喀喇沁旗人民檢察院　

起?訴?書

喀檢一部刑訴〔2020〕161號　

　　被告人夏某某，男性，1986年**月**日出生，公民身份號碼4210231986********，漢族，小學文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地湖北省荊州市監(jiān)利縣，住湖北省荊州市監(jiān)利縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)喀喇沁旗公安局決定，于2019年12月6日被喀喇沁旗公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男性，1990年**月**日出生，公民身份號碼4209231990********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地湖北省孝感市云夢縣，住湖北省孝感市云夢縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)喀喇沁旗公安局決定，于2019年8月27日被喀喇沁旗公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，女性，1986年**月**日出生，公民身份號碼1308261986********，滿族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地河北省承德市豐寧滿族自治縣，住河北省承德市豐寧滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)喀喇沁旗公安局決定，于2019年9月7日被喀喇沁旗公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由喀喇沁旗公安局偵查終結，以被告人夏某某、張某甲、張某乙涉嫌詐騙罪，于2020年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月29日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年4月至2016年6月份，王某甲（已判刑）在北京成立本源堂（北京）商貿(mào)有限公司從事詐騙活動，后將公司搬遷至安徽省合肥市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)百樂門廣場9棟2910室，并用其表弟王某乙（已判刑）的身份注冊合肥御滋益保健用品有限公司。經(jīng)營公司期間，王某甲提供辦公場所、辦公設，并非法購買帶有個人信息的“數(shù)據(jù)”、低價采購保健品、聯(lián)系物流公司等，王某乙、王某丙、許某某、王某丁、程某甲、韓某某、李某某、郭某某、王某戊、劉某某、武某某、周某甲、欒某某、張某丙、周某乙、王某己、張某丁、叢某某、成某某、楊某某、王某甲、王某庚、柯某某、汪某某?、龔某某、魏某某、樊某某、張某戊、張某己（均已起訴）、張某乙、夏某某、張某甲等人為公司話務員，話務員在沒有任何醫(yī)療知識的情況下，為獲取高額利益，仍按張興業(yè)分發(fā)給他們的數(shù)據(jù)信息用公司配發(fā)的北京010開頭的網(wǎng)絡電話以及歸屬地為北京的手機號碼，針對資料上的患有糖尿病，風濕骨病等疾病的全國各地老年群體，冒充北京各大知名醫(yī)院院長、教授或者專家的身份，獲取被害人的信任后，承諾該“藥”能治療其疾病，將保健品當做能治病的藥品以高昂的價格出售給被害人，在被害人花錢較多或發(fā)現(xiàn)所購買的藥品沒有治療效果不愿繼續(xù)購藥的情況下，話務員以能為被害人辦理專家會診、醫(yī)療補助、返款退款等名義繼續(xù)向被害人推銷“藥品”進行詐騙。所售藥品均以貨到付款的方式收款，成功后形成訂單表計算個人業(yè)績；程某某負責將話務員填寫的訂單表匯總，并將匯總訂單通過QQ軟件傳遞給在北京經(jīng)營物流公司的吳某某；吳某某為獲取高額物流利潤，在明知王某甲在進行詐騙活動的情況下，仍然為王某甲運輸、管理、存儲、收發(fā)保健品，并為王某甲代收貨款以及定期為王某甲返還貨款。

經(jīng)赤峰崇正聯(lián)合會計師事務所對張興業(yè)U盤內(nèi)存儲名為?“練習”的業(yè)績表進行鑒定，2014年1月至2016年6月期間，公司總訂單15233筆，總金額15，043，900.00元，其中簽收訂單9647筆，金額，12，945，069.00元，退回訂單5409筆，金額1，671，431.00元，不明原因訂單339筆，金額427，400.00元，拒收訂單18筆，無金額。

具體事實如下：

一、被告人夏某某2014年10月至2016年6月期間的公司階段性業(yè)績金額14，707，783.00元，總訂單680筆，金額869，444.00元，其中簽收訂單381筆，金額707，064.00元，退回訂單284筆，金額124，020.00元，不明原因訂單15筆，金額38，360.00元。

二、被告人張某甲2014年12月至2015年7月期間，公司階段性業(yè)績金額5，457，884.00元，總訂單294筆，金額191，761.00元，其中簽收訂單147筆，金額191，761.00元，退回訂單145筆，無金額，不明原因2筆，無金額。

三、被告人張某乙2014年8月至2015年4月期間，公司階段性業(yè)績金額6，590，223.00元，張某乙總訂單191筆，金額156，630.00元，其中簽收訂單125筆，金額156，630.00元，退回訂單63筆，無金額，不明原因訂單3筆，無金額。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、戶籍信息等；2.證人王某甲、張某丙等人的證言；3.被害人齊某某、程某乙等人的陳述；4.被告人夏某某、張某甲、張某乙的供述與辯解；5.鑒定報告；6.辨認筆錄等；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人夏某某、張某甲、張某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人夏某某、張某甲、張某乙采取虛構事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人夏某某、張某甲、張某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應當從輕或者減輕處罰；被告人夏某某、張某甲犯罪后主動到公安機關投案，并如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某乙歸案后能夠如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。被告人夏某某、張某甲、張某乙認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《最高人民法院關于常見犯罪的量刑指導意見》的規(guī)定，建議判處被告人夏某某九年以上十一年以下有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人張某甲四年以上六年以下有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人張某乙三年以上五年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

喀喇沁旗人民法院　

檢察官：劉鈞

2020年7月23日　

附件：1.被告人夏某某、張某甲、張某乙取保候?qū)徲诂F(xiàn)住址。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.《認罪認罰具結書》三份。