浙江省杭州市人民檢察院

起?訴?書

杭檢刑訴〔2019〕110號

被告人夏某某，男，1970年**月**日出生，身份證號碼3301231970*******,漢族，初中文化，浙江**生物科技有限公司實際負責人，戶籍所在地浙江省杭州市富陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**91號。2014年2月因犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪被湖北省鐘祥市人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣八十萬元。2018年4月18日因本案被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年5月25日經(jīng)杭州市富陽區(qū)人民檢察院批準被依法逮捕。

被告人富某某，女，1974年**月**日出生，身份證號碼3304191974********,漢族，高中文化，浙江**生物科技有限公司行政總裁，戶籍所在地浙江省杭州市江干區(qū)**雅苑**幢**單元**室。2018年4月18日因本案被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年5月25日經(jīng)杭州市富陽區(qū)人民檢察院批準被依法逮捕。

被告人宣某某，男，1965年**月**日出生，身份證號碼3305231965********,漢族，初中文化，浙江**生物科技有限公司執(zhí)行總裁，戶籍所在地浙江省安吉縣**街道**老區(qū)**號。2018年5月4日因本案被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年5月25日經(jīng)杭州市富陽區(qū)人民檢察院批準被依法逮捕。

被告人許某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3301831984********，漢族，高中文化，浙江**生物科技有限公司員工，戶籍所在地浙江省杭州市富陽區(qū)**街道**村**路**號。2018年4月25日因本案被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年5月25日經(jīng)杭州市富陽區(qū)人民檢察院批準被依法逮捕。

被告人夏某某，男，1979年**月**日出生，身份證號碼3301231979********,漢族，大學文化，浙江**生物科技有限公司員工，戶籍所在地浙江省杭州市富陽區(qū)**街道**北路**號**苑**號**室。2018年4月18日因本案被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年5月25日經(jīng)杭州市富陽區(qū)人民檢察院批準被依法逮捕。

本案由杭州市公安局富陽區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人夏某某、富某某、宣某某、許某某、夏某某等5人涉嫌集資詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年12月22日移送杭州市富陽區(qū)人民檢察院審查起訴。該院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人。2019年2月4日，該院將本案報送本院審查決定。本院受理后，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回補充偵查兩次，延長辦案期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月左右，被告人夏某某通過他人介紹接觸到服務器設(shè)在境外的“能量锎”投資平臺（www.cfquantum.org）。2016年6月，被告人夏某某指派被告人夏某某及姜海剛（另案處理）等人赴香港與平臺方張某（另案處理）洽談，之后平臺方張某還到杭州市富陽區(qū)與被告人夏某某等人見面，雙方商定在國內(nèi)推廣“能量锎”投資平臺的相關(guān)事宜。

隨后，被告人夏某某伙同被告人富某某、宣某某、許某某、夏某某等核心成員，與平臺方合作以“能量锎”投資平臺為依托，在無資金兌付能力的情況下，使用被告人夏某某控制的浙江**生物科技有限公司等名義，以投資“能量锎”可獲得“锎幣”漲價增值、發(fā)展下線可獲得發(fā)行收入、“打模擬”、“精靈挖礦”可賺“锎幣”提現(xiàn)等高額回報為誘餌，通過在全國范圍內(nèi)召開“能量锎”推廣會、發(fā)展下線團隊負責人以及口口相傳等方式進行宣傳，吸引社會公眾投資“能量锎”。為營造“能量锎”只漲不跌的假象，被告人夏某某等人伙同平臺操控“能量锎”的價格在2016年6月至2017年9月期間持續(xù)上漲。被告人夏某某還投資陸某某等人（均另案處理）注冊成立的浙江**網(wǎng)絡科技有限公司研發(fā)“锎錢包”手機APP，于2017年1月正式上線并嫁接到“能量锎”投資平臺。

2017年9月，因投資人大量提現(xiàn)，在被告人夏某某等人的參與控制下，“能量锎”投資平臺先是暫停交易，后是限制交易，最后直接將“能量锎”導入“外盤”致價格暴跌，造成投資人巨額財產(chǎn)損失（詳附非法集資一覽表）。

??投資人購買“能量锎”的資金進入被告人夏某某等人控制的賬戶后，部分被其用于日常運作、虛假宣傳等，大部分被其用于購買房產(chǎn)、土地、車輛、保險等。被告人夏某某還伙同其妻子施愛君、夏鈺凱（均另案處理）等人將非法獲利約人民幣999萬元轉(zhuǎn)移至臺灣賬戶。

被告人夏某某伙同被告人富某某、宣某某、許某某、夏某某等核心成員實施上述詐騙犯罪。其中，被告人夏某某是“能量锎”投資平臺在境內(nèi)的推廣決策人，參與“能量锎”價格漲跌的決策，負責“能量锎”項目在境內(nèi)推廣的統(tǒng)籌布局、戰(zhàn)略規(guī)劃和各項決策；被告人富某某擔任“能量锎”項目在境內(nèi)推廣的行政總裁，參與“能量锎”推廣的宣傳決策等事宜，是夏某某下屬團隊負責人，多次組織小型推廣會，吸引大批人員投資“能量锎”；被告人宣某某擔任“能量锎”項目在境內(nèi)推廣的執(zhí)行總裁，參與“能量锎”推廣的宣傳決策等事宜，是富某某下屬團隊負責人，也在自行發(fā)展投資人；被告人許某某擔任夏某某的助手，負責管理夏某某的銀行賬戶，協(xié)助處置非法資產(chǎn)，積極為夏某某詐騙犯罪活動提供幫助；被告人夏某某擔任夏某某的助手，負責管理夏某某的各類锎賬戶以及下級團隊負責人的層級點位布置等，負責與平臺方聯(lián)系對接等相關(guān)事宜，積極為被告人夏某某詐騙犯罪活動提供幫助，同時也自行發(fā)展投資人。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、銀行交易明細、刑事判決書等書證；

2.證人姜某某、葛某某等人的證言；

3.被害人應某某、宮某某等人的陳述；

4.被告人夏某某、富某某、宣某某、許某某、夏某某的供述和辯解；

5.扣押筆錄、搜查筆錄等筆錄；

6.手機恢復數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人夏某某、富某某、宣某某、許某某、夏某某以非法占有為目的，以投資虛擬貨幣為名，以高額回報為誘餌，采用控制價格、后賬還前賬等詐騙方法向社會公眾非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

浙江省杭州市中級人民法院

檢察員：謝玲芳?

?????????????????????????????2019年8月15日?

附：

1.被告人夏某某現(xiàn)押于杭州市看守所；被告人富某某、宣某某、許某某、夏某某現(xiàn)押于杭州市富陽區(qū)看守所。

2.案卷891卷。

3.非法集資一覽表。