湖北省武漢市新洲區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

武新檢刑訴〔2020〕338號　

　　被告人夏某某，男，1962年**月**日出生，身份證號碼4201241962********，漢族，初中文化，中共黨員，新八建設集團有限公司項目經(jīng)理，戶籍所在地及住址武漢市新洲區(qū)**街**村**號。因涉嫌挪用資金罪，于2020年1月9日被武漢市公安局新洲區(qū)分局刑事拘留，2020年2月14日經(jīng)本院批準逮捕，同日由武漢市公安局新洲區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局新洲區(qū)分局偵查終結，以被告人夏某某涉嫌挪用資金罪，于2020年4月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年5月29日退回武漢市公安局新洲區(qū)分局補充偵查，2020年6月29日武漢市公安局新洲區(qū)分局重新移送本院審查起訴。因案件復雜，本案延長審查起訴期限兩次（自2020年5月15日至2020年5月29日、自2020年7月30日至2020年8月13日）。被告人夏某某同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月，新八建設集團有限公司與恩施奧山置業(yè)有限公司簽訂施工合同，承接了恩施旅游接待中心（奧山世紀城）項目。2016年6月，新八建設集團有限公司將該項目交由公司項目經(jīng)理夏某某負責，并簽訂了內(nèi)部承包合同書。合同明確了工程款的所有權人為新八建設集團有限公司及相關工程款的管理辦法，支付給項目部的工程款只能用于該工程，且進一步明確了夏良齋為新八建設集團有限公司員工，在新八建設集團有限公司授權范圍內(nèi)代表公司履行職責。工程施工期間，被告人夏某某利用其掌管項目財務的職務便利，將恩施奧山世紀城工程款人民幣597712元（以下“幣種”均為“人民幣”）挪給其子夏某乙用于營利活動，且尚未歸還。具體分述如下：

1、2016年8月17日，新八建設集團有限公司將6632500元工程款轉至夏某某農(nóng)行賬戶，經(jīng)夏某某授意、夏某甲（夏某某之女）操作，于次日將工程款中的1筆99140元和1筆98572元分別轉入夏某乙的光大銀行賬戶和謝某某（夏某乙之妻）的光大銀行賬戶，供夏某乙進行營利活動。

2、2017年3月7日，新八建設集團有限公司將5910000元工程款轉入夏某某指定的武漢積木裝飾設計有限公司賬戶，經(jīng)夏某某授意、夏某甲操作，于次日將工程款中的2筆100000元（共計200000元）分別轉入夏某乙的光大銀行賬戶和謝某某的光大銀行賬戶，供夏某乙進行營利活動。

3、2017年5月5日，新八建設集團有限公司將925000元工程款轉入夏某某指定的武漢積木裝飾設計有限公司賬戶，經(jīng)夏某某授意、夏某甲操作，于當日將工程款中的2筆100000元（共計200000元）分別轉入夏某乙的光大銀行賬戶和謝某某的光大銀行賬戶，供夏某乙進行營利活動。

2020年1月8日，公安機關抓獲被告人夏某某。偵訊中，被告人夏某某如實供述了自己的上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害單位報案申請書、公安機關受案登記表、抓獲經(jīng)過、銀行交易記錄、內(nèi)部承包合同書、個人往來明細賬及記賬憑證和附件、被告人夏某某的身份信息等書證；2.肖某某、夏某甲、夏某乙、王某某、成某某、紀某某等證人證言；3.被告人夏某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人夏某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人夏某某身為公司工作人員，利用職務上的便利，挪用本單位資金數(shù)額較大，進行營利活動，且不退還，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以挪用資金罪追究其刑事責任。被告人夏某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人夏某某歸案后如實供述自己的犯罪事實，可以認定為坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市新洲區(qū)人民法院

檢?察?官：黎??毅

檢察官助理：董芬

2020年8月12日

附：

????1．被告人夏某某現(xiàn)羈押于武漢市新洲區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊。

3.?證人名單、換押證、《認罪認罰具結書》、《適用簡易程序建議書》各一份，《量刑建議書》二份。