江蘇省南京市玄某某人民檢察院

起?訴?書

寧玄檢訴刑訴〔2020〕87號

被告人夏某某，男，1986年**月**日生，身份證號碼3201131986********，漢族，中專文化，無業(yè)，出生地：江蘇省南京市，戶籍地：江蘇省南京市棲霞區(qū)**村**隊(duì)**號，住江蘇省南京市棲霞區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。

被告人凌某某，女，1987年**月**日生，身份證號碼3201021987********，漢族，大專文化，無業(yè)，出生地：江蘇省南京市，戶籍地：江蘇省南京市玄某某**村**宿舍**幢**室，住江蘇省南京市棲霞區(qū)**街道**小區(qū)**幢**單元**室。

被告人笪慶軍，男，1986年**月**日生，身份證號碼3201071986********，漢族，中專文化，**金融公司**業(yè)務(wù)員，出生地：江蘇省南京市，住江蘇省南京市鼓樓區(qū)**新村**號。被告人笪慶軍曾因犯盜竊罪，于2006年12月被判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，罰金人民幣六千元。

被告人鄭某某，男，1984年**月**日生，身份證號碼3201071984********，漢族，高中文化，南京**建筑有限公司員工，出生地：江蘇省南京市，住江蘇省南京市棲霞區(qū)**街**號**幢**室。被告人鄭某某曾因吸毒，于2010年10月被南京市公安局下關(guān)分局強(qiáng)制隔離戒毒二年；曾因犯非法持有毒品罪，于2011年1月被判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣一千元，2011年7月23日刑滿釋放。

被告人楊某某，男，1982年**月**日生，身份證號碼3201071982********，漢族，中專文化，無業(yè)，出生地：江蘇省南京市，住江蘇省南京市鼓樓區(qū)**路**號**單元**室。

被告人孟某某，男，1982年**月**日生，身份證號碼3201051982********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生地：江蘇省南京市，住江蘇省南京市鼓樓區(qū)**路**號**小區(qū)**幢**單元**室。

上述六名被告人均因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年8月16日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局玄武分局偵查終結(jié)，以被告人夏某某、凌某某、笪慶軍、鄭某某、楊某某、孟某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年2月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人和辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。2020年3月21日，本案依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2017年間，被告人夏某某、凌某某先后在位于本市鼓樓區(qū)**路**號**層**座、玄某某**商貿(mào)中心**樓以“南京**傳媒有限公司”名義為需要借款的客戶提供高利息借款服務(wù)，夏某某、凌某某負(fù)責(zé)與客戶商談借款、利息、放款以及還款事項(xiàng)，在客戶無法歸還欠款或違約時(shí)，由被告人笪慶軍帶領(lǐng)被告人鄭某某、楊某某、孟某某等人負(fù)責(zé)催收債務(wù)，夏某某、凌某某支付笪慶軍等人工資及提成。具體事實(shí)分述如下：

1.2017年6月22日，被害人曹某某向夏某某、凌某某提出借款人民幣4萬元（以下幣種均為人民幣），夏某某、凌某某讓曹某某書寫高額借條、虛增借款金額至7萬元，并制造虛假交易流水6.5萬元，曹某某實(shí)際得款3.4萬元，期間曹某某還款41700元，2017年9月1日夏某某等人肆意認(rèn)定曹某某違約，并指使笪慶軍向曹某某索要“欠款”7萬元，笪慶軍遂帶領(lǐng)鄭某某、楊某某、孟某某采取威脅、跟隨糾纏等軟暴力方式，勒索3萬元。

2.2017年11月7日，被害人柏某甲向凌某某提出借款2萬元左右，凌某某讓柏某甲書寫高額借條、虛增借款金額至4萬元，由夏某某通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式制造虛假交易流水4萬元，柏某甲實(shí)際得款2.5萬元，期間柏某甲還款9600元。2017年12月18日，柏某甲再次向夏某某借款時(shí)，被夏某某等人肆意認(rèn)定前一次借款違約，后指使笪慶軍向柏某甲索要“欠款”4萬元，笪慶軍等人對柏某甲采取口頭威脅、跟隨糾纏等軟暴力方式，勒索3萬元。

另查明笪慶軍的其他犯罪事實(shí)：

2016年12月31日，被害人王某某到張某某（已判刑）所在本市玄某某一家小貸公司借款2萬元左右，后張某某讓被害人王某某書寫翻倍借條、虛增借款金額至5萬元，并制造虛假銀行流水，在扣除利息、上門費(fèi)等費(fèi)用后王某某實(shí)際得款1.8萬元左右，在被害人王某某歸還5084元后，張某某肆意認(rèn)定被害人違約，并與笪慶軍商議后向王某某索要“欠款”5萬元，通過威脅手段勒索被害人王某某4.4萬元。

2019年8月15日，被告人夏某某、凌某某、笪慶軍、鄭某某、楊某某、孟某某被抓獲歸案。案發(fā)后，被告人孟某某退賠被害人家屬人民幣3萬元并取得諒解；被告人楊某某退賠被害人家屬人民幣5000元并取得諒解；被告人鄭某某取得被害人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、抓獲經(jīng)過、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水、借條、收條、接警記錄、判決書、釋放證明等書證；

2.證人葉某某、柏某乙、張某某、趙某某等人的證言；

3.被害人曹某某、柏某甲、王某某的陳述；

4.被告人夏某某、凌某某、笪慶軍、鄭某某、楊某某、孟某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)聊天記錄等。

本院認(rèn)為，被告人夏某某、凌某某、笪慶軍、鄭某某、楊某某、孟某某以非法占有為目的，敲詐勒索他人財(cái)物，其中被告人夏某某、凌某某、鄭某某、楊某某、孟某某數(shù)額較大，被告人笪慶軍數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人夏某某、凌某某、笪慶軍、鄭某某、楊某某、孟某某共同故意實(shí)施部分敲詐勒索犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人鄭某某、楊某某、孟某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市玄某某人民法院

????????????????????????????????????檢察員：張新佳?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年4月3日

附：

????1.被告人夏某某、笪慶軍、鄭某某、楊某某、孟某某現(xiàn)羈押于南京市第三看守所，被告人凌某某現(xiàn)羈押于南京市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊746頁，補(bǔ)充卷101頁，補(bǔ)充材料69頁。

3.隨案移送光盤5張、U盤1個。