海南省?？谑忻捞m區(qū)人民檢察院

起?訴?書

海美檢一刑訴〔2020〕191號

被告人夏某某，曾用名夏恒兵，化名夏添，男，1964年**月**日出生，公民身份號碼3209261964********，漢族，江蘇省鹽城市人，中專文化程度，無業(yè),捕前租住安徽省六安市金寨縣**大廈**房，戶籍所在地江蘇省鹽城市大豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2003年4月23日，因犯詐騙罪被江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院判處有期徒刑九年，2009年9月3日刑滿釋放。2019年9月10日因涉嫌詐騙罪被海口市公安局刑事拘留，同年10月16日經(jīng)?？谑腥嗣駲z察院批準(zhǔn)被逮捕。

本案由?？谑泄簿?/span>偵查終結(jié)，以被告人夏某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月16日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年12月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間,本院依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（2020年1月21日退查，2020年2月21日重報(bào)；2020年3月20日退查，2020年4月20日重報(bào)），延長審查起訴期限十五日（2020年1月17日至2020年1月31日）。

????經(jīng)依法審查查明：2014年以來，被告人夏某某利用“夏添”的假身份證以及位于海口市美蘭區(qū)**路**大廈海南**有限公司(以下簡稱**公司）董事長的身份，通過婚戀交友網(wǎng)站或以相親的方式認(rèn)識多名婦女，繼而虛構(gòu)自己在香港發(fā)家致富、華僑歸來、資產(chǎn)雄厚等事實(shí)騙取被害人信任。之后，被告人夏某某以入股公司、投資有高額回報(bào)等為誘餌，詐騙被害人劉某甲16萬元（人民幣，下同）、詐騙被害人鐘某某8萬元、詐騙被害人楊某某18萬元；以公司投資、經(jīng)營為由騙取趙某某共50萬元；以非法占有為目的，隱瞞失信被執(zhí)行人員身份和無還款能力的事實(shí)，以拒絕承擔(dān)還款責(zé)任的方式，假借借貸名義騙取被害人鄒某某13萬元、被害人劉某乙65萬元、被害人王某某35232元；利用“夏添”的假身份證，在履行合同過程中隱瞞真相，騙取了被害人符某某399076元、騙取被害人汪某某55773.35元。詐騙數(shù)額合計(jì)2190081.35元。具體事實(shí)如下：

????一、2014年3月，被告人夏某某在其婚姻存續(xù)期間通過婚戀交友網(wǎng)使用“夏添”的虛假身份認(rèn)識了被害人劉某甲，并使用該身份與其交往。夏某某隱瞞自己已婚的事實(shí)并再謊稱家底雄厚，騙取被害人劉某甲的信任，與其確認(rèn)戀愛關(guān)系。2014年4月，夏某某帶被害人劉某甲參觀考察了“**公司”在海口市美蘭區(qū)**大廈的辦公室及其租用于文昌**鎮(zhèn)的工廠（實(shí)際為?？?*科技有限公司所有，公司法人：呂某某），并謊稱該工廠是其花費(fèi)數(shù)百萬買下。隨后，夏某某以擴(kuò)大工廠、購買設(shè)備為讓被害人劉某甲做投資，夏某某承諾將來收益后會(huì)得到高額回報(bào)，并對劉某甲說工廠做大后會(huì)與其結(jié)婚。被害人劉某甲信以為真，先后在海口市美蘭區(qū)**郵政銀行及黑龍江省佳木斯市付給被告人夏某某人民幣21萬元（其中轉(zhuǎn)賬20萬元，現(xiàn)金1萬元），不久，被害人劉某甲發(fā)現(xiàn)已上當(dāng)受騙，便多次向夏某某追討，夏某某歸還了5萬元人民幣后不再理睬劉某甲。劉某甲共計(jì)被詐騙16萬元。

二、2015年8月，被告人夏某某在婚姻存續(xù)期間謊稱單身，系華僑、曾偷渡香港發(fā)家致富，吹噓自己的創(chuàng)業(yè)歷史和目前雄厚產(chǎn)業(yè)，隱瞞自己已被法院列為失信被執(zhí)行人員的真相，與被害人鐘某某進(jìn)行交往。夏某某假裝讓鐘某某擔(dān)任其公司在廣東湛江的銷售經(jīng)理，為打消鐘某某的疑慮，夏某某帶鐘某某在海口市美蘭區(qū)**大廈簽訂《海南**有限公司經(jīng)銷商合同》，騙取鐘某某6萬元人民幣。2016年3月至2016年6月，夏某某多次在實(shí)際無償還能力和還款意愿情況下以借款名義騙取了鐘某某共計(jì)3萬元。后在鐘某某不斷催收下，夏某某被迫退回1萬元。鐘某某共計(jì)被騙8萬元。

三、2015年10月，被告人夏某某在婚姻存續(xù)期間通過婚戀有緣網(wǎng)站，以“夏添”的虛假身份認(rèn)識了被害人楊某某。此后被告人夏某某吹噓其在海南經(jīng)營多項(xiàng)企業(yè)項(xiàng)目，獲得了楊某某的好感。2015年某月夏某某以投資**有限公司為由，先后以購買設(shè)備、原料為由騙取被害人楊某某2萬余元人民幣。隨后夏某某為了騙取更多錢財(cái)，將楊某某帶到海南參觀位于文昌市**鎮(zhèn)的海口**科技有限公司工廠。此后，夏某某利用楊某某的信任以及彼此戀愛關(guān)系，多次以公司資金緊張為由騙得楊某某在海南省?？谑忻捞m區(qū)套現(xiàn)信用卡、一提取銀行卡萬用金及向朋友同事借款共計(jì)22萬元。楊某某多次催收欠款、催夏某某對信用卡還款，至今僅收回4萬元。楊某某被詐騙共計(jì)18萬元。

四、2013年，被告人夏某某通過互聯(lián)網(wǎng)認(rèn)識被害人鄒某某，向鄒某某謊稱自己身為海外華僑、在香港有公司、在蘇州有資產(chǎn)等，之后夏某某將鄒某某騙到海南省?？谑忻捞m區(qū)**大廈海南**有限公司辦公室和虛構(gòu)的工廠建設(shè)工程地參觀，讓鄒某某出錢投資。在鄒某某回廣東后，夏某某以急用錢購買生產(chǎn)原材料或資金緊張為由，在一年的時(shí)間內(nèi)多次詐騙了鄒某某詐騙共計(jì)15萬元人民幣。鄒某某發(fā)覺夏某某不兌現(xiàn)還款承諾后，于2016年4月27日到海口市**路**大廈**樓**房間向夏某某催收欠款，夏某某當(dāng)場持刀嚇唬前來催債的鄒某某等人。鄒某某隨即撥打110電話報(bào)警，在藍(lán)天派出所出警后，被告人夏某某謊稱其于鄒某某之間系普通的借款糾紛，使得民警相信，做出調(diào)解后離開。當(dāng)天夏某某為了擺脫鄒某某向其還款2萬元人民幣，此后便不再與鄒某某聯(lián)系。鄒某某共被詐騙13萬元。

五、2016年5月，被告人夏某某以投資入股海南**有限公司為由，用帶領(lǐng)趙某某參觀位于海口市桂林洋的海南**食品有限公司的工作車間并提供虛假發(fā)貨視頻等手段騙取趙某某信任后，夏某某以虛假姓名“夏添”與趙某某于海南省?？谑忻捞m區(qū)**大廈簽訂《股權(quán)投資協(xié)議書》。約定趙某某在簽訂協(xié)議之日注資人民幣60萬元，并與2017年內(nèi)再注資人民幣40萬元。趙某某按照協(xié)議交付現(xiàn)金30萬元，并以一輛奔馳S350轎車作價(jià)30萬元交給夏某某使用，共出資60萬入股，占公司3％股權(quán)。此后，夏某某隱瞞無力償債真相，以公司資金周轉(zhuǎn)困難為由騙得趙某某人民幣22萬元。至今夏某某給趙某某共還了27萬元（其中25萬折抵奔馳車），海南**有限公司未與趙某某去工商部門作股權(quán)變更備案。夏某某共詐騙趙某某50萬元。

六、2016年，被告人夏某某與被害人劉某乙在安徽省來安縣聚會(huì)上認(rèn)識，后夏某某向劉某乙吹噓自己經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚。夏某某還向劉某乙表示自己是市政府招商引資來到安徽來安縣投資建廠生產(chǎn)椰子汁，聲稱建廠后給劉某乙做安徽省滁州市椰子汁總代銷誘騙劉某乙投資。實(shí)際上夏某某在與來安縣政府招商人員聯(lián)系的工廠簽訂購買工廠合同后，拒付欠款。為進(jìn)一步騙取劉某乙信任，2016年5月夏某某將劉某乙騙到海南省**有限公司參觀，謊稱其是該公司大股東。取得劉某乙信任后，夏某某于2016年至2017年間多次騙得劉某乙錢款共計(jì)92萬元。此后在劉某乙催促下，夏某某為了擺脫劉某乙催債，用椰子汁抵債欠款22萬元，微信轉(zhuǎn)賬5萬元，目前尚欠65萬元。2017年10月28日，夏某某被迫以一輛奔馳轎車（車牌號瓊E****）抵押給劉某乙，為了騙回該轎車，夏某某讓楊劍香于2017年11月1日作還款擔(dān)保人，騙取劉某乙信任后將奔馳轎車開走。此后劉某乙撥打夏某某的電話均被拒接，無從催收欠款。無奈之下劉某乙于2018年向安徽省來安縣人民法院上訴卻因郵件無法送達(dá)夏某某、楊劍香而被退回，至今未能與夏某某取得聯(lián)系，夏某某也未主動(dòng)承擔(dān)還款責(zé)任。劉某乙被騙金額共計(jì)65萬元。

七、2015年，被告人夏某某因其使用的海口**科技有限公司所有的文昌市**鎮(zhèn)工廠設(shè)備老化，生產(chǎn)能力有限而找到海南**有限公司負(fù)責(zé)人符某某約定掛靠代工生產(chǎn)。夏某某使用“夏添”的虛假身份與被害符某某達(dá)成口頭約定。在代工期間，夏某某隱瞞文昌昌灑鎮(zhèn)的工廠并非其名下所有，也非海南**有限公司所有，隱瞞自身已被法院列為失信被執(zhí)行人員的真實(shí)情況，讓符某某誤認(rèn)為夏某某能如約履行合同，在之后以資金周轉(zhuǎn)困難為由不斷拖欠符某某貨款費(fèi)用。并以向其繼續(xù)發(fā)貨，銷售后連同之前費(fèi)用一起結(jié)算、幫助海南**有限公司通過環(huán)保評審等借口誘騙符某某繼續(xù)發(fā)貨，至今多次貨款無法結(jié)算。夏某某利用虛假身份，在簽訂、履行合同過程中虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙符某某錢財(cái)共計(jì)399076元人民幣。

八、2016年，被告人夏某某以**有限公司負(fù)責(zé)人和使用名為“夏添”的假身份證，與海南**包裝有限公司汪某某合作，簽署協(xié)議預(yù)定紙箱包裝椰子汁，約定貨到付款。夏某某隱瞞自身已被法院列為是失信被執(zhí)行人員，無法承擔(dān)協(xié)議貨款的真實(shí)情況。被害人汪某某被騙后于2016年5月31日至2016年6月24日間，給夏某某的代工公司海南**食品有限公司發(fā)了6批紙箱，費(fèi)用共計(jì)75773.35元，夏某某始終未支付該費(fèi)用，在汪某某不斷催收下，夏某某讓海南**有限公司符某某將2萬元椰子汁原料欠款直接轉(zhuǎn)給汪某某，至今再無還款。夏某某利用虛假身份，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取汪某某共計(jì)55773.35元人民幣。

????九、2016年，被告人夏某某以**有限公司負(fù)責(zé)人名義在網(wǎng)上聯(lián)系王某某談合作經(jīng)銷椰子汁飲料，同年9月18日，王某某簽署協(xié)議并于當(dāng)日轉(zhuǎn)賬10萬元至夏某某賬號。夏某某并未按約定在一周內(nèi)發(fā)貨，拖至11月28日發(fā)貨至河南信陽。2017年，夏某某聯(lián)系王某某稱湖南長沙客戶需要432箱（價(jià)值共計(jì)11232元）貨物，并約定一周后由夏某某補(bǔ)償王某某貨款11232元。王某某發(fā)貨后，夏某某以各種理由推脫拒不支付。2016年9月至10月，夏某某隱瞞自身已被法院列為是失信被執(zhí)行人員，無法承擔(dān)協(xié)議貨款的真實(shí)情況向王某某借款29000元，后經(jīng)王某某多方催促歸還5000元。夏某某虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取王某某共計(jì)35232元。

?2019年9月10日8時(shí)許，武漢市公安局洪山分局民警在洪山區(qū)**路**酒店抓獲網(wǎng)上在逃被告人夏某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?刑事判決書等書證；

2.?證人劉小瓊的證言；

3.?劉某甲等被害人的報(bào)案與陳述；

4.?被告人夏某某的供述與辯解；

5.?辨認(rèn)筆錄；

6.?電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人夏某某虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，詐騙他人財(cái)物共計(jì)人民幣2190081.35元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人夏某某因故意犯罪被判處有期徒刑，刑滿釋放后五年內(nèi)再次故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

?？谑忻捞m區(qū)人民法院

檢察官：余中

2020年5月19日

?????????????????????????????????????

附：

????1.被告人夏某某現(xiàn)羈押與?？谑械谝豢词厮?；

2.全部的案卷材料和證據(jù)；

3.涉案財(cái)物的銀行卡等物品現(xiàn)保管于公安機(jī)關(guān)。