河南省淅川縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

淅檢一部刑訴〔2020〕355號(hào)　

被告人夏某某，男。2019年12月11日，因涉嫌妨害信用卡管理罪，被淅川縣公安局刑事拘留，因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，2020年1月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月16日由淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年12月11日被淅川縣公安局刑事拘留，因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，2020年1月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月16日由淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由淅川縣公安局刑警大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人夏某某涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月21日向本院移送審查起訴。本院受理后已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月份，被告人夏某某、黃某某在沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)和投資的情況下，以出賣(mài)對(duì)公帳戶牟利為目的，分別在廣州注冊(cè)了多家公司，利用注冊(cè)的公司到中國(guó)工商銀行廣州分行、建設(shè)銀行廣州分行等銀行機(jī)構(gòu)辦理對(duì)多個(gè)公帳戶，并先后將對(duì)公賬戶賬號(hào)、U盾及公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照賣(mài)給他人。其中，夏某某和其妻子江某某獲利共計(jì)人民幣6000元，黃某某共獲利人民幣1000元。

2019年12月8日夏某某在湖北省宜恩縣被南召縣公安局抓獲歸案；2019年12月6日黃某某在廣州市被南陽(yáng)市公安局光武分局抓獲歸案。

淅川縣公安局在辦理淅川縣馬某某被詐騙案中，發(fā)現(xiàn)被騙部分資金資金流經(jīng)被告人夏某某所開(kāi)戶的廣州某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司對(duì)公賬戶和被告人黃某某的開(kāi)戶的廣州某某科技有限公司對(duì)公賬戶。

被告人夏某某辦理的廣州某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司對(duì)公賬戶，2019年8月3日至7日流轉(zhuǎn)資金346筆，流入資金438余萬(wàn)元。

被告人黃某某辦理的廣州某某科技有限公司對(duì)公賬戶，2019年8月7日至8日流轉(zhuǎn)資金156筆，流入資金172余萬(wàn)元，流入資金并即時(shí)轉(zhuǎn)出。2019年4月28日北京市公安局因陳某某于2019年4月12日被騙案查詢?cè)撡~戶。廣州某某貿(mào)易有限公司對(duì)公賬戶，2019年9月2日至25日流轉(zhuǎn)資金230筆，資金流入525余萬(wàn)元。

上述對(duì)公賬戶流入的資金均即時(shí)轉(zhuǎn)出。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人夏某某、黃某某的供述與辯解；2.證人馬某某的證言；3.公司注冊(cè)資料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶流水查詢清單、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證。

本院認(rèn)為，被告人夏某某、黃某某在無(wú)真實(shí)的經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、經(jīng)營(yíng)資金的情況下，虛假公司登記騙取營(yíng)業(yè)執(zhí)照，持該營(yíng)業(yè)執(zhí)照系以虛假的身份證明騙領(lǐng)對(duì)公賬戶信用卡，爾后將上述營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行卡、U盾等賣(mài)給他人，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)詐騙分子使用該信用卡接收、轉(zhuǎn)付資金，其行為觸犯了《刑法》第二百八十條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

淅川縣法院　

檢??察??官：夏國(guó)朝

檢察官助理：柴平

2020年4月21日　

附：

????1．被告人夏某某現(xiàn)羈押于南召縣看守所，黃某某現(xiàn)羈押于南陽(yáng)市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。