，已查實(shí)參與軟暴力催收合計(jì)10次。

4.被告人夏某某于2018年1月入職華縱公司，擔(dān)任催收員，已查實(shí)參與軟暴力催收合計(jì)7次。

5.被告人周某某于2018年4月入職華縱公司，擔(dān)任催收員，已查實(shí)參與軟暴力催收合計(jì)8次。

6.被告人余某某于2017年10月入職華縱公司，擔(dān)任催收員，已查實(shí)參與軟暴力催收合計(jì)10次，另于2018年11月從華縱公司離職后，幫助楊紅軟暴力催收1次。

7.被告人韓某某于2018年6月入職華縱公司，擔(dān)任催收員，已查實(shí)參與軟暴力催收合計(jì)9次。

8.被告人祝某某于2017年11月入職華縱公司，擔(dān)任催收員，已查實(shí)參與軟暴力催收合計(jì)6次。

9.被告人郭某某于2017年11月入職華縱公司，擔(dān)任催收員，已查實(shí)參與軟暴力催收合計(jì)7次。

10.被告人徐某甲于2018年5月入職華縱公司，擔(dān)任催收員，已查實(shí)參與軟暴力催收合計(jì)18次。

11.被告人柏某某于2018年5月入職華縱公司，擔(dān)任催收員，已查實(shí)參與軟暴力催收合計(jì)6次。

案發(fā)后，被告人魏某甲、馬某某、許某某、徐某甲、柏某某、韓某某、周某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，被告人夏某某、余某某、祝某某、郭某某主動(dòng)投案，歸案后均如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.泰州市公安局姜某分局提供或調(diào)取的常住人口基本信息、到案經(jīng)過、極速錢包后臺(tái)借款記錄、扣押決定書等書證；

2.證人謝某某、胡某某、劉某某等人的證言；

3.被害人趙某丙、馮某甲、馮某乙等人的陳述；

4.被告人魏某甲、馬某某、許某某、夏某某、周某某、余某某、韓某某、祝某某、郭某某、徐某甲、柏某某及同案人的供述和辯解；

5.原泰州市姜某區(qū)公安局收集并制作的電子數(shù)據(jù)、視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人魏某甲、馬某某、許某某、夏某某、周某某、余某某、韓某某、祝某某、郭某某、徐某甲、柏某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人魏某甲、馬某某、許某某、夏某某、周某某、余某某、韓某某、祝某某、郭某某、徐某甲、柏某某等人，多次辱罵、恐嚇?biāo)耍楣?jié)惡劣，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。虞某乙、丁某某、王某甲等人在華縱公司從事催收業(yè)務(wù)期間，糾集被告人魏某甲、馬某某、許某某、余某某、徐某甲為實(shí)施共同犯罪，形成較為固定的犯罪組織，在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，多次共同實(shí)施尋釁滋事等違法犯罪活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，形成惡勢(shì)力，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，系犯罪集團(tuán)。被告人魏某甲、馬某某、許某某、夏某某、周某某、余某某、韓某某、祝某某、郭某某、徐某甲、柏某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人夏某某、余某某、郭某某、祝某某自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人魏某甲、馬某某、許某某、徐某甲、柏某某、韓某某、周某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人魏某甲、馬某某、許某某、夏某某、周某某、余某某、韓某某、祝某某、郭某某、徐某甲、柏某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

泰州市姜某區(qū)人民法院

檢??察??官：余小平

劉明艷

檢察官助理：孫佩君

2020年4月23日

附：

1.?被告人魏某甲、馬某某、許某某、夏某某、周某某、余某某、韓某某、祝某某、郭某某、徐某甲、柏某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)23冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書11份。

4.被告人余某某的手機(jī)2部暫扣于公安機(jī)關(guān)。