廣東省廣州市海珠區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

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穗海檢訴刑訴〔2020〕Z716號(hào)

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被告人夏某某，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼4401041974********，漢族，文化程度大學(xué)?？?，戶籍所在地廣東省廣州市海珠區(qū)**街**號(hào)**房。因本案于2019年8月15日被刑事拘留，同年9月20日經(jīng)韶關(guān)市曲江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

被告人羅某某，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼4408231974********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省湛江市遂溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)**房。因本案于2019年8月18日被刑事拘留，同年9月20日經(jīng)韶關(guān)市曲江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

被告人林某某，男，1959年**月**日出生，身份證號(hào)碼4401041959********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省廣州市越秀區(qū)**坊**號(hào)**樓。1993年9月8日因詐騙罪被廣州市中級(jí)人民法院判處無(wú)期徒刑，2006年6月6日被假釋（假釋考驗(yàn)期自2006年6月6日至2007年12月14日）。因本案于2019年8月15日被刑事拘留，同年9月20日經(jīng)韶關(guān)市曲江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

被告人鄧某某，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼4401051974********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省廣州市海珠區(qū)**路**號(hào)**房。因本案于2019年8月17日被刑事拘留，同年9月20日經(jīng)韶關(guān)市曲江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

被告人麥某某，男，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼4401051976********，漢族，文化程度中專，戶籍所在地廣東省廣州市海珠區(qū)**街**號(hào)**房。因本案于2019年8月15日被刑事拘留，同年9月20日經(jīng)韶關(guān)市曲江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

被告人張某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4452241989********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省揭陽(yáng)市惠來(lái)縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)之**。因本案于2019年8月29日被刑事拘留，同年9月20日經(jīng)韶關(guān)市曲江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

被告人曾某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4402291988********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省韶關(guān)市翁源縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2019年9月2日被刑事拘留，同年9月20日經(jīng)韶關(guān)市曲江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人張某乙，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4452241990********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省揭陽(yáng)市惠來(lái)縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)之**。因本案于2019年8月29日被刑事拘留，同年9月20日經(jīng)韶關(guān)市曲江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

?本案由韶關(guān)市公安局曲江區(qū)公安分局偵查終結(jié)，以被告人夏某某等8人涉嫌信用卡詐騙罪移送審查起訴，后該院經(jīng)請(qǐng)示廣東省人民檢察院將案件移送廣州市人民檢察院審查起訴。2020年1月6日廣州市人民檢察院指定本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的辯護(hù)人（值班律師）的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，延長(zhǎng)審查起訴期限2次，退回補(bǔ)充偵查2次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月至2019年6月，被告人夏某某通過(guò)被告人羅某某及上家“阿春”等人提供的“卡料”制作白卡后，再通過(guò)事先收集的POS機(jī)在無(wú)實(shí)物交易的情況下盜刷他人銀行卡賬戶內(nèi)的資金。其中，被告人羅某某提供了一批建設(shè)銀行的卡料并直接參與盜刷；被告人林某某收集了被告人張某甲、張某乙及吳某某、黃某某（另案處理）等人POS機(jī)及用于辦理POS機(jī)的身份資料、銀行卡資料給夏某某用于盜刷，并協(xié)助取款。被告人鄧某某通過(guò)被告人麥某某收集被告人曾某甲及曾某乙、譚某某等人（均另案處理）的POS機(jī)及用于辦理POS機(jī)的身份資料、銀行卡資料給夏某某用于盜刷。被告人曾某甲、張某甲、張某乙在明知被告人麥某某、林某某收集POS機(jī)及辦理POS機(jī)的身份、銀行卡資料用于違法活動(dòng)的情況下，仍然將自己的POS機(jī)或者辦理POS機(jī)的身份、銀行卡資料交給麥某某、林某某等人使用。具體如下：

1、2018年11月16日，被告人夏某某通過(guò)曾某甲（盜刷人民幣19658元）及他人POS機(jī)盜刷了被害人王某某人民幣41583元；

2、2018年11月30日，被告人夏某某通過(guò)曾某甲（盜刷人民幣15628元，后經(jīng)POS機(jī)公司攔截已退回被害人賬戶）及他人POS機(jī)盜刷被害人鄧某某人民幣40601.2元；

3、2019年5月29日，被告人夏某某、羅某某通過(guò)張某乙（盜刷人民幣9963元）、譚某某（盜刷人民幣5000元）及他人POS機(jī)盜刷被害人李某某人民幣51663元；

4、2019年5月29日，被告人夏某某、羅某某通過(guò)張某甲（盜刷人民幣29856元）、曾某乙（盜刷人民幣29963元）及他人POS機(jī)盜刷被害人周某某人民幣137779元；

5、2019年5月29日，被告人夏某某、羅某某通過(guò)張某甲（盜刷10000元）及他人POS機(jī)盜刷被害人趙某某人民幣24120元；

6、2019年5月29日，被告人夏某某、羅某某通過(guò)張某乙POS機(jī)盜刷被害人仲某某人民幣9000元；

7、2019年5月29日，被告人夏某某、羅某某通過(guò)張某甲POS機(jī)盜刷被害人沈某某人民幣29853元；

8、2019年5月29日，被告人夏某某、羅某某通過(guò)張某乙POS機(jī)盜刷被害人孫某某人民幣7000元；

9、2019年5月29日，被告人夏某某、羅某某通過(guò)張某甲（盜刷人民幣2000元）及他人POS機(jī)盜刷被害人沈某某人民幣4900元；

10、2019年5月30日，被告人夏某某、羅某某通過(guò)張某甲（盜刷人民幣3000元）及他人POS機(jī)盜刷被害人王某某人民幣13160元；

11、2019年5月30日，被告人夏某某、羅某某通過(guò)曾某乙（盜刷8000元）及他人POS機(jī)盜刷被害人崔某某人民幣16200元；

12、2019年5月30日，被告人夏某某、羅某某通過(guò)曾某乙POS機(jī)盜刷被害人孔某某人民幣5100元；

13、2019年5月31日，被告人夏某某、羅某某通過(guò)曾某乙POS機(jī)盜刷被害人楊某某人民幣11500元；

14、2019年5月30日，被告人夏某某、羅某某通過(guò)張某甲POS機(jī)盜刷被害人魏某某人民幣5300元；

15、2019年6月6日，被告人夏某某、羅某某通過(guò)張某甲（盜刷人民幣27300元）、黃某某POS機(jī)盜刷被害人蔣某某人民幣47295元；

16、2019年6月6日，被告人夏某某、羅某某通過(guò)張某甲（盜刷27000元）、黃某某POS機(jī)盜刷了被害人張某某人民幣46998元；

17、2019年6月6日，被告人夏某某、羅某某通過(guò)張某甲（盜刷49200元，后被攔截）、黃某某POS機(jī)盜刷被害人徐某某人民幣59000元；

18、2019年6月23日，被告人夏某某通過(guò)譚某某（盜刷9969元）、吳某某（盜刷19683元）及他人POS機(jī)盜刷被害人蘇某某人民幣39238元。

2019年8月15日，被告人夏某某、林某某、麥某某被抓獲歸案。8月17日，被告人鄧某某投案自首。8月18日，被告人羅某某被抓獲歸案。8月29日，被告人張某甲、張某乙被抓獲歸案。9月2日，被告人曾某甲主動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人鄧某某、麥某某、張某甲、張某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人夏某某、羅某某、林某某、鄧某某、麥某某、張某甲、曾某甲、張某乙無(wú)視國(guó)家法律，冒用他人信用卡，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙追究其刑事責(zé)任。被告人夏某某、羅某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人林某某、鄧某某、麥某某、張某甲、曾某甲、張某乙在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。惟被告人鄧某某犯罪后自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。惟被告人夏某某、林某某、鄧某某、麥某某、張某甲、張某乙如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市海珠區(qū)人民法院

檢察員：柴姝

?2020年6月23日

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附：

1．被告人夏某某、羅某某、林某某、鄧某某、麥某某、張某甲、曾某甲、張某乙現(xiàn)押于廣州市第一看守所。

2．本案卷宗14冊(cè)14卷，光盤文件袋1個(gè)（內(nèi)有光盤6張）。

3．扣押銀行卡等物品1批，詳見(jiàn)隨案移送清單，現(xiàn)存于韶關(guān)市公安局曲江分局，請(qǐng)依法處理。

5．認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)4份，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)4份。